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Kurze Antworten
Wozu bekannte sich Bernard Madoff schuldig?
Am 12. März 2009 bekannte er sich im Southern District of New York in elf Verbrechenstaten schuldig, darunter Wertpapierbetrug, Anlageberaterbetrug, Post- und Drahtbetrug, Geldwäsche, falsche Angaben, Meineid, falsche SEC-Einreichungen und Diebstahl aus einem betrieblichen Versorgungsplan.
Wie lang war die Haftstrafe?
Richter Denny Chin verhängte am 29. Juni 2009 150 Jahre, das gesetzliche Maximum der gruppierten Taten. Madoff starb in Bundesgewahrsam am 14. April 2021 im Federal Medical Center in Butner, North Carolina.
Um wie viel Geld ging es?
Kundenauszüge beim Zusammenbruch implizierten etwa 65 Milliarden Dollar einschließlich fiktiver Gewinne. Gerichts- und Treuhändermaterialien setzten das verlorene Nettokapital später auf etwa 17–20 Milliarden Dollar. Einziehungspapier nutzte eine viel größere Papierzahl; SIPA-Rückholungen werden gegen zugelassene Kapitalforderungen geführt.
Prüfte die SEC die Firma vor 2008?
Ja. Der Inspector-General-Bericht 2009 dokumentiert mehrere Hinweise und Prüfungen, einschließlich Eingaben im Zusammenhang mit Harry Markopolos, die den Beratungsbetrug nicht stoppten. Der Bericht ist eine öffentliche Kritik jener Reviews.
Was ist die Picard-Treuhänderschaft?
Nachdem die Firma in die SIPA-Liquidation eintrat, bestellte das Konkursgericht Irving H. Picard zum Treuhänder, um Vermögen zu sammeln und an zugelassene Kunden zu verteilen. Seine Berichte und Gegnerklagen sind die hauptsächliche zivile Akte darüber, wer was wann erhielt.
Wurden andere Personen verurteilt?
Ja. Unter ihnen bekannte sich Frank DiPascali, der einen Großteil des Beratungspapiers beaufsichtigt hatte, 2009 schuldig. Peter Madoff, Bruder des Angeklagten und früherer Compliance-Chef, bekannte sich 2012 schuldig und erhielt zehn Jahre. Andere Mitarbeiter und außenstehende Gegenparteien standen in Straf- oder Zivilverfahren.
Die öffentliche Geschichte Bernard L. Madoffs ist kein Whodunit. Sie ist das dokumentierte Ende einer Beratungspraxis, die jahrzehntelang beruhigende Auszüge herausgegeben hatte und Rücknahmen nicht bedienen konnte, als der Crash 2008 kam.
Was folgt, ist die Sequenz, die Gerichte und der SIPA-Treuhänder als festgestellt behandelten: das Geständnis gegenüber der Familie, die Verhaftung, das Plea, die Strafe und der lange zivile Versuch, Kapital in zugelassene Konten zurückzulegen.
Passagen
- Ein Market-Maker mit privatem Buch
Madoffs Firma war für Market-Making bekannt. Eine stillere Beratungspraxis, über Mundpropaganda und Feeder-Fonds vermarktet, gab Auszüge heraus, die sich später als vom tatsächlichen Handel für jene Kunden getrennt erwiesen.
- Rücknahmen in einem stürzenden Markt
Ende 2008 stiegen Abhebungsanträge schneller als die Liquidität. Madoff sagte seinen Söhnen, das Beratungsgeschäft sei ein Betrug. Anwälte der Familie benachrichtigten Bundesbehörden.
- Verhaftung und Zwangsverwaltung
Das FBI verhaftete Madoff am 11. Dezember 2008. Die SEC erwirkte Nothilfe. Ein SIPA-Treuhänder übernahm die Broker-Masse zugunsten der Kunden.
- Schuldeingeständnis in Manhattan
Am 12. März 2009 räumte Madoff die elf Taten in offener Sitzung ein. Er führte den Fall nicht vor einer Jury. Die Allocution wurde die faktische Basis für Strafmaß und spätere Zivilklagen.
- 150 Jahre und eine lange Rückholung
Richter Chin verhängte am 29. Juni 2009 150 Jahre. Picards Liquidation verklagte dann jahrelang Empfänger von Überweisungen. Ausschüttungen an zugelassene Gläubiger dauerten lange nach dem Strafverfahren.
Die Geschichte in der öffentlichen Akte ist ein abgeschlossener Strafprozess plus ein unvollendetes Rückholungsbuch — keine offene Frage, ob die Beratungsauszüge real waren.
Enzyklopädie öffentlicher Akten. Keine Rechtsberatung. Keine Anleitung. Keine grafischen Details. Kriege gehören in einen anderen Atlas.