A 1Malaysia Development Berhad tornou-se um caso global de cleptocracia após reportagem de 2015. Tribunais dos EUA e da Malásia registaram condenações e recuperações de milhares de milhões.
Também chamado: 1Malaysia Development Berhad · caso Najib Razak
De relance
Intensidade da pontuacao
Celulas mais escuras marcam uma pontuacao mais alta nesse indicador.
Notoriedade78
Mistério30
Escala90
Evidência75
Impacto legal70
Cultura65
MenosMais
Perfil de pontuacao
Cada barra e uma pontuacao 0-100 do atlas, nao uma linha temporal.
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Cultura65
Provas
Evidência
75%
Perfil de pontuacao
Mistério
30%
Linha do tempo
Marcos em ordem. E historia, nao uma grelha semanal.
Sanson, Nicolas (1600-1667). Cartographe Idrīsī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Šarīf Abū ʿAbd Allâh al- (1100?-1165?). Auteur adapté Peyrounin, Abraham (1620-1666). Graveur · Public domain · Wikimedia Commons
A 1Malaysia Development Berhad (1MDB) era um fundo de desenvolvimento estatal malaio criado em 2009 a partir de um veículo de Terengganu. Em 2015, a Sarawak Report e o Wall Street Journal publicavam documentos que ligavam saídas enormes a Jho Low (Low Taek Jho), a contas associadas ao então primeiro-ministro Najib Razak e a um conjunto de emissões de obrigações da Goldman Sachs em 2012-2013.
O Departamento de Justiça dos EUA, através da Kleptocracy Asset Recovery Initiative, apresentou queixas civis de perdimento a partir de 2016 a alegar que mais de 3,5 mil milhões de dólares — depois descritos como da ordem de 4,5 mil milhões — tinham sido desviados da 1MDB. Essas queixas nomeavam financiamento de Hollywood (incluindo a Red Granite Pictures e The Wolf of Wall Street), iates, joias e imobiliário como alegados proventos. A Goldman Sachs pagou depois cerca de 2,9 mil milhões de dólares em 2020 para resolver ações dos EUA e de outros governos; o antigo sócio da Goldman Tim Leissner declarou-se culpado em 2018.
Na Malásia, o High Court condenou Najib em 28 de julho de 2020 em sete counts no caso SRC International (uma unidade relacionada com a 1MDB), incluindo abuso de poder e branqueamento de capitais, e impôs doze anos de prisão e uma multa. O Federal Court confirmou a condenação em 23 de agosto de 2022. Jho Low permaneceu fugitivo no registro público até meados da década de 2020. Desenvolvimentos posteriores de indulto e de prisão domiciliária na Malásia mudaram as condições de custódia; não apagaram o julgamento de 2020 como uma condenação registada.
Ano da quebraReportagem 2015
LugarMalásia / global
Teoria EUACleptocracia (DOJ)
Najib SRCCulpado (2020)
Goldman (2020)~US$ 2,9 bi acordos
EstadoCondenado
Pontuações do dossiê
Notoriedade 78
Mistério 30
Escala 90
Evidência 75
Impacto legal 70
Cultura 65
Notoriedade
78
Mistério
30
Escala
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Impacto legal
70
Cultura
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O que o registro da 1MDB de facto mostra
As queixas de perdimento do DOJ, as resoluções da Goldman, a confissão de Leissner e o julgamento malaio da SRC são as fontes públicas primárias. Descrevem um caso de furto e branqueamento em várias jurisdições, não uma única fatura em falta.
Um fundo, obrigações e um fixer
A 1MDB angariou dinheiro, inclusive através de obrigações em dólares arranjadas pela Goldman em 2012 e 2013, para uma história de fundo de desenvolvimento. Jornalistas e depois procuradores descreveram uma história paralela: grandes transferências para sociedades-casca e para pessoas em torno de Jho Low.
Najib, como primeiro-ministro e ministro das finanças em momentos-chave, era o principal político no processo malaio. O julgamento da SRC International que produziu a condenação de 2020 dizia respeito a centenas de milhões de ringgit numa unidade relacionada, não a cada dólar nas queixas do DOJ.
2015 como a quebra pública
A Sarawak Report e o Journal, usando documentos vazados e rasto bancário, fizeram do fundo uma história global em 2015. As respostas oficiais malaias da época incluíram uma alegada doação saudita para explicar dinheiro nas contas de Najib — uma teoria que tribunais posteriores e queixas estrangeiras não aceitaram como resposta completa.
A reportagem de 2015 é a dobradiça do modo como Carreyrou o é para a Theranos: depois dela, procuradores e bancos estrangeiros tinham um mapa público.
Perdimento civil nos EUA e confissões bancárias
As queixas do DOJ de 2016 e posteriores estão entre as maiores ações de cleptocracia que o departamento apresentou. Procuravam o perdimento de ativos específicos, não julgar Najib num tribunal penal dos EUA. Acordos devolveram valor à Malásia nos anos seguintes.
A declaração de culpa de Leissner em 2018 e as resoluções da Goldman de 2020 (incluindo um pacote relacionado com a FCPA perto de 2,9 mil milhões de dólares com outras jurisdições) são o fecho jurídico de Wall Street. Roger Ng, outro antigo banqueiro da Goldman, foi condenado no Brooklyn em 2022 em counts de FCPA e de branqueamento.
O núcleo penal de Kuala Lumpur
O caso SRC é a condenação que este atlas regista sob o estado «convicted» para o principal político. Outros julgamentos e acusações malaios relacionados com a 1MDB continuaram em denúncias separadas.
A ausência de Jho Low é o facto restante de caça ao homem. Não torna o julgamento da SRC nem a confissão da Goldman um mistério aberto.
Marcas de peso das batidas
Marque cada batida da cronologia já neste dossiê como sustentada, contestada ou desconhecida, com as afirmações de registro público já arquivadas. Não é um veredicto.
Marcas editoriais só neste aparelho. Enciclopédia de registro público — não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
Batida da cronologia
Sustentada / Contestada / Desconhecida
2009 — Fundo criado
Afirmação já no ficheiro: Um júri dos EUA condenou Najib Razak.
2012 — Obrigações da Goldman
Afirmação já no ficheiro: The Wolf of Wall Street era a fraude.
2013 — Rasto de Hollywood e de luxo
Afirmação já no ficheiro: A Goldman «roubou» 4,5 mil milhões de dólares.
2015 — Sarawak Report e Journal
Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado.
2016 — Queixas de perdimento do DOJ
Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado.
2018 — Confissão de Leissner; eleição malaia
Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado.
2020 — Resoluções da Goldman
Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado.
2020 — Condenação de Najib na SRC
Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado.
2022 — O Federal Court confirma
Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado.
2022 — Condenação de Ng (Brooklyn)
Afirmação já no ficheiro: Um indulto posterior significa que nunca foi condenado.
A 1Malaysia Development Berhad era um fundo de desenvolvimento estatal malaio estabelecido em 2009. Processos dos EUA e da Malásia descreveram depois grandes desvios do fundo e de unidades relacionadas, incluindo a SRC International.
Quando o escândalo se tornou público?
A Sarawak Report e o Wall Street Journal publicaram grandes histórias baseadas em documentos em 2015. O DOJ dos EUA apresentou queixas civis de perdimento em 2016. Esses anos são a quebra pública, não o início das transferências subjacentes.
De que foi Najib Razak condenado?
Em 28 de julho de 2020 o High Court em Kuala Lumpur condenou-o em sete counts da SRC International, incluindo abuso de poder, quebra criminal de confiança e branqueamento de capitais. A pena foi de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit. O Federal Court confirmou em 23 de agosto de 2022.
Os Estados Unidos condenaram Najib?
Não. O caso dos EUA mais citado é o perdimento civil de alegados proventos, mais casos penais contra banqueiros (confissão de Leissner; condenação de Ng). A condenação penal registada neste atlas é o julgamento malaio da SRC.
O que a Goldman Sachs pagou?
Em 2020 a Goldman anunciou resoluções com os Estados Unidos e outros governos no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares, mais arranjos para devolver valor relacionado com a 1MDB. Tim Leissner tinha-se declarado culpado em 2018.
Quem é Jho Low?
Low Taek Jho, um financeiro malaio, é descrito nas queixas do DOJ como um intermediário central. Não estava em custódia no registro público de meados da década de 2020 e é tratado como fugitivo nesses papéis.
Quanto dinheiro foi desviado?
Declarações públicas do DOJ usaram cifras acima de 3,5 mil milhões de dólares e depois cerca de 4,5 mil milhões desviados da 1MDB. São cifras de queixa e de gabinete de imprensa, datadas das filagens, não uma única linha auditada que nunca se moveu.
E os indultos ou a prisão domiciliária posteriores?
A clemência e as mudanças de custódia na Malásia após 2022 afetaram o modo como a pena da SRC foi cumprida. Não apagam a condenação de 2020 do registro público. Os leitores devem verificar o aviso oficial de custódia mais recente quanto ao estado de reclusão.
