Десять датированных отметок от создания 1MDB через репортаж 2015 года, конфискации DOJ, урегулирования Goldman и подтверждённое осуждение Наджиба по SRC.
Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
1Malaysia Development Berhad — малайзийский государственный фонд развития, учреждённый в 2009 году. Американские и малайзийские производства позднее описывали крупные отвлечения из фонда и связанных подразделений, включая SRC International.
Sarawak Report и Wall Street Journal опубликовали крупные документальные истории в 2015 году. DOJ США подала гражданские жалобы о конфискации в 2016 году. Эти годы — публичный прорыв, а не начало лежащих в основе переводов.
28 июля 2020 года Высокий суд Куала-Лумпура осудил его по семи составам SRC International, включая злоупотребление властью, уголовное нарушение доверия и отмывание денег. Срок — двенадцать лет и штраф 210 миллионов ринггитов. Федеральный суд подтвердил 23 августа 2022 года.
Нет. Американское дело, которое чаще всего цитируют, — гражданская конфискация предполагаемых доходов плюс уголовные дела против банкиров (признание Лейсснера; осуждение Нга). Зафиксированное уголовное осуждение Наджиба в этом атласе — малайзийский приговор SRC.
В 2020 году Goldman объявил урегулирования с США и другими правительствами на общую сумму около 2,9 миллиарда долларов плюс договорённости о возврате стоимости, связанной с 1MDB. Тим Лейсснер признал вину в 2018 году.
Лоу Тек Джо, малайзийский финансист, описан в жалобах DOJ как центральный посредник. В середине 2020-х он не был под стражей в публичном архиве и в этих бумагах считается беглецом.
Год атласа — 2015, публичный прорыв. Фонд старше; приговоры позднее.
Эти записи — те, которые чаще всего цитируют жалобы DOJ и апелляционный суд SRC.
январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
Инвестиционное управление Тренггану становится 1Malaysia Development Berhad, федеральным фондом развития, связанным с правительством Наджиба.
Goldman Sachs организует крупные долларовые выпуски 1MDB (2012–2013). Комиссии позднее становятся центральными для FCPA и малайзийской критики.
«Волк с Уолл-стрит» Red Granite (2013) позднее появляется в жалобах DOJ как предполагаемое финансирование из 1MDB — культурный артефакт, привязанный к теории конфискации.
Документальный репортаж делает 1MDB глобальным скандалом, включая истории о деньгах на счетах Наджиба.
США подают гражданские иски о конфискации активов как доходов хищения и отмывания, связанных с 1MDB.
Тим Лейсснер признаёт вину в Восточном округе Нью-Йорка. Коалиция Наджиба проигрывает всеобщие выборы; внутренние преследования ускоряются.
Goldman объявляет около 2,9 миллиарда долларов мировых с США и другими властями, связанных с 1MDB.
28 июля Высокий суд осуждает Наджиба по семи составам SRC и назначает двенадцать лет и 210 миллионов ринггитов.
23 августа Федеральный суд Малайзии подтверждает осуждение и срок SRC.
Роджера Нга осуждают в Восточном округе Нью-Йорка по составам FCPA и отмывания денег, связанным с облигационной работой 1MDB.
Каждое публичное утверждение этого досье стоит рядом с главой хроники, уже на странице.
Энциклопедия публичных записей. Не юрконсультация, не инструкция и не частный файл.
Утверждение Американские присяжные осудили Наджиба Разака.
Удар хроники 2009 — Фонд создан
Зафиксированное уголовное осуждение Наджиба — малайзийское дело SRC (2020, подтверждено 2022). Американские действия против него в знаменитом деле — гражданская конфискация активов, а не манхэттенский обвинительный вердикт.
Утверждение «Волк с Уолл-стрит» и было мошенничеством.
Удар хроники 2012 — Облигации Goldman
Фильм — предполагаемая история доходов в жалобах DOJ. Осуждение SRC — о связанном малайзийском подразделении и конкретных составах в Куала-Лумпуре.
Утверждение Goldman «украл» 4,5 миллиарда долларов.
Удар хроники 2013 — Голливудский и роскошный след
Цифры отвлечения DOJ описывают средства, взятые из 1MDB. Goldman выплатил около 2,9 миллиарда долларов в 2020 году, чтобы урегулировать правоприменительные действия по облигационной работе и связанному поведению — другая цифра и теория.
Утверждение Позднее помилование значит, что его никогда не осуждали.
Удар хроники 2015 — Sarawak Report и Journal
Помилование может изменить срок или содержание. Оно не вычёркивает приговор Высокого суда 28 июля 2020 года из существования.
Отметьте каждый удар хроники, уже в этом досье, как поддержанный, оспариваемый или неизвестный — по публичным утверждениям, уже в файле. Это не приговор.
Редакционные метки только на этом устройстве. Энциклопедия публичных записей — не юрконсультация, не инструкция и не частный файл.
| Удар хроники | Поддержано / Оспорено / Неизвестно |
|---|---|
| 2009 — Фонд создан Утверждение уже в файле: Американские присяжные осудили Наджиба Разака. | |
| 2012 — Облигации Goldman Утверждение уже в файле: «Волк с Уолл-стрит» и было мошенничеством. | |
| 2013 — Голливудский и роскошный след Утверждение уже в файле: Goldman «украл» 4,5 миллиарда долларов. | |
| 2015 — Sarawak Report и Journal Утверждение уже в файле: Позднее помилование значит, что его никогда не осуждали. | |
| 2016 — Жалобы DOJ о конфискации Утверждение уже в файле: Позднее помилование значит, что его никогда не осуждали. | |
| 2018 — Признание Лейсснера; малайзийские выборы Утверждение уже в файле: Позднее помилование значит, что его никогда не осуждали. | |
| 2020 — Урегулирования Goldman Утверждение уже в файле: Позднее помилование значит, что его никогда не осуждали. | |
| 2020 — Осуждение Наджиба по SRC Утверждение уже в файле: Позднее помилование значит, что его никогда не осуждали. | |
| 2022 — Федеральный суд подтверждает Утверждение уже в файле: Позднее помилование значит, что его никогда не осуждали. | |
| 2022 — Осуждение Нга (Бруклин) Утверждение уже в файле: Позднее помилование значит, что его никогда не осуждали. |
После 2022 года живые дела — оставшиеся малайзийские процессы, статус беглеца и условия содержания, а не повторное открытие существования вердикта SRC.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.