O que restou após a pena de 2009: distribuições SIPA, acordos de alimentadores, mitos comuns sobre a cifra de 65 mil milhões e perguntas que o processo não fecha.
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Em 12 de março de 2009 declarou-se culpado no Distrito Sul de Nova Iorque de onze crimes graves, entre eles fraude de valores, fraude de consultor de investimentos, fraude postal e eletrónica, branqueamento de capitais, declarações falsas, perjúrio, filagens falsas à SEC e furto de um plano de benefícios de empregados.
O juiz Denny Chin impôs 150 anos em 29 de junho de 2009, o máximo estatutário nos counts agrupados. Madoff morreu sob custódia federal em 14 de abril de 2021 no Federal Medical Center em Butner, Carolina do Norte.
Os extratos de clientes no colapso implicavam cerca de 65 mil milhões de dólares incluindo ganhos fictícios. Materiais do tribunal e do trustee situaram depois o principal líquido perdido perto de 17–20 mil milhões. O papel de perdimento usou uma cifra no papel muito maior; as recuperações SIPA acompanham-se contra pretensões de principal admitidas.
Sim. O relatório do inspector-geral de 2009 documenta múltiplas denúncias e exames, incluindo submissões associadas a Harry Markopolos, que não resultaram em parar a fraude de consultoria. O relatório é uma crítica pública desses exames.
Após a firma entrar em liquidação SIPA, o tribunal de falências nomeou Irving H. Picard como trustee para reunir ativos e distribuí-los aos clientes admitidos. Os seus relatórios e queixas adversárias são o principal registro civil de quem recebeu o quê e quando.
Sim. Entre elas, Frank DiPascali, que tinha supervisionado grande parte do papel de consultoria, declarou-se culpado em 2009. Peter Madoff, irmão do réu e antigo diretor de cumprimento, declarou-se culpado em 2012 e recebeu uma pena de dez anos. Outros empregados e contrapartes externas enfrentaram casos penais ou civis.
O caso penal de Bernard L. Madoff acabou com um julgamento final. O espólio, as ações de alimentadores e o argumento sobre o que «recuperado» significa não.
Os explicadores em português ainda misturam lucros no papel com numerário. As notas abaixo separam as perguntas administrativas abertas dos mitos.
Os investidores perderam 65 mil milhões de dólares em numerário.
A cifra de cerca de 65 mil milhões de 2008 incluía lucros fictícios nos extratos. O principal líquido em numerário perdido era muito menor, da ordem de 17–20 mil milhões antes das recuperações.
A SEC nunca recebeu um aviso.
O relatório OIG de 2009 pormenoriza múltiplas denúncias e exames, incluindo as submissões de Markopolos, que não pararam o negócio de consultoria.
Um júri achou Madoff culpado após um longo julgamento.
Declarou-se culpado em 12 de março de 2009. Não houve veredicto de júri na fase de culpa no seu caso.
A mesa de market-making era a fraude.
A confissão e os papéis do trustee situam a fraude na prática de consultoria de investimentos e nos seus extratos, não na reputação da firma como market-maker eletrónico.
As mesas de economia do Brasil e de Portugal trataram a história como um choque intramuros: um market-maker conhecido, não um desconhecido offshore. Esse enquadramento ainda molda os resumos em português.
A cobertura jurídico-financeira seguiu as queixas de Picard contra fundos e bancos como uma segunda série, muitas vezes mais importante para as recuperações do que o dia da sentença.
As páginas financeiras de Lisboa agruparam Madoff com revelações de 2008 sobre due diligence, não com mistérios sem solução. O caso ainda se ensina assim em cursos de finanças e de jornalismo em português.
O aftermath é aritmética e memória: quanto principal voltou, e com que frequência os 65 mil milhões no papel ainda se repetem como numerário.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.