Bernard L. Madoff
Angeklagter
Gründer der Firma. Verhaftet am 11. Dezember 2008; schuldig bekannt am 12. März 2009; zu 150 Jahren verurteilt am 29. Juni 2009; starb 2021 in Haft.
Die Madoff-Akte ist voll von Feeder-Fonds-Managern und Gegenparteien. Die sechs Namen unten sind jene, zu denen die Straf- und SIPA-Akten am häufigsten zurückkehren.
Rollen hier stammen aus Geständnissen, Strafmaßprotokollen, Treuhänderpapieren und dem Inspector-General-Bericht der SEC — nicht aus Memoirenansprüchen.
People
Denny Chin
U.S. District Judge
Richter im Southern District of New York, der das Geständnis 2009 entgegennahm und die 150-jährige Strafe verhängte, unter Berufung auf das Ausmaß des Schadens und die Notwendigkeit generalpräventiver Abschreckung.
Irving H. Picard
SIPA-Treuhänder
Gerichtlich bestellter Treuhänder, der Überweisungen rekonstruierte, Empfänger angeblich fiktiver Gewinne verklagte und Rückholungen dem Konkursgericht meldete.
Harry Markopolos
Unabhängiger Analyst
Quant, der der SEC wiederholt sagte, die gemeldeten Renditen seien unplausibel. Seine Eingaben sind Exponate im OIG-Bericht 2009 darüber, warum Prüfungen scheiterten.
Frank DiPascali
Kooperierender Helfer
Langjähriger Mitarbeiter, der sich 2009 schuldig bekannte, bei der Fabrikation der Beratungsakte geholfen zu haben. Seine Kooperation informierte spätere Mitarbeiter- und Zivilfälle.
Peter Madoff
Bruder; Compliance-Officer
Früherer Chief Compliance Officer. Bekannte sich 2012 der Verschwörung und der Fälschung von Akten schuldig und erhielt zehn Jahre.
Die Söhne Mark und Andrew Madoff meldeten ihren Vater im Dezember 2008 den Behörden; sie wurden im Strafbetrug nicht angeklagt. Mark starb 2010; Andrew starb 2014.
Enzyklopädie öffentlicher Akten. Keine Rechtsberatung, keine Anleitung. Kriege gehören in einen anderen Atlas.