Бернард Л. Мэдофф
Подсудимый
Основатель фирмы. Арестован 11 декабря 2008 года; признал вину 12 марта 2009 года; приговорён к 150 годам 29 июня 2009 года; умер в заключении в 2021 году.
Дело Мэдоффа людно управляющими фидерных фондов и контрагентами. Шесть имён ниже — те, к которым уголовный архив и SIPA возвращаются чаще всего.
Роли здесь взяты из признаний, стенограмм приговора, бумаг управляющего и доклада генерального инспектора SEC — не из мемуарных утверждений.
People
Денни Чин
Окружной судья США
Судья Южного округа Нью-Йорка, принявший признание 2009 года и назначивший 150 лет, ссылаясь на масштаб вреда и нужду в общей превенции.
Ирвинг Х. Пикар
Управляющий SIPA
Назначенный судом управляющий, восстанавливавший переводы, судившийся с получателями предполагаемой фиктивной прибыли и докладывавший о взысканиях суду по банкротствам.
Гарри Маркополос
Независимый аналитик
Квант, неоднократно говоривший SEC, что заявленная доходность неправдоподобна. Его подачи — экспонаты доклада OIG 2009 года о том, почему проверки отказали.
Фрэнк Дипаскали
Сотрудничающий помощник
Давний сотрудник, признавший вину в 2009 году в помощи фабрикации консультационного архива. Его сотрудничество информировало поздние дела сотрудников и гражданские иски.
Питер Мэдофф
Брат; директор по комплаенсу
Бывший директор по комплаенсу. Признал вину в 2012 году в сговоре и фальсификации записей и получил десять лет.
Сыновья Марк и Эндрю Мэдофф сообщили о отце властям в декабре 2008 года; их не обвиняли в уголовном мошенничестве. Марк умер в 2010 году; Эндрю — в 2014-м.
Энциклопедия публичных записей. Это не юрконсультация и не инструкция. Войны — в отдельном атласе.