Der Strafprozess konzentriert sich auf 2008–2009. Das öffentliche Leben der Firma, die verpassten Prüfungen und die zivile Rückholung reichen viel länger.
Diese zehn Einträge sind die Marken, die in Gerichtspapieren, dem OIG-Bericht und Treuhänderstatusberichten am häufigsten zitiert werden.
Timeline
- Firma gegründet
Bernard L. Madoff beginnt den Broker-Dealer, der später Bernard L. Madoff Investment Securities LLC wird, ein New Yorker Market-Maker.
- Nasdaq und Prestige
Madoff dient in Nasdaq-Führungsrollen. Der Market-Making-Desk ist ein bekannter elektronischer Handelsname; das Beratungsbuch bleibt weniger sichtbar.
- Markopolos-Eingaben beginnen
Harry Markopolos und Kollegen beginnen, der SEC Analysen zu schicken, wonach die gemeldeten Beratungsrenditen nicht echt sein können. Weitere Eingaben folgen in späteren Jahren.
- Registrierung als Anlageberater
Nach einem SEC-Review registriert sich das Beratungsgeschäft als Investment Adviser. Die Registrierung deckt den später im Geständnis eingeräumten Betrug nicht auf.
- Verhaftung in Manhattan
Am 11. Dezember verhaftet das FBI Madoff. Die SEC reicht eine zivile Nothilfe ein. Kundenauszüge implizieren Verluste in der Größenordnung von 65 Milliarden Dollar einschließlich fiktiver Gewinne.
- Geständnis und Strafe
Schuldeingeständnis am 12. März in elf Taten. Am 29. Juni verhängt Richter Denny Chin 150 Jahre. Der SEC-OIG-Bericht zu Prüfungsversagen erscheint im selben Jahr.
- DiPascali und die Mitarbeiterfälle
Frank DiPascali, ein langjähriger Helfer auf der Beratungsseite, hatte sich 2009 schuldig bekannt; verwandte Mitarbeiterverfahren und Kooperationen dauern in die frühen 2010er.
- Strafe Peter Madoff
Peter Madoff bekennt sich der Verschwörung und der Fälschung von Akten schuldig und wird zu zehn Jahren verurteilt, ein getrenntes Dossier vom Geständnis 2009.
- Große Bankenvergleiche
Picard kündigt große Vergleiche mit Finanzinstituten an, die Gegenparteien oder Verwahrer gewesen waren, und fügt dem Kundenfonds Milliarden hinzu.
- Tod in Haft
Madoff stirbt am 14. April 2021 im Bundesgefängnis. SIPA-Ausschüttungen an zugelassene Gläubiger dauern unter den Treuhänderberichten nach seinem Tod.
Nach 2009 ist die lebendige Akte zivile Rückholung und Historiografie; das Strafurteil gegen Bernard L. Madoff war endgültig.
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