A investigação pública é jornalismo primeiro, depois trabalho civil e penal paralelo em vários países.
Esta página regista esses passos oficiais e de imprensa. Não descreve como esconder uma transferência nem como comprar um ativo com fundos desviados.
Agencies
- Sarawak Report / Wall Street Journal — Publicaram as investigações de documentos de 2015 que fizeram da 1MDB um alvo global de enforcement.
- Departamento de Justiça dos EUA (Cleptocracia) — Apresentou queixas civis de perdimento a partir de 2016 e resolveu casos de banqueiros e de bancos, incluindo o pacote Goldman de 2020.
- Procurador-Geral malaio / MACC — Acusou Najib e outros após 2018; obteve a condenação da SRC de 2020 e perseguiu processos adicionais relacionados com a 1MDB.
- Outros centros financeiros — Singapura, a Suíça e outros abriram casos bancários e de ativos relacionados que alimentaram a mesma história de recuperação.
What followed
- Vazamentos de documentos à imprensa
Publicações de 2015 compararam demonstrações do fundo com rasto bancário e compras de ativos de luxo.
- Ações civis estrangeiras
As queixas de perdimento do DOJ listaram propriedade específica e alegaram a teoria de furto e branqueamento em tribunal dos EUA.
- Cooperação de banqueiros
A confissão de Leissner em 2018 deu aos procuradores um relato de insider da história das obrigações e do suborno.
- Acusações malaias após 2018
Um governo novo acusou Najib; o julgamento da SRC produziu um julgamento escrito de 2020.
- Resoluções bancárias
Os acordos da Goldman de 2020 fecharam o dossiê corporativo principal de Wall Street por um montante declarado em dólares.
- Recursos e trabalho restante de fugitivo
O Federal Court confirmou a SRC em 2022. Avisos internacionais relativos a Jho Low permaneceram pendentes.
Turning points
- As publicações de 2015 — Uma vez o Journal e a Sarawak Report a imprimir o rasto das contas, a 1MDB já não era só uma disputa doméstica malaia.
- A eleição de 2018 e a confissão de Leissner — Uma mudança de governo mais a admissão de um sócio da Goldman abriram tanto o caminho penal de KL como o caminho de cooperação de Nova Iorque.
- 28 de julho de 2020 — O veredicto de culpa da SRC fez de «condenado» o token de estado correto para o principal político, independente do dossiê civil dos EUA.
Os investigadores após o facto seguiram documentos publicados até ao perdimento e ao julgamento. A caça restante é a um fugitivo nomeado, não a se a SRC aconteceu.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.