Seis figuras que estruturam o registro público da 1MDB: Najib Razak, Jho Low, Tim Leissner, Roger Ng, Clare Rewcastle Brown e um enquadramento de cleptocracia do DOJ.
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A 1Malaysia Development Berhad era um fundo de desenvolvimento estatal malaio estabelecido em 2009. Processos dos EUA e da Malásia descreveram depois grandes desvios do fundo e de unidades relacionadas, incluindo a SRC International.
A Sarawak Report e o Wall Street Journal publicaram grandes histórias baseadas em documentos em 2015. O DOJ dos EUA apresentou queixas civis de perdimento em 2016. Esses anos são a quebra pública, não o início das transferências subjacentes.
Em 28 de julho de 2020 o High Court em Kuala Lumpur condenou-o em sete counts da SRC International, incluindo abuso de poder, quebra criminal de confiança e branqueamento de capitais. A pena foi de doze anos e uma multa de 210 milhões de ringgit. O Federal Court confirmou em 23 de agosto de 2022.
Não. O caso dos EUA mais citado é o perdimento civil de alegados proventos, mais casos penais contra banqueiros (confissão de Leissner; condenação de Ng). A condenação penal registada neste atlas é o julgamento malaio da SRC.
Em 2020 a Goldman anunciou resoluções com os Estados Unidos e outros governos no total de cerca de 2,9 mil milhões de dólares, mais arranjos para devolver valor relacionado com a 1MDB. Tim Leissner tinha-se declarado culpado em 2018.
Low Taek Jho, um financeiro malaio, é descrito nas queixas do DOJ como um intermediário central. Não estava em custódia no registro público de meados da década de 2020 e é tratado como fugitivo nesses papéis.
O dossiê 1MDB atravessa gabinetes, bancos e produtores de cinema. Os seis abaixo são aqueles a que o julgamento da SRC e as queixas dos EUA mais voltam.
Os papéis tomam-se do julgamento malaio, das peças do DOJ e dos casos de banqueiros de 2018-2022.
Primeiro-ministro (2009-2018); condenado
Condenado em 28 de julho de 2020 em sete counts da SRC International; pena confirmada em 23 de agosto de 2022. A clemência posterior mudou os termos de custódia; a condenação permanece no registro.
Intermediário; fugitivo no registro público
Nomeado ao longo das queixas do DOJ como fixer central. Não estava em custódia na reportagem pública de meados da década de 2020. Não é o réu do julgamento da SRC.
Antigo sócio da Goldman; cooperante
Declarou-se culpado em 2018 de conspirar para branquear dinheiro e para violar a FCPA em ligação com o trabalho das obrigações da 1MDB.
Antigo banqueiro da Goldman; condenado
Condenado no Brooklyn em 2022 em counts de FCPA e de branqueamento relacionados com a mesma campanha de obrigações. Recorreu.
Editora da Sarawak Report
Publicou histórias de documentos de 2015 que, com o Journal, fizeram do fundo um caso global.
Principal da Red Granite
Enteado de Najib e um produtor associado a The Wolf of Wall Street. Aparece em dossiês de perdimento e malaios; não substitui o veredicto da SRC.
CEOs da Goldman que testemunharam no Congresso e procuradores-gerais malaios que acusaram os casos são atores institucionais; os seis nomes acima carregam a narrativa.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.