Sam Bankman-Fried
Fundador; réu
Fundador da Alameda e da FTX. Condenado em 2 de novembro de 2023 em sete counts. Sentenciado em 28 de março de 2024 a 25 anos. Recorreu.
Celulas mais escuras marcam uma pontuacao mais alta nesse indicador.
Notoriedade90
Mistério20
Escala86
Evidência78
Impacto legal72
Cultura84
MenosMais
Ultima revisao Fontes e creditosCréditos de mídiaMetodologia
Respostas curtas
Quando a FTX colapsou?
Os levantamentos falharam na primeira semana de novembro de 2022 após um relatório da CoinDesk sobre o balanço da Alameda e uma disputa pública sobre o token FTT. Os pedidos do Capítulo 11 foram apresentados em 11 de novembro de 2022.
De que foi Sam Bankman-Fried condenado?
Em 2 de novembro de 2023 um júri do Distrito Sul de Nova Iorque condenou-o em sete counts, incluindo fraude eletrónica e conspiração para cometer fraude eletrónica sobre clientes e mutuantes, e counts de conspiração relacionados (valores, commodities e branqueamento, conforme acusados).
Que pena recebeu?
O juiz Lewis A. Kaplan impôs 25 anos em 28 de março de 2024, mais o perdimento inscrito no julgamento. Recorreu. A pena do tribunal de julgamento é o prazo registado da enciclopédia salvo se um tribunal de recurso a alterar.
Quem cooperou?
Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh declararam-se culpados e cooperaram com o U.S. Attorney do Distrito Sul de Nova Iorque. As suas confissões e testemunhos foram centrais ao caso do governo.
O que era a Alameda Research?
Uma firma de trading fundada por Bankman-Fried antes da FTX e ainda sob o seu controlo. Procuradores e cooperantes descreveram-na como a entidade que usava ativos de clientes da FTX. Ellison era a sua CEO no colapso.
Os clientes recuperaram dinheiro?
O espólio da falência de Delaware relatou recuperações substanciais e um processo de pretensões que, em atualizações públicas posteriores, apontava para uma recuperação nominal alta sobre pretensões de clientes admitidas. Esse resultado civil é separado da condenação penal.
O processo FTX está cheio de celebridades e de destinatários políticos. Os seis abaixo são aqueles que o veredicto e a falência mantêm em quadro.
Os papéis tomam-se da denúncia, das confissões, da transcrição do julgamento e das filagens de Delaware.
Pessoas
Caroline Ellison
CEO da Alameda; cooperante
Declarou-se culpada em dezembro de 2022. Testemunhou que a Alameda usava ativos de clientes da FTX e que Bankman-Fried dirigia decisões-chave. À espera de pena após a cooperação.
Gary Wang
Cofundador; cooperante
Cofundador da FTX que se declarou culpado e testemunhou sobre o acesso especial da Alameda na bolsa. Uma testemunha técnica além de testemunha de facto.
Nishad Singh
Chefe de engenharia; cooperante
Engenheiro sénior da FTX que se declarou culpado em 2023 e descreveu sistemas internos e o conhecimento do buraco nos fundos de clientes.
Lewis A. Kaplan
Juiz de distrito dos EUA
Juiz do Distrito Sul de Nova Iorque que julgou o caso, decidiu lutas de prova e impôs a pena de 25 anos.
John J. Ray III
CEO da falência
Trazido após credenciais da era Enron (tinha trabalhado no espólio da Enron). Disse ao Congresso que os controlos da FTX eram excecionalmente fracos; conduziu a recuperação do Capítulo 11.
Changpeng Zhao aparece como um ator de mercado de novembro de 2022, não como um corréu dos EUA no julgamento de Bankman-Fried. Donatários políticos aparecem em dossiês laterais de financiamento de campanha.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.