Истории Journal и Sarawak Report 2015 года
доклад
Документальные статьи, нанесшие потоки на счета и к Джо Лоу. Это первый публичный файл доказательств, который видел большинство читателей.
Ни одни присяжные не судили всю теорию 4,5 миллиарда долларов. Публичный архив — стопка жалоб, признаний и одного полностью судимого дела SRC против Наджиба.
Пункты ниже — столпы. Они описывают, что суды и журналисты опубликовали после факта, а не как двигать деньги через оболочки.
Exhibits
Гражданские жалобы DOJ о конфискации (2016– )
подача
Состязательные бумаги, утверждающие отвлечение более 3,5 миллиарда долларов (позднее ~4,5 миллиарда в заявлениях ведомства) и перечисляющие конкретные активы как доходы.
Признание Лейсснера (2018)
показания
Признание вины партнёра Goldman, описывающее взятки и отмывание вокруг облигационной работы — уолл-стритское признание архива.
Архив процесса SRC (2020)
приговор
Приговор Высокого суда, осудивший Наджиба по семи составам со сроком двенадцать лет и штрафом 210 миллионов ринггитов, позднее подтверждённый.
Урегулирования Goldman 2020 года
подача
Бумаги отложенного преследования и связанные документы на общую сумму около 2,9 миллиарда долларов с США и другими властями плюс условия возврата стоимости Малайзии.
Вердикт Нга (2022)
приговор
Осуждения бруклинских присяжных по FCPA и отмыванию денег другого бывшего банкира Goldman по фактам облигаций 1MDB.
How strong is the record?
Уголовный приговор SRC90
Судим, осуждён, подтверждён — основное малайзийское дело политического принципала.
Уголовный архив банкиров85
Признание Лейсснера и осуждение Нга — завершённые факты суда первой инстанции (Нг под апелляцией).
След активов DOJ75
Жалобы и мировые подробны; это гражданские утверждения, частично разрешённые согласием, а не один мегавердикт.
Дело Джо Лоу50
Централен в состязательных бумагах; завершённого личного уголовного процесса под стражей в публичном архиве середины 2020-х нет.
Проблема доказательств — складывать реестры, не притворяясь, что они один процесс, и не держа беглеца как нераскрытое хищение.
Энциклопедия публичных записей. Это не юрконсультация и не инструкция. Войны — в отдельном атласе.