O ano do colapso é 2022. O caso penal ocupa 2022-2024.
Estas marcas são aquelas em que as estipulações do julgamento e as agências maiores concordam.
Timeline
- Alameda Research
Bankman-Fried funda a Alameda Research como uma firma de trading de cripto, depois a entidade irmã no centro do caso penal.
- FTX fundada
A marca da bolsa lança-se e cresce em 2020-2021 com tokens, patrocínios e uma história de sede nas Baamas.
- Pico privado, depois stress
A FTX ainda é uma avaliação alta de mercado privado mais cedo em 2022 à medida que os preços de cripto caem. O risco de empréstimo e de firmas afiliadas sobe no setor após outras falhas.
- Balanço da CoinDesk
Em 2 de novembro a CoinDesk publica a história do balanço da Alameda. Seguem-se os comentários de Zhao sobre o FTT. Os levantamentos disparam.
- Capítulo 11
Em 11 de novembro a FTX e afiliadas pedem falência em Delaware. Ray torna-se CEO. Bankman-Fried deixa o controlo do espólio.
- Prisão em Nassau
Em 12 de dezembro as autoridades baamesas prendem Bankman-Fried a pedido dos EUA. Segue-se a extradição para o Distrito Sul de Nova Iorque.
- Começam as confissões de cooperantes
Ellison, Wang e depois Singh declaram-se culpados no fim de 2022 e em 2023, colapsando grande parte da história contestada do «círculo interno».
- Julgamento e veredicto
O julgamento abre em outubro. Em 2 de novembro o júri condena em todos os sete counts. Bankman-Fried tinha testemunhado em sua defesa.
- Pena
Em 28 de março Kaplan impõe 25 anos e perdimento. Segue-se o aviso de recurso.
- Recuperações do espólio
Relatórios de estado da falência descrevem recuperações grandes em relação aos receios de 2022-2023, um facto civil muitas vezes lido como se reescrevesse o veredicto.
Após março de 2024 os dossiês vivos são recurso e distribuições; os achados do júri de 2023 são o núcleo penal.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.