Confissões de Ellison, Wang e Singh
testimony
Declarações de culpa e testemunho no julgamento do grupo operacional interno. Forneceram a narrativa do governo sobre o conhecimento e a posição da Alameda na FTX.
Celulas mais escuras marcam uma pontuacao mais alta nesse indicador.
Notoriedade90
Mistério20
Escala86
Evidência78
Impacto legal72
Cultura84
MenosMais
Ultima revisao Fontes e creditosCréditos de mídiaMetodologia
Respostas curtas
Quando a FTX colapsou?
Os levantamentos falharam na primeira semana de novembro de 2022 após um relatório da CoinDesk sobre o balanço da Alameda e uma disputa pública sobre o token FTT. Os pedidos do Capítulo 11 foram apresentados em 11 de novembro de 2022.
De que foi Sam Bankman-Fried condenado?
Em 2 de novembro de 2023 um júri do Distrito Sul de Nova Iorque condenou-o em sete counts, incluindo fraude eletrónica e conspiração para cometer fraude eletrónica sobre clientes e mutuantes, e counts de conspiração relacionados (valores, commodities e branqueamento, conforme acusados).
Que pena recebeu?
O juiz Lewis A. Kaplan impôs 25 anos em 28 de março de 2024, mais o perdimento inscrito no julgamento. Recorreu. A pena do tribunal de julgamento é o prazo registado da enciclopédia salvo se um tribunal de recurso a alterar.
Quem cooperou?
Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh declararam-se culpados e cooperaram com o U.S. Attorney do Distrito Sul de Nova Iorque. As suas confissões e testemunhos foram centrais ao caso do governo.
O que era a Alameda Research?
Uma firma de trading fundada por Bankman-Fried antes da FTX e ainda sob o seu controlo. Procuradores e cooperantes descreveram-na como a entidade que usava ativos de clientes da FTX. Ellison era a sua CEO no colapso.
Os clientes recuperaram dinheiro?
O espólio da falência de Delaware relatou recuperações substanciais e um processo de pretensões que, em atualizações públicas posteriores, apontava para uma recuperação nominal alta sobre pretensões de clientes admitidas. Esse resultado civil é separado da condenação penal.
Como três insideres se declararam culpados, o governo julgou o caso como um exercício de corroboração: documentos mais cooperantes mais o próprio testemunho do réu.
Os itens abaixo são os pilares públicos. Afirmam o que os tribunais receberam, não como mover ativos de clientes.
Peças
Mensagens internas
document
Mensagens Signal e outras admitidas no julgamento sobre o tamanho da linha da Alameda e o buraco de novembro de 2022. O registro do tribunal, não um guia, é a fonte.
Artigo de balanço da CoinDesk
report
A publicação de 2 de novembro de 2022 que fez da mistura de ativos da Alameda um facto de mercado público e começou a semana da corrida.
Testemunho de Ray no Congresso
testimony
O testemunho de 2022 do novo CEO na Câmara sobre guarda de registros e controlo de ativos, um documento do lado da falência muitas vezes citado ao lado da denúncia.
Formulário de veredicto (2 nov 2023)
judgment
Culpado em todos os sete counts julgados. A lista precisa de estatutos está no julgamento; os resumos populares por vezes inventam counts extra.
Julgamento de março de 2024
judgment
O prazo de 25 anos e a ordem de perdimento. O recurso ataca esse julgamento; não reescreve por si os achados do júri de 2023.
Quão sólido é o registro?
Registro de cooperantes90
Três declarações de culpa do núcleo operacional são invulgarmente completas para um colapso de cripto.
Achados do júri92
Um veredicto unânime em todos os counts julgados.
Reconstrução da falência80
Os relatórios do espólio melhoraram com o tempo; as cifras iniciais de 2022 eram grosseiras.
Mapa de entidades offshore65
Alguns pormenores de afiliadas e de jurisdição permanecem densos nos papéis do Capítulo 11.
O problema de prova é manter o veredicto penal e as manchetes posteriores de recuperação de clientes em duas linhas.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.