Заявление о признании, март 2009
показания
В открытом заседании Мэдофф признал, что консультационный бизнес был мошенничеством и что заявления клиентам и SEC были ложными. Стенограмма — фактическое ядро уголовного дела.
Поскольку Мэдофф признал вину, уголовные доказательства не проверялись полным процессом по вопросу виновности. Заявление, книги, которые восстановил управляющий, и собственное последейственное дело SEC — документы, которые цитируют поздние авторы.
Гражданские дела добавили банковские записи и переводы фидерных фондов. Эти подачи объёмны; пункты ниже — те, что структурируют энциклопедический рассказ.
Exhibits
Клиентские выписки против торговых записей
экспонат
Реконструкции управляющего и обвинения показали выписки по счетам, не совпадавшие с исполненными сделками в заявленном масштабе. Несовпадение — документальное сердце жалоб SIPA.
Доклад OIG SEC (2009)
доклад
«Расследование неудачи SEC раскрыть пирамиду Бернарда Мэдоффа» каталогизирует сигналы, проверки и пропущенное продолжение. Это первичный публичный архив провала надзора.
Состязательные жалобы SIPA
подача
Жалобы Пикара против фондов, банков и лиц излагают даты и суммы переводов, которые управляющий стремился взыскать как клиентское имущество или оспоримые переводы.
Подача к приговору и приговор (2009)
приговор
Приговор июня 2009 года и связанные бумаги фиксируют срок 150 лет и теорию конфискации, привязанную к бумажным убыткам, позднее источник путаницы с цифрами чистой основной суммы.
Признания Дипаскали и сотрудников
показания
Признания помощников описывали, как готовились выписки и распечатки DTC. Они подтверждают заявление, не образуя инструкции; реестры излагают выводы, а не пособие.
How strong is the record?
Признание и приговор95
Виновность признана в архиве; приговор окончателен.
Восстановленные книги88
Работа управляющего по основной сумме против бумажной прибыли обширна и публична в статусных отчётах.
Регуляторное дело80
Доклад OIG подробен; некоторые рабочие бумаги проверок менее видимы, чем повествовательное резюме.
Полнота фидерных фондов70
Мировые соглашения разрешили многие иски без полных процессов, поэтому некоторые истории переводов оговорены, а не установлены.
Проблема доказательств у Мэдоффа — не в том, было ли мошенничество. Она в том, как читать бумажные убытки, чистую основную сумму и язык мировых, не смешивая три.
Энциклопедия публичных записей. Это не юрконсультация и не инструкция. Войны — в отдельном атласе.