Уголовное дело сосредоточено в 2008–2009 годах. Публичная жизнь фирмы, пропущенные проверки и гражданское взыскание тянутся гораздо дольше.
Эти десять записей — отметки, которые чаще всего цитируют судебные бумаги, доклад OIG и статусные отчёты управляющего.
Timeline
- Фирма основана
Бернард Л. Мэдофф начинает брокер-дилера, позднее ставшую Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, нью-йоркским маркетмейкером.
- Nasdaq и престиж
Мэдофф занимает руководящие роли в Nasdaq. Стол маркетмейкинга — известное имя электронной торговли; консультационная книга остаётся менее видимой.
- Начинаются подачи Маркополоса
Гарри Маркополос и коллеги начинают слать в SEC анализы, утверждая, что заявленная консультационная доходность не может быть подлинной. Дальнейшие подачи следуют в поздние годы.
- Регистрация инвестиционного советника
После проверки SEC консультационный бизнес регистрируется как инвестиционный советник. Регистрация не раскрывает мошенничество, позднее признанное в заявлении.
- Арест на Манхэттене
11 декабря ФБР арестовывает Мэдоффа. SEC подаёт чрезвычайный гражданский иск. Клиентские выписки подразумевают убытки порядка 65 миллиардов долларов, включая фиктивную прибыль.
- Признание и приговор
Признание вины 12 марта по одиннадцати составам. 29 июня судья Денни Чин назначает 150 лет. В том же году выходит доклад OIG SEC о провалах проверок.
- Дипаскали и дела сотрудников
Фрэнк Дипаскали, давний помощник на консультационной стороне, признал вину в 2009 году; связанные преследования сотрудников и сотрудничества продолжаются в начале 2010-х.
- Приговор Питера Мэдоффа
Питер Мэдофф признаёт вину в сговоре и фальсификации записей и получает десять лет — отдельный реестр от признания 2009 года.
- Крупные банковские мировые
Пикар объявляет крупные соглашения с финансовыми институтами, бывшими контрагентами или кастодианами, добавляя миллиарды в клиентский фонд.
- Смерть в заключении
Мэдофф умирает 14 апреля 2021 года в федеральной тюрьме. Распределения SIPA допущенным заявителям продолжаются по отчётам управляющего после его смерти.
После 2009 года живое дело — гражданское взыскание и историография; уголовный приговор Бернарду Л. Мэдоффу был окончательным.
Энциклопедия публичных записей. Это не юрконсультация и не инструкция. Войны — в отдельном атласе.