A 1Malaysia Development Berhad tornou-se um caso global de cleptocracia após reportagem de 2015. Tribunais dos EUA e da Malásia registaram condenações e recuperações de milhares de milhões.
Also called: 1Malaysia Development Berhad · caso Najib Razak
Sanson, Nicolas (1600-1667). Cartographe Idrīsī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Šarīf Abū ʿAbd Allâh al- (1100?-1165?). Auteur adapté Peyrounin, Abraham (1620-1666). Graveur · Public domain · Wikimedia Commons
A 1Malaysia Development Berhad (1MDB) era um fundo de desenvolvimento estatal malaio criado em 2009 a partir de um veículo de Terengganu. Em 2015, a Sarawak Report e o Wall Street Journal publicavam documentos que ligavam saídas enormes a Jho Low (Low Taek Jho), a contas associadas ao então primeiro-ministro Najib Razak e a um conjunto de emissões de obrigações da Goldman Sachs em 2012-2013.
O Departamento de Justiça dos EUA, através da Kleptocracy Asset Recovery Initiative, apresentou queixas civis de perdimento a partir de 2016 a alegar que mais de 3,5 mil milhões de dólares — depois descritos como da ordem de 4,5 mil milhões — tinham sido desviados da 1MDB. Essas queixas nomeavam financiamento de Hollywood (incluindo a Red Granite Pictures e The Wolf of Wall Street), iates, joias e imobiliário como alegados proventos. A Goldman Sachs pagou depois cerca de 2,9 mil milhões de dólares em 2020 para resolver ações dos EUA e de outros governos; o antigo sócio da Goldman Tim Leissner declarou-se culpado em 2018.
Na Malásia, o High Court condenou Najib em 28 de julho de 2020 em sete counts no caso SRC International (uma unidade relacionada com a 1MDB), incluindo abuso de poder e branqueamento de capitais, e impôs doze anos de prisão e uma multa. O Federal Court confirmou a condenação em 23 de agosto de 2022. Jho Low permaneceu fugitivo no registro público até meados da década de 2020. Desenvolvimentos posteriores de indulto e de prisão domiciliária na Malásia mudaram as condições de custódia; não apagaram o julgamento de 2020 como uma condenação registada.
Ano da quebraReportagem 2015
LugarMalásia / global
Teoria EUACleptocracia (DOJ)
Najib SRCCulpado (2020)
Goldman (2020)~US$ 2,9 bi acordos
EstadoCondenado
Dossier scores
Notoriety 78
Mystery 30
Scale 90
Evidence 75
Legal impact 70
Culture 65
Notoriety
78
Mystery
30
Scale
90
Evidence
75
Legal impact
70
Culture
65
O que o registro da 1MDB de facto mostra
As queixas de perdimento do DOJ, as resoluções da Goldman, a confissão de Leissner e o julgamento malaio da SRC são as fontes públicas primárias. Descrevem um caso de furto e branqueamento em várias jurisdições, não uma única fatura em falta.
Um fundo, obrigações e um fixer
A 1MDB angariou dinheiro, inclusive através de obrigações em dólares arranjadas pela Goldman em 2012 e 2013, para uma história de fundo de desenvolvimento. Jornalistas e depois procuradores descreveram uma história paralela: grandes transferências para sociedades-casca e para pessoas em torno de Jho Low.
Najib, como primeiro-ministro e ministro das finanças em momentos-chave, era o principal político no processo malaio. O julgamento da SRC International que produziu a condenação de 2020 dizia respeito a centenas de milhões de ringgit numa unidade relacionada, não a cada dólar nas queixas do DOJ.
2015 como a quebra pública
A Sarawak Report e o Journal, usando documentos vazados e rasto bancário, fizeram do fundo uma história global em 2015. As respostas oficiais malaias da época incluíram uma alegada doação saudita para explicar dinheiro nas contas de Najib — uma teoria que tribunais posteriores e queixas estrangeiras não aceitaram como resposta completa.
A reportagem de 2015 é a dobradiça do modo como Carreyrou o é para a Theranos: depois dela, procuradores e bancos estrangeiros tinham um mapa público.
Perdimento civil nos EUA e confissões bancárias
As queixas do DOJ de 2016 e posteriores estão entre as maiores ações de cleptocracia que o departamento apresentou. Procuravam o perdimento de ativos específicos, não julgar Najib num tribunal penal dos EUA. Acordos devolveram valor à Malásia nos anos seguintes.
A declaração de culpa de Leissner em 2018 e as resoluções da Goldman de 2020 (incluindo um pacote relacionado com a FCPA perto de 2,9 mil milhões de dólares com outras jurisdições) são o fecho jurídico de Wall Street. Roger Ng, outro antigo banqueiro da Goldman, foi condenado no Brooklyn em 2022 em counts de FCPA e de branqueamento.
O núcleo penal de Kuala Lumpur
O caso SRC é a condenação que este atlas regista sob o estado «convicted» para o principal político. Outros julgamentos e acusações malaios relacionados com a 1MDB continuaram em denúncias separadas.
A ausência de Jho Low é o facto restante de caça ao homem. Não torna o julgamento da SRC nem a confissão da Goldman um mistério aberto.
A 1Malaysia Development Berhad era um fundo de desenvolvimento estatal malaio estabelecido em 2009. Processos dos EUA e da Malásia descreveram depois grandes desvios do fundo e de unidades relacionadas, incluindo a SRC International.
Quando o escândalo se tornou público?
A Sarawak Report e o Wall Street Journal publicaram grandes histórias baseadas em documentos em 2015. O DOJ dos EUA apresentou queixas civis de perdimento em 2016. Esses anos são a quebra pública, não o início das transferências subjacentes.
De que foi Najib Razak condenado?
Em 28 de julho de 2020 o High Court em Kuala Lumpur condenou-o em sete counts da SRC International, incluindo abuso de poder, quebra criminal de confiança e branqueamento de capitais. A pena foi de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit. O Federal Court confirmou em 23 de agosto de 2022.
Os Estados Unidos condenaram Najib?
Não. O caso dos EUA mais citado é o perdimento civil de alegados proventos, mais casos penais contra banqueiros (confissão de Leissner; condenação de Ng). A condenação penal registada neste atlas é o julgamento malaio da SRC.
O que a Goldman Sachs pagou?
Em 2020 a Goldman anunciou resoluções com os Estados Unidos e outros governos no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares, mais arranjos para devolver valor relacionado com a 1MDB. Tim Leissner tinha-se declarado culpado em 2018.
Quem é Jho Low?
Low Taek Jho, um financeiro malaio, é descrito nas queixas do DOJ como um intermediário central. Não estava em custódia no registro público de meados da década de 2020 e é tratado como fugitivo nesses papéis.
Quanto dinheiro foi desviado?
Declarações públicas do DOJ usaram cifras acima de 3,5 mil milhões de dólares e depois cerca de 4,5 mil milhões desviados da 1MDB. São cifras de queixa e de gabinete de imprensa, datadas das filagens, não uma única linha auditada que nunca se moveu.
E os indultos ou a prisão domiciliária posteriores?
A clemência e as mudanças de custódia na Malásia após 2022 afetaram o modo como a pena da SRC foi cumprida. Não apagam a condenação de 2020 do registro público. Os leitores devem verificar o aviso oficial de custódia mais recente quanto ao estado de reclusão.
