1Malaysia Development Berhad стала глобальным делом о клептократии после репортажа 2015 года. Суды США и Малайзии позднее зафиксировали осуждения, признания и многомиллиардные взыскания.
Also called: 1Malaysia Development Berhad · дело Наджиба Разака
Sanson, Nicolas (1600-1667). Cartographe Idrīsī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Šarīf Abū ʿAbd Allâh al- (1100?-1165?). Auteur adapté Peyrounin, Abraham (1620-1666). Graveur · Public domain · Wikimedia Commons
1Malaysia Development Berhad (1MDB) — малайзийский государственный фонд развития, созданный в 2009 году из машины Тренггану. К 2015 году Sarawak Report и Wall Street Journal публиковали документы, связывавшие огромные оттоки с Джо Лоу (Лоу Тек Джо), со счетами, связанными с тогдашним премьер-министром Наджибом Разаком, и с набором облигационных размещений Goldman Sachs 2012–2013 годов.
Министерство юстиции США через Инициативу взыскания активов клептократии с 2016 года подавало гражданские жалобы о конфискации, утверждая, что более 3,5 миллиарда долларов — позднее описанных порядка 4,5 миллиарда — были отвлечены из 1MDB. Эти жалобы называли голливудское финансирование (включая Red Granite Pictures и «Волка с Уолл-стрит»), яхты, украшения и недвижимость предполагаемыми доходами. Goldman Sachs позднее выплатила около 2,9 миллиарда долларов в 2020 году, чтобы урегулировать действия США и других правительств; бывший партнёр Goldman Тим Лейсснер признал вину в 2018 году.
В Малайзии Высокий суд 28 июля 2020 года осудил Наджиба по семи составам в деле SRC International (подразделение, связанное с 1MDB), включая злоупотребление властью и отмывание денег, и назначил двенадцать лет тюрьмы и штраф. Федеральный суд подтвердил осуждение 23 августа 2022 года. Джо Лоу оставался беглецом в публичном архиве до середины 2020-х. Поздние малайзийские помилования и домашний арест изменили условия содержания; они не стёрли приговор 2020 года как зафиксированное осуждение.
Год прорыварепортаж 2015
МестоМалайзия / мир
Теория СШАКлептократия (DOJ)
Наджиб SRCВиновен (2020)
Goldman (2020)~2,9 млрд $ мировых
СтатусОсуждён
Dossier scores
Notoriety 78
Mystery 30
Scale 90
Evidence 75
Legal impact 70
Culture 65
Notoriety
78
Mystery
30
Scale
90
Evidence
75
Legal impact
70
Culture
65
Что архив 1MDB действительно показывает
Жалобы DOJ о конфискации, урегулирования Goldman, признание Лейсснера и малайзийский приговор SRC — первичные публичные источники. Они описывают многоюрисдикционное дело о хищении и отмывании, а не один пропавший счёт.
Фонд, облигации и посредник
1MDB привлекала деньги, в том числе через долларовые облигации, организованные Goldman в 2012 и 2013 годах, под историю фонда развития. Журналисты и позднее прокуроры описывали параллельную историю: крупные переводы в компании-оболочки и к людям вокруг Джо Лоу.
Наджиб как премьер и министр финансов в ключевые моменты был политическим принципалом малайзийского реестра. Процесс SRC International, давший осуждение 2020 года, касался сотен миллионов ринггитов в связанном подразделении, а не каждого доллара жалоб DOJ.
2015 год как публичный прорыв
Sarawak Report и Journal, используя утёкшие документы и банковские следы, сделали фонд глобальной историей в 2015 году. Официальные малайзийские ответы того времени включали заявленное саудовское пожертвование, чтобы объяснить деньги на счетах Наджиба — теорию, которую поздние суды и иностранные жалобы не приняли как полный ответ.
Репортаж 2015 года — петля так же, как Каррейру для Theranos: после него у иностранных прокуроров и банков была публичная карта.
Американская гражданская конфискация и банковские признания
Жалобы DOJ 2016 года и поздние — среди крупнейших клептократических действий, которые подавало ведомство. Они стремились конфисковать конкретные активы, а не судить Наджиба в американском уголовном суде. Мировые возвращали стоимость Малайзии в последующие годы.
Признание Лейсснера 2018 года и урегулирования Goldman 2020 года (включая пакет США, связанный с FCPA, около 2,9 миллиарда долларов с другими юрисдикциями) — уолл-стритский правовой конец. Роджер Нг, другой бывший банкир Goldman, был осуждён в Бруклине в 2022 году по составам FCPA и отмывания денег.
Уголовное ядро Куала-Лумпура
Дело SRC — осуждение, которое этот атлас фиксирует под статусом convicted для политического принципала. Другие малайзийские процессы и обвинения, связанные с 1MDB, продолжались по отдельным актам.
Отсутствие Джо Лоу — оставшийся факт облавы. Оно не делает приговор SRC или признание Goldman открытой тайной.
1Malaysia Development Berhad — малайзийский государственный фонд развития, учреждённый в 2009 году. Американские и малайзийские производства позднее описывали крупные отвлечения из фонда и связанных подразделений, включая SRC International.
Когда скандал стал публичным?
Sarawak Report и Wall Street Journal опубликовали крупные документальные истории в 2015 году. DOJ США подала гражданские жалобы о конфискации в 2016 году. Эти годы — публичный прорыв, а не начало лежащих в основе переводов.
В чём осудили Наджиба Разака?
28 июля 2020 года Высокий суд Куала-Лумпура осудил его по семи составам SRC International, включая злоупотребление властью, уголовное нарушение доверия и отмывание денег. Срок — двенадцать лет и штраф 210 миллионов ринггитов. Федеральный суд подтвердил 23 августа 2022 года.
Осудили ли Наджиба Соединённые Штаты?
Нет. Американское дело, которое чаще всего цитируют, — гражданская конфискация предполагаемых доходов плюс уголовные дела против банкиров (признание Лейсснера; осуждение Нга). Зафиксированное уголовное осуждение Наджиба в этом атласе — малайзийский приговор SRC.
Сколько выплатил Goldman Sachs?
В 2020 году Goldman объявил урегулирования с США и другими правительствами на общую сумму около 2,9 миллиарда долларов плюс договорённости о возврате стоимости, связанной с 1MDB. Тим Лейсснер признал вину в 2018 году.
Кто такой Джо Лоу?
Лоу Тек Джо, малайзийский финансист, описан в жалобах DOJ как центральный посредник. В середине 2020-х он не был под стражей в публичном архиве и в этих бумагах считается беглецом.
Сколько денег отвлекли?
Публичные заявления DOJ использовали цифры выше 3,5 миллиарда долларов и позднее около 4,5 миллиарда, отвлечённых из 1MDB. Это цифры жалоб и пресс-службы, датированные подачами, а не одна аудированная строка, которая никогда не двигалась.
Как насчёт позднего домашнего ареста или помилований?
Малайзийское помилование и изменения содержания после 2022 года повлияли на то, как отбывался срок SRC. Они не удаляют осуждение 2020 года из публичного архива. Читателю следует сверять последнее официальное уведомление о содержании.
