Dez marcas datadas da fundação da Alameda ao colapso de novembro de 2022, às confissões de cooperantes, ao veredicto de 2023 e à pena de 2024.
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Os levantamentos falharam na primeira semana de novembro de 2022 após um relatório da CoinDesk sobre o balanço da Alameda e uma disputa pública sobre o token FTT. Os pedidos do Capítulo 11 foram apresentados em 11 de novembro de 2022.
Em 2 de novembro de 2023 um júri do Distrito Sul de Nova Iorque condenou-o em sete counts, incluindo fraude eletrónica e conspiração para cometer fraude eletrónica sobre clientes e mutuantes, e counts de conspiração relacionados (valores, commodities e branqueamento, conforme acusados).
O juiz Lewis A. Kaplan impôs 25 anos em 28 de março de 2024, mais o perdimento inscrito no julgamento. Recorreu. A pena do tribunal de julgamento é o prazo registado da enciclopédia salvo se um tribunal de recurso a alterar.
Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh declararam-se culpados e cooperaram com o U.S. Attorney do Distrito Sul de Nova Iorque. As suas confissões e testemunhos foram centrais ao caso do governo.
Uma firma de trading fundada por Bankman-Fried antes da FTX e ainda sob o seu controlo. Procuradores e cooperantes descreveram-na como a entidade que usava ativos de clientes da FTX. Ellison era a sua CEO no colapso.
O espólio da falência de Delaware relatou recuperações substanciais e um processo de pretensões que, em atualizações públicas posteriores, apontava para uma recuperação nominal alta sobre pretensões de clientes admitidas. Esse resultado civil é separado da condenação penal.
O ano do colapso é 2022. O caso penal ocupa 2022-2024.
Estas marcas são aquelas em que as estipulações do julgamento e as agências maiores concordam.
janeirofevereiromarçoabrilmaiojunhojulhoagostosetembrooutubronovembrodezembro
Bankman-Fried funda a Alameda Research como uma firma de trading de cripto, depois a entidade irmã no centro do caso penal.
A marca da bolsa lança-se e cresce em 2020-2021 com tokens, patrocínios e uma história de sede nas Baamas.
A FTX ainda é uma avaliação alta de mercado privado mais cedo em 2022 à medida que os preços de cripto caem. O risco de empréstimo e de firmas afiliadas sobe no setor após outras falhas.
Em 2 de novembro a CoinDesk publica a história do balanço da Alameda. Seguem-se os comentários de Zhao sobre o FTT. Os levantamentos disparam.
Em 11 de novembro a FTX e afiliadas pedem falência em Delaware. Ray torna-se CEO. Bankman-Fried deixa o controlo do espólio.
Em 12 de dezembro as autoridades baamesas prendem Bankman-Fried a pedido dos EUA. Segue-se a extradição para o Distrito Sul de Nova Iorque.
Ellison, Wang e depois Singh declaram-se culpados no fim de 2022 e em 2023, colapsando grande parte da história contestada do «círculo interno».
O julgamento abre em outubro. Em 2 de novembro o júri condena em todos os sete counts. Bankman-Fried tinha testemunhado em sua defesa.
Em 28 de março Kaplan impõe 25 anos e perdimento. Segue-se o aviso de recurso.
Relatórios de estado da falência descrevem recuperações grandes em relação aos receios de 2022-2023, um facto civil muitas vezes lido como se reescrevesse o veredicto.
Cada afirmação de registro público deste dossiê fica ao lado do capítulo de cronologia já nesta página.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
Afirmação Os clientes recuperaram, logo não houve fraude.
Batida da cronologia 2017 — Alameda Research
As recuperações do Capítulo 11 e um veredicto penal respondem a perguntas diferentes. O júri achou um esquema para defraudar em 2022; vendas posteriores de ativos não absolvem.
Afirmação O colapso foi só um crash de mercado.
Batida da cronologia 2019 — FTX fundada
Os preços de cripto caíram em 2022, mas o caso do governo — que o júri aceitou — era sobre uso indevido da propriedade dos clientes e declarações falsas, não sobre o preço do bitcoin sozinho.
Afirmação Nenhum insider admitiu o buraco.
Batida da cronologia 2022 — Pico privado, depois stress
Ellison, Wang e Singh declararam-se culpados e descreveram o défice e o acesso da Alameda. O julgamento não foi um mistério sem testemunhas.
Afirmação O caso foi julgado nas Baamas.
Batida da cronologia 2022 — Balanço da CoinDesk
A prisão e algumas entidades eram baamesas. O julgamento penal foi no Distrito Sul de Nova Iorque. A falência principal está em Delaware.
Marque cada batida da cronologia já neste dossiê como sustentada, contestada ou desconhecida, com as afirmações de registro público já arquivadas. Não é um veredicto.
Marcas editoriais só neste aparelho. Enciclopédia de registro público — não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
| Batida da cronologia | Sustentada / Contestada / Desconhecida |
|---|---|
| 2017 — Alameda Research Afirmação já no ficheiro: Os clientes recuperaram, logo não houve fraude. | |
| 2019 — FTX fundada Afirmação já no ficheiro: O colapso foi só um crash de mercado. | |
| 2022 — Pico privado, depois stress Afirmação já no ficheiro: Nenhum insider admitiu o buraco. | |
| 2022 — Balanço da CoinDesk Afirmação já no ficheiro: O caso foi julgado nas Baamas. | |
| 2022 — Capítulo 11 Afirmação já no ficheiro: O caso foi julgado nas Baamas. | |
| 2022 — Prisão em Nassau Afirmação já no ficheiro: O caso foi julgado nas Baamas. | |
| 2022 — Começam as confissões de cooperantes Afirmação já no ficheiro: O caso foi julgado nas Baamas. | |
| 2023 — Julgamento e veredicto Afirmação já no ficheiro: O caso foi julgado nas Baamas. | |
| 2024 — Pena Afirmação já no ficheiro: O caso foi julgado nas Baamas. | |
| 2024 — Recuperações do espólio Afirmação já no ficheiro: O caso foi julgado nas Baamas. |
Após março de 2024 os dossiês vivos são recurso e distribuições; os achados do júri de 2023 são o núcleo penal.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.