Год атласа — 2015, публичный прорыв. Фонд старше; приговоры позднее.
Эти записи — те, которые чаще всего цитируют жалобы DOJ и апелляционный суд SRC.
Timeline
- Фонд создан
Инвестиционное управление Тренггану становится 1Malaysia Development Berhad, федеральным фондом развития, связанным с правительством Наджиба.
- Облигации Goldman
Goldman Sachs организует крупные долларовые выпуски 1MDB (2012–2013). Комиссии позднее становятся центральными для FCPA и малайзийской критики.
- Голливудский и роскошный след
«Волк с Уолл-стрит» Red Granite (2013) позднее появляется в жалобах DOJ как предполагаемое финансирование из 1MDB — культурный артефакт, привязанный к теории конфискации.
- Sarawak Report и Journal
Документальный репортаж делает 1MDB глобальным скандалом, включая истории о деньгах на счетах Наджиба.
- Жалобы DOJ о конфискации
США подают гражданские иски о конфискации активов как доходов хищения и отмывания, связанных с 1MDB.
- Признание Лейсснера; малайзийские выборы
Тим Лейсснер признаёт вину в Восточном округе Нью-Йорка. Коалиция Наджиба проигрывает всеобщие выборы; внутренние преследования ускоряются.
- Урегулирования Goldman
Goldman объявляет около 2,9 миллиарда долларов мировых с США и другими властями, связанных с 1MDB.
- Осуждение Наджиба по SRC
28 июля Высокий суд осуждает Наджиба по семи составам SRC и назначает двенадцать лет и 210 миллионов ринггитов.
- Федеральный суд подтверждает
23 августа Федеральный суд Малайзии подтверждает осуждение и срок SRC.
- Осуждение Нга (Бруклин)
Роджера Нга осуждают в Восточном округе Нью-Йорка по составам FCPA и отмывания денег, связанным с облигационной работой 1MDB.
После 2022 года живые дела — оставшиеся малайзийские процессы, статус беглеца и условия содержания, а не повторное открытие существования вердикта SRC.
Энциклопедия публичных записей. Это не юрконсультация и не инструкция. Войны — в отдельном атласе.