O caso penal concentra-se em 2008–2009. A vida pública da firma, os exames falhados e a recuperação civil estendem-se muito mais.
Estas dez entradas são as marcas mais citadas nos papéis do tribunal, no relatório OIG e nos relatórios de estado do trustee.
Timeline
- Firma fundada
Bernard L. Madoff começa a corretora que depois se torna a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, um market-maker de Nova Iorque.
- Nasdaq e prestígio
Madoff serve em papéis de liderança da Nasdaq. A mesa de market-making é um nome conhecido de negociação eletrónica; o livro de consultoria permanece menos visível.
- Começam as submissões de Markopolos
Harry Markopolos e colegas começam a enviar à SEC análises a argumentar que os retornos de consultoria relatados não podem ser genuínos. Submissões posteriores seguem-se em anos seguintes.
- Registo como consultor de investimentos
Após um exame da SEC, o negócio de consultoria regista-se como consultor de investimentos. O registo não descobre a fraude depois admitida na confissão.
- Prisão em Manhattan
Em 11 de dezembro o FBI prende Madoff. A SEC apresenta uma ação civil de emergência. Os extratos de clientes implicam perdas da ordem de 65 mil milhões de dólares incluindo lucro fictício.
- Confissão e pena
Declaração de culpa em 12 de março de onze counts. Em 29 de junho o juiz Denny Chin impõe 150 anos. O relatório OIG da SEC sobre falhas de exame sai no mesmo ano.
- DiPascali e os casos de empregados
Frank DiPascali, auxiliar de longa data no lado de consultoria, tinha-se declarado culpado em 2009; processos e cooperações de empregados relacionados continuam no início da década de 2010.
- Pena de Peter Madoff
Peter Madoff declara-se culpado de conspiração e de falsificar registros e é condenado a dez anos, um processo separado da confissão de 2009.
- Grandes acordos bancários
Picard anuncia grandes acordos com instituições financeiras que tinham sido contrapartes ou depositárias, acrescentando milhares de milhões ao fundo de clientes.
- Morte sob custódia
Madoff morre em 14 de abril de 2021 em prisão federal. As distribuições SIPA a pretendentes admitidos continuam sob os relatórios do trustee após a sua morte.
Após 2009 o dossiê vivo é recuperação civil e historiografia; a sentença penal contra Bernard L. Madoff era final.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.