Histórias do Journal e da Sarawak Report de 2015
report
Artigos baseados em documentos que mapearam fluxos para contas e para Jho Low. São o primeiro dossiê público de prova que a maior parte dos leitores em português viu, via cabo.
Nenhum júri único julgou a teoria inteira dos 4,5 mil milhões. O registro público é uma pilha de queixas, confissões e um caso SRC plenamente julgado contra Najib.
Os itens abaixo são os pilares. Descrevem o que tribunais e jornalistas publicaram após o facto, não como mover dinheiro através de cascas.
Exhibits
Queixas civis de perdimento do DOJ (2016- )
filing
Peças a alegar o desvio de mais de 3,5 mil milhões de dólares (depois ~4,5 mil milhões em declarações do departamento) e a listar ativos específicos como proventos.
Confissão de Leissner (2018)
testimony
A declaração de culpa de um sócio da Goldman a descrever suborno e branqueamento em torno do trabalho das obrigações — a admissão de registro de Wall Street.
Registro do julgamento da SRC (2020)
judgment
O julgamento do High Court a condenar Najib em sete counts, com um prazo de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit, depois confirmado.
Resoluções da Goldman de 2020
filing
Papéis de acusação diferida e relacionados no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares com os EUA e outras autoridades, mais termos de devolução de valor à Malásia.
Veredicto de Ng (2022)
judgment
As condenações de FCPA e de branqueamento de um júri do Brooklyn de outro antigo banqueiro da Goldman sobre os factos das obrigações da 1MDB.
How strong is the record?
Julgamento penal da SRC90
Julgado, condenado, confirmado — o caso malaio central do principal político.
Registro penal de banqueiros85
A confissão de Leissner e a condenação de Ng são factos completos do tribunal de julgamento (Ng sujeito a recurso).
Rasto de ativos do DOJ75
Queixas e acordos são pormenorizados; são alegações civis resolvidas em parte por consentimento, não um megaveredicto.
Dossiê de Jho Low50
Central nas peças; nenhum julgamento penal pessoal consumado em custódia no registro público de meados da década de 2020.
O problema de prova é empilhar processos sem pretender que são um só julgamento — e sem tratar um fugitivo como um furto sem solução.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.