A investigação pública começa com um vazamento de imprensa especializada e uma corrida, e depois torna-se um caso padrão de colarinho branco do SDNY mais um grande Capítulo 11.
Esta página regista esses passos. Não descreve como misturar ou ocultar propriedade de clientes.
Agencies
- U.S. Attorney, Distrito Sul de Nova Iorque — Acusou Bankman-Fried e recebeu as confissões de cooperantes; julgou o caso perante o juiz Kaplan em 2023.
- Federal Bureau of Investigation / CFTC / SEC — Apoiaram o caso penal e apresentaram ações civis paralelas contra Bankman-Fried e entidades conforme as queixas de 2022-2023.
- Autoridades baamesas — Prenderam Bankman-Fried em dezembro de 2022 e trataram a extradição; também afirmaram interesse local na FTX Digital Markets.
- Tribunal de falências de Delaware (espólio) — Supervisou o Capítulo 11 de Ray, as vendas de ativos e o processo de pretensões de clientes que depois relatou recuperações grandes.
What followed
- Publicação na imprensa especializada
O artigo da CoinDesk de 2 de novembro de 2022 pôs o balanço da Alameda no mercado.
- Corrida e venda falhada
Levantamentos e uma carta de intenções da Binance colapsada deixaram a bolsa incapaz de abrir como antes.
- Capítulo 11
Os pedidos de 11 de novembro de 2022 preservaram os ativos que a equipa de Ray pôde achar e começaram a reconstrução civil.
- Prisão e extradição
A prisão de Nassau de dezembro de 2022 e a remoção posterior para Nova Iorque começaram o relógio de custódia penal.
- Confissões de cooperantes
Ellison, Wang e Singh declararam-se e profferam, dando aos procuradores um coro de insideres antes do julgamento.
- Julgamento, veredicto, pena
Prova de outubro-novembro de 2023; veredicto de 2 de novembro; pena de 28 de março de 2024.
Turning points
- O artigo da CoinDesk — Sem a publicação de 2 de novembro de 2022 a semana da corrida não tem dobradiça pública. A peça não condenou ninguém; fez dos livros um evento de mercado.
- As confissões de cooperantes — Uma vez o círculo operacional interno a declarar-se, o julgamento foi sobre corroboração e intenção, não sobre se existia um buraco.
- O réu testemunhou — Bankman-Fried subiu à barra. A condenação de sete counts do júri seguiu um concurso de credibilidade que o governo ganhou.
Os investigadores após o facto reconstruíram uma falha de novembro de 2022. O júri nomeou-a então fraude. A recuperação de clientes é um capítulo civil posterior.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.