公開捜査はまず報道であり、次いで複数国の並行する民事と刑事である。
本頁はそれらの公式・報道段階を記録する。移転の隠匿や、流用資金での資産購入の仕方は述べない。
Agencies
- サラワク・レポート／ウォール・ストリート・ジャーナル — 1MDBを世界的な英語圏執行対象にした2015年文書調査を掲載した。
- 米司法省（収奪） — 2016年から民事没収訴状を提出し、2020年ゴールドマン一式を含む銀行員・銀行事件を解決した。
- マレーシア法務総裁／反汚職委員会 — 2018年以降ナジブらを起訴し、2020年SRC有罪を得、追加の1MDB関連一件を追った。
- 他の金融センター — シンガポール、スイス等が関連する銀行・資産事件を開き、同じ回収物語を養った。
What followed
- 報道への文書流出
2015年の公表が、基金声明を銀行軌跡と奢侈資産購入と比較した。
- 外国民事
司法省没収訴状が特定財産を列挙し、米国裁判所で窃取・洗浄理論を主張した。
- 銀行員の協力
ライスナーの2018年答弁が、債券と贈賄物語の内部者記述を検察に与えた。
- 2018年以降のマレーシア起訴
新政権がナジブを起訴し、SRC公判が2020年の書面判決を生んだ。
- 銀行和解
2020年ゴールドマン和解が、明示されたドル額でウォール街の主たる法人一件を閉じた。
- 上訴と残る逃亡者作業
連邦裁判所は2022年にSRCを維持した。ジョー・ロウに関する国際通知は残った。
Turning points
- 2015年の公表 — ジャーナルとサラワク・レポートが口座軌跡を印刷した時点で、1MDBは国内マレーシア紛争だけではなくなった。
- 2018年選挙とライスナー答弁 — 政権交代とゴールドマン・パートナーの自白が、クアラルンプールの刑事経路とニューヨークの協力経路の両方を開いた。
- 2020年7月28日 — SRC有罪評決が、米国民事一件とは独立に、政治的本人の正しい現状トークンを「有罪」にした。
事後の捜査官は公表文書を没収と公判へ追った。残る追跡は名指しされた逃亡者についてであり、SRCが起きたかどうかについてではない。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でもありません。戦争は別アトラスです。