Расследование Мэдоффа в публичном архиве начинается после признания семье, а не как успешное обнаружение до краха. Агенты взяли заявление, SEC заморозила фирму, управляющий взял книги.
Поздняя работа была судебной бухгалтерией и гражданским взысканием: повестки, банковские записи и состязательные производства. Эта страница описывает эти шаги после факта, а не какой-либо метод сокрытия.
Agencies
- Федеральное бюро расследований — Арестовало Мэдоффа 11 декабря 2008 года и поддержало уголовное дело прокурора США в Южном округе Нью-Йорка.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — Подала чрезвычайный гражданский иск, позднее урегулировала связанные правоприменительные дела и заказала обзор генерального инспектора прежних проверок.
- Прокурор США, Южный округ Нью-Йорка — Обвинил Мэдоффа и поздних подсудимых; принял признание 2009 года и судил или разрешил дела сотрудников и связанные дела.
- Управляющий SIPA (Пикар) — Ликвидировал имущество брокер-дилера, судился с получателями переводов и распределял взыскания допущенным клиентам под надзором суда по банкротствам.
What followed
- Сообщение семьи
После признания Мэдоффа сыновьям адвокаты уведомили федеральные власти 10 декабря 2008 года.
- Арест
Агенты ФБР арестовали Мэдоффа в квартире 11 декабря 2008 года и начали изымать записи фирмы.
- Чрезвычайная гражданская защита
SEC получила заморозку и назначение внешнего управляющего, вскоре сменённое процессом SIPA.
- Переговоры о признании
Обвинение и защита достигли признания по одиннадцати составам, внесённого 12 марта 2009 года, избежав фазы суда о виновности.
- Архив к приговору
Письма потерпевших и подачи обвинения пошли к судье Чину до слушания 29 июня 2009 года.
- Гражданская реконструкция
Команда Пикара сопоставила выписки с банковскими потоками и подала сотни состязательных исков о взыскании переводов.
Turning points
- Признание декабря 2008 года — Без признания семье и быстрого сообщения властям фирма могла продержаться ещё дни или недели; публичное расследование начинается с этого сообщения.
- Доклад OIG 2009 года — Дело генерального инспектора сдвинуло часть истории от одного подсудимого к задокументированному рисунку пропущенных проверок.
- Крупные соглашения SIPA — Банковские и фидерные мировые 2010-х превратили теоретически огромную дыру в измеримую долю взыскания по допущенной основной сумме.
Следователи после декабря 2008 года восстанавливали завершённый крах. Нерешённый кусок — почему более ранние официальные взгляды не остановили консультационную книгу: вопрос, на который OIG уже частично ответил.
Энциклопедия публичных записей. Это не юрконсультация и не инструкция. Войны — в отдельном атласе.