Bernard L. Madoff
Réu
Fundador da firma. Preso em 11 de dezembro de 2008; declarou-se culpado em 12 de março de 2009; condenado a 150 anos em 29 de junho de 2009; morreu sob custódia em 2021.
O dossiê Madoff está cheio de gestores de fundos alimentadores e de contrapartes. Os seis nomes abaixo são aqueles a que os registros penais e SIPA mais voltam.
Os papéis aqui tomam-se de confissões, transcrições de sentença, papéis do trustee e do relatório do inspector-geral da SEC — não de pretensões de memórias.
People
Denny Chin
Juiz de distrito dos EUA
Juiz do Distrito Sul de Nova Iorque que recebeu a confissão de 2009 e impôs a pena de 150 anos, citando a escala do dano e a necessidade de dissuasão geral.
Irving H. Picard
Trustee SIPA
Trustee nomeado pelo tribunal que reconstruiu transferências, processou destinatários de alegados lucros fictícios e relatou recuperações ao tribunal de falências.
Harry Markopolos
Analista independente
Quant que disse repetidamente à SEC que os retornos relatados eram implausíveis. As suas submissões são peças no relatório OIG de 2009 sobre por que os exames falharam.
Frank DiPascali
Auxiliar cooperante
Empregado de longa data que se declarou culpado em 2009 de ajudar a fabricar o registro de consultoria. A sua cooperação informou casos posteriores de empregados e civis.
Peter Madoff
Irmão; diretor de cumprimento
Antigo diretor de cumprimento. Declarou-se culpado em 2012 de conspiração e de falsificar registros e recebeu uma pena de dez anos.
Os filhos Mark e Andrew Madoff denunciaram o pai às autoridades em dezembro de 2008; não foram acusados na fraude penal. Mark morreu em 2010; Andrew morreu em 2014.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.