基金、債券、仲介者
1MDBは、2012年と2013年のゴールドマン手配のドル建て債券を含め、開発基金物語のために資金を集めた。記者と後の検察は並行する物語を記述した。ペーパーカンパニーとジョー・ロウ周辺の人物への大きな移転である。
ナジブは、重要な時期に首相兼財務相として、マレーシア一件の政治的本人である。2020年有罪を生んだSRCインターナショナル公判は、関連事業体の数億リンギットについてであり、司法省訴状のすべてのドルについてではない。
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2015
1マレーシア開発公社（1MDB）は、トレンガヌ州の事業体から2009年に作られたマレーシア国有の開発基金である。2015年までに、サラワク・レポートと『ウォール・ストリート・ジャーナル』は、巨大な流出をジョー・ロウ（ロウ・テック・ジョー）、当時の首相ナジブ・ラザクに結びつく口座、2012–2013年のゴールドマン・サックス債券発行に結びつける文書を掲載していた。
米司法省は収奪資産回復イニシアチブを通じ、2016年から民事没収訴状を提出し、35億ドル超——のちに約45億ドル規模と記述——が1MDBから流用されたと主張した。訴状はハリウッド資金（レッド・グラナイト・ピクチャーズと『ウルフ・オブ・ウォールストリート』を含む）、ヨット、宝石、不動産を収益として名指しした。ゴールドマン・サックスはのちに、米その他の政府一件を解決するため2020年に約29億ドルを支払った。元ゴールドマン・パートナー、ティム・ライスナーは2018年に有罪を認めた。
マレーシアでは、高等裁判所が2020年7月28日、1MDB関連事業体SRCインターナショナル事件の7件（職権濫用と資金洗浄を含む）でナジブを有罪とし、禁錮12年と罰金を科した。連邦裁判所は2022年8月23日に有罪を維持した。ジョー・ロウは2020年代半ばの公開記録でも逃亡者のままである。後のマレーシアの恩赦と自宅拘禁は拘禁条件を変えた。2020年判決を記録上の有罪から消すものではない。
暴露年2015年報道
場所マレーシア／世界
米国理論収奪（司法省）
ナジブSRC有罪（2020年）
ゴールドマン約29億ドル和解
現状有罪
図鑑スコア
- 悪名 78
- ミステリー 30
- 規模 90
- 証拠 75
- 法的影響 70
- 文化 65
悪名78
ミステリー30
規模90
証拠75
法的影響70
文化65
1MDB記録が実際に示すもの
司法省没収訴状、ゴールドマン和解、ライスナー答弁、マレーシアSRC判決が一次史料である。それらは複数管轄の窃取・洗浄事件を記述し、一枚の失われた請求書ではない。
公開の破断としての2015年
サラワク・レポートとジャーナルは、流出文書と銀行の軌跡を用い、2015年に基金を世界的な英語圏事件にした。当時のマレーシア公式応答には、ナジブ口座の金を説明するサウジ寄附という主張が含まれた。後の裁判所と外国訴状は、それを十分な答えとして受け入れなかった。
2015年報道は、セラノスにおけるキャリルーと同じ蝶番である。以後、外国検察と銀行は公開の地図を持った。
米国民事没収と銀行答弁
司法省の2016年以降の訴状は、同省が提出した収奪一件のなかでも最大級である。特定資産の没収を求め、ナジブを米国刑事裁判所で裁くものではなかった。和解は以後の年にマレーシアへ価値を戻した。
ライスナーの2018年有罪答弁と、2020年ゴールドマン和解（他管轄を含む米FCPA関連一式で約29億ドル）がウォール街の法的終わりである。元ゴールドマン銀行員ロジャー・ンは、2022年ブルックリンでFCPAと資金洗浄で有罪となった。
クアラルンプールの刑事中核
SRC事件が、政治的本人についてこの地図が現状「有罪」と記録する有罪である。他のマレーシア1MDB関連公判と起訴は、別の起訴状で続いた。
ジョー・ロウの不在は残る追跡の事実である。SRC判決やゴールドマン答弁を未解決の謎にはしない。
場面の重み印
このドシエにある年表の場面を、すでに載っている公開記録の主張で支持・争い・不明と印す。判決ではない。
この端末上の編集印のみ。公開記録の百科であり、法律助言でも犯行手順でも非公開ファイルでもない。
| 年表の場面 | 支持 / 争い / 不明 |
|---|---|
| 2009年 — 基金創設 すでに載る主張: 米国陪審がナジブ・ラザクを有罪とした。 | |
| 2012年 — ゴールドマン債券 すでに載る主張: 『ウルフ・オブ・ウォールストリート』が詐欺であった。 | |
| 2013年 — ハリウッドと奢侈の軌跡 すでに載る主張: ゴールドマンが45億ドルを「盗んだ」。 | |
| 2015年 — サラワク・レポートとジャーナル すでに載る主張: 後の恩赦は、一度も有罪にならなかったことを意味する。 | |
| 2016年 — 司法省没収訴状 すでに載る主張: 後の恩赦は、一度も有罪にならなかったことを意味する。 | |
| 2018年 — ライスナー答弁、マレーシア選挙 すでに載る主張: 後の恩赦は、一度も有罪にならなかったことを意味する。 | |
| 2020年 — ゴールドマン和解 すでに載る主張: 後の恩赦は、一度も有罪にならなかったことを意味する。 | |
| 2020年 — ナジブSRC有罪 すでに載る主張: 後の恩赦は、一度も有罪にならなかったことを意味する。 | |
| 2022年 — 連邦裁判所が維持 すでに載る主張: 後の恩赦は、一度も有罪にならなかったことを意味する。 | |
| 2022年 — ン有罪（ブルックリン） すでに載る主張: 後の恩赦は、一度も有罪にならなかったことを意味する。 |
七つの章
物語
1MDBが2015年の報道のあと世界的事件となり、米国収奪没収、ゴールドマン和解、ナジブ・ラザクの2020年SRC有罪に至った経緯。
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年表
1MDB創設から2015年報道、司法省没収、ゴールドマン和解、ナジブの維持されたSRC有罪までの日付ある十の印。
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人物
1MDB公開記録を構造化する六人。ナジブ・ラザク、ジョー・ロウ、ティム・ライスナー、ロジャー・ン、クレア・リューキャッスル・ブラウン、司法省収奪の枠。
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証拠
1MDB記録は2015年流出文書報道、米国民事没収訴状、銀行員答弁、マレーシアSRC判決を組み合わせる。複数の一件、一つの基金である。
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捜査
2015年以降、記者、米国収奪イニシアチブ、マレーシア検察が行ったこと。事後段階であり、基金収益の動かし方の手引きではない。
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影響
1MDBが米国収奪没収、ゴールドマンFCPA和解、開発基金とハリウッドに関する英語圏物語の教材になった経緯。
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その後
2022年のあとに残ったもの。ジョー・ロウの逃亡者地位、ナジブの後の拘禁条件、残るマレーシア公判、すべての一件を一つに潰す神話。
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よくある質問
1MDBとは何か。
1マレーシア開発公社は、2009年に設立されたマレーシア国有の開発基金である。米国とマレーシアの手続はのちに、基金とSRCインターナショナルを含む関連事業体からの大きな流用を記述した。
事件はいつ公になったか。
サラワク・レポートと『ウォール・ストリート・ジャーナル』が2015年、文書に基づく大規模報道を掲載した。米司法省は2016年に民事没収訴状を提出した。それらの年が公開の破断であり、原資移転の開始ではない。
ナジブ・ラザクは何について有罪となったか。
2020年7月28日、クアラルンプール高等裁判所がSRCインターナショナル7件（職権濫用、背任、資金洗浄を含む）で有罪とした。量刑は12年と罰金2億1000万リンギット。連邦裁判所は2022年8月23日に維持した。
米国はナジブを有罪としたか。
していない。最も引用される米国一件は、主張される収益の民事没収と、銀行員に対する刑事事件（ライスナー答弁、ン有罪）である。この地図が記録するナジブの刑事有罪は、マレーシアSRC判決である。
ゴールドマン・サックスはいくら払ったか。
2020年、ゴールドマンは米国その他の政府との和解を総額約29億ドルと発表し、1MDB関連の価値返還の取り決めも加えた。ティム・ライスナーは2018年に有罪を認めていた。
ジョー・ロウとは誰か。
ロウ・テック・ジョーはマレーシアの金融業者で、司法省訴状では中心的仲介者として記述される。2020年代半ばの公開記録では拘禁されておらず、それらの文書では逃亡者として扱われる。
いくら流用されたか。
司法省の公開声明は、1MDBから流用された額を35億ドル超、のちに約45億ドルとしてきた。訴状と広報の数字であり、動かなかった単一の監査行ではない。
後の自宅拘禁や恩赦はどうか。
2022年以降のマレーシアの恩赦と拘禁変更は、SRC量刑の執行の仕方を変えた。公開記録から2020年有罪を消すものではない。拘禁現状は最新の公式通知を見るべきである。
主張か日付のある拍か
公開記録の授業です。判決ではありません。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でもありません。残虐な描写は入れません。戦争は別アトラスです。