2015年ジャーナルとサラワク・レポート
報告
口座とジョー・ロウへの流れを地図にした文書記事。英語圏読者の多くが最初に見た公開証拠一件である。
濃いマスほど、このテーマでその指標が高いことを示します。
悪名78
ミステリー30
規模90
証拠75
法的影響70
文化65
低高
短い答え
1MDBとは何か。
1マレーシア開発公社は、2009年に設立されたマレーシア国有の開発基金である。米国とマレーシアの手続はのちに、基金とSRCインターナショナルを含む関連事業体からの大きな流用を記述した。
事件はいつ公になったか。
サラワク・レポートと『ウォール・ストリート・ジャーナル』が2015年、文書に基づく大規模報道を掲載した。米司法省は2016年に民事没収訴状を提出した。それらの年が公開の破断であり、原資移転の開始ではない。
ナジブ・ラザクは何について有罪となったか。
2020年7月28日、クアラルンプール高等裁判所がSRCインターナショナル7件（職権濫用、背任、資金洗浄を含む）で有罪とした。量刑は12年と罰金2億1000万リンギット。連邦裁判所は2022年8月23日に維持した。
米国はナジブを有罪としたか。
していない。最も引用される米国一件は、主張される収益の民事没収と、銀行員に対する刑事事件（ライスナー答弁、ン有罪）である。この地図が記録するナジブの刑事有罪は、マレーシアSRC判決である。
ゴールドマン・サックスはいくら払ったか。
2020年、ゴールドマンは米国その他の政府との和解を総額約29億ドルと発表し、1MDB関連の価値返還の取り決めも加えた。ティム・ライスナーは2018年に有罪を認めていた。
ジョー・ロウとは誰か。
ロウ・テック・ジョーはマレーシアの金融業者で、司法省訴状では中心的仲介者として記述される。2020年代半ばの公開記録では拘禁されておらず、それらの文書では逃亡者として扱われる。
2015
単一の陪審が45億ドル理論の全体を裁いたわけではない。公開記録は訴状、答弁、ナジブに対する完全に審理されたSRC事件の積み重ねである。
以下は柱である。裁判所と記者が事後に公表したことを述べ、ペーパーカンパニーを通じた金の動かし方は述べない。
証拠物
司法省民事没収訴状（2016年–）
提出
35億ドル超（のち省声明で約45億ドル）の流用を主張し、特定資産を収益として列挙した訴状。
ライスナー答弁（2018年）
証言
債券業務をめぐる贈賄と洗浄を記述したゴールドマン・パートナーの有罪答弁。ウォール街の記録上の自白である。
SRC公判記録（2020年）
判決
ナジブを7件で有罪とし、12年と2億1000万リンギットを科した高等裁判所判決。のちに維持された。
ゴールドマン2020年和解
提出
米その他当局との約29億ドルの起訴猶予関連文書と、マレーシアへの価値返還条件。
ン評決（2022年）
判決
1MDB債券事実について、別の元ゴールドマン銀行員に対するブルックリン陪審のFCPA・資金洗浄有罪。
記録はどれだけ堅いか
SRC刑事判決90
審理、有罪、維持。政治的本人の中核マレーシア事件である。
銀行員刑事記録85
ライスナー答弁とン有罪は完了した第一審事実である（ンは上訴対象）。
司法省資産軌跡75
訴状と和解は詳細である。同意で一部解決した民事主張であり、一つの巨大評決ではない。
ジョー・ロウ一件50
訴状では中心。2020年代半ばの公開記録では、拘禁中の完了した個人刑事公判はない。
証拠問題は、一件を一つの公判であるかのように装わずに積み重ね、逃亡者を未解決の窃取として扱わないことである。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でもありません。残虐な描写は入れません。戦争は別アトラスです。