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Respostas curtas
O que era a 1MDB?
A 1Malaysia Development Berhad era um fundo de desenvolvimento estatal malaio estabelecido em 2009. Processos dos EUA e da Malásia descreveram depois grandes desvios do fundo e de unidades relacionadas, incluindo a SRC International.
Quando o escândalo se tornou público?
A Sarawak Report e o Wall Street Journal publicaram grandes histórias baseadas em documentos em 2015. O DOJ dos EUA apresentou queixas civis de perdimento em 2016. Esses anos são a quebra pública, não o início das transferências subjacentes.
De que foi Najib Razak condenado?
Em 28 de julho de 2020 o High Court em Kuala Lumpur condenou-o em sete counts da SRC International, incluindo abuso de poder, quebra criminal de confiança e branqueamento de capitais. A pena foi de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit. O Federal Court confirmou em 23 de agosto de 2022.
Os Estados Unidos condenaram Najib?
Não. O caso dos EUA mais citado é o perdimento civil de alegados proventos, mais casos penais contra banqueiros (confissão de Leissner; condenação de Ng). A condenação penal registada neste atlas é o julgamento malaio da SRC.
O que a Goldman Sachs pagou?
Em 2020 a Goldman anunciou resoluções com os Estados Unidos e outros governos no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares, mais arranjos para devolver valor relacionado com a 1MDB. Tim Leissner tinha-se declarado culpado em 2018.
Quem é Jho Low?
Low Taek Jho, um financeiro malaio, é descrito nas queixas do DOJ como um intermediário central. Não estava em custódia no registro público de meados da década de 2020 e é tratado como fugitivo nesses papéis.
A história pública tem duas capitais: Kuala Lumpur, onde um primeiro-ministro foi condenado, e Nova Iorque, onde um banco pagou e um sócio se declarou.
Os beats abaixo seguem a Sarawak Report, o Journal, as queixas do DOJ e o julgamento da SRC.
Passagens
- Um fundo de desenvolvimento angaria dólares
A criação da 1MDB em 2009 e as vendas de obrigações da Goldman em 2012-2013 construíram um balanço que queixas posteriores disseram ter sido drenado através de uma cadeia de companhias.
- Jornalismo de documentos de 2015
A Sarawak Report e o Wall Street Journal publicaram rasto que ligava o fundo a Jho Low, às contas de Najib e a gastos de luxo no estrangeiro.
- Queixas de cleptocracia do DOJ
A partir de 2016 os Estados Unidos procuraram o perdimento de ativos específicos como proventos da 1MDB, fazendo de Hollywood e do imobiliário parte de um processo civil.
- Banqueiros confessam e um banco paga
A confissão de Leissner em 2018 e as resoluções de cerca de 2,9 mil milhões da Goldman em 2020 são o fecho jurídico de Wall Street. A condenação de Ng no Brooklyn em 2022 seguiu-se.
- Condenação da SRC em Kuala Lumpur
O veredicto de culpa de Najib em 28 de julho de 2020, confirmado em 2022, é a condenação registada do principal político. Jho Low permaneceu fora de custódia.
A história no registro público é uma condenação malaia consumada mais um conjunto de casos civis e penais de banqueiros nos EUA — não um único tribunal que julgou cada dólar.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.