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低高
短い答え
1MDBとは何か。
1マレーシア開発公社は、2009年に設立されたマレーシア国有の開発基金である。米国とマレーシアの手続はのちに、基金とSRCインターナショナルを含む関連事業体からの大きな流用を記述した。
事件はいつ公になったか。
サラワク・レポートと『ウォール・ストリート・ジャーナル』が2015年、文書に基づく大規模報道を掲載した。米司法省は2016年に民事没収訴状を提出した。それらの年が公開の破断であり、原資移転の開始ではない。
ナジブ・ラザクは何について有罪となったか。
2020年7月28日、クアラルンプール高等裁判所がSRCインターナショナル7件（職権濫用、背任、資金洗浄を含む）で有罪とした。量刑は12年と罰金2億1000万リンギット。連邦裁判所は2022年8月23日に維持した。
米国はナジブを有罪としたか。
していない。最も引用される米国一件は、主張される収益の民事没収と、銀行員に対する刑事事件（ライスナー答弁、ン有罪）である。この地図が記録するナジブの刑事有罪は、マレーシアSRC判決である。
ゴールドマン・サックスはいくら払ったか。
2020年、ゴールドマンは米国その他の政府との和解を総額約29億ドルと発表し、1MDB関連の価値返還の取り決めも加えた。ティム・ライスナーは2018年に有罪を認めていた。
ジョー・ロウとは誰か。
ロウ・テック・ジョーはマレーシアの金融業者で、司法省訴状では中心的仲介者として記述される。2020年代半ばの公開記録では拘禁されておらず、それらの文書では逃亡者として扱われる。
2015
公開捜査はまず報道であり、次いで複数国の並行する民事と刑事である。
本頁はそれらの公式・報道段階を記録する。移転の隠匿や、流用資金での資産購入の仕方は述べない。
機関
- サラワク・レポート／ウォール・ストリート・ジャーナル — 1MDBを世界的な英語圏執行対象にした2015年文書調査を掲載した。
- 米司法省（収奪） — 2016年から民事没収訴状を提出し、2020年ゴールドマン一式を含む銀行員・銀行事件を解決した。
- マレーシア法務総裁／反汚職委員会 — 2018年以降ナジブらを起訴し、2020年SRC有罪を得、追加の1MDB関連一件を追った。
- 他の金融センター — シンガポール、スイス等が関連する銀行・資産事件を開き、同じ回収物語を養った。
その後に起きたこと
- 報道への文書流出
2015年の公表が、基金声明を銀行軌跡と奢侈資産購入と比較した。
- 外国民事
司法省没収訴状が特定財産を列挙し、米国裁判所で窃取・洗浄理論を主張した。
- 銀行員の協力
ライスナーの2018年答弁が、債券と贈賄物語の内部者記述を検察に与えた。
- 2018年以降のマレーシア起訴
新政権がナジブを起訴し、SRC公判が2020年の書面判決を生んだ。
- 銀行和解
2020年ゴールドマン和解が、明示されたドル額でウォール街の主たる法人一件を閉じた。
- 上訴と残る逃亡者作業
連邦裁判所は2022年にSRCを維持した。ジョー・ロウに関する国際通知は残った。
転換点
- 2015年の公表 — ジャーナルとサラワク・レポートが口座軌跡を印刷した時点で、1MDBは国内マレーシア紛争だけではなくなった。
- 2018年選挙とライスナー答弁 — 政権交代とゴールドマン・パートナーの自白が、クアラルンプールの刑事経路とニューヨークの協力経路の両方を開いた。
- 2020年7月28日 — SRC有罪評決が、米国民事一件とは独立に、政治的本人の正しい現状トークンを「有罪」にした。
事後の捜査官は公表文書を没収と公判へ追った。残る追跡は名指しされた逃亡者についてであり、SRCが起きたかどうかについてではない。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でもありません。残虐な描写は入れません。戦争は別アトラスです。