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Respuestas rapidas
¿Qué era 1MDB?
1Malaysia Development Berhad era un fondo de desarrollo de propiedad estatal malasio establecido en 2009. Los procedimientos de EE. UU. y de Malasia describieron después desvíos grandes del fondo y de unidades relacionadas, incluida SRC International.
¿Cuándo se hizo público el escándalo?
Sarawak Report y el Wall Street Journal publicaron relatos mayores basados en documentos en 2015. El DOJ de EE. UU. presentó demandas civiles de decomiso en 2016. Esos años son la ruptura pública, no el inicio de las transferencias subyacentes.
¿De qué se condenó a Najib Razak?
El 28 de julio de 2020 el Tribunal Superior de Kuala Lumpur lo condenó en siete cargos de SRC International, incluidos abuso de poder, incumplimiento criminal de confianza y blanqueo. La pena fue de doce años y una multa de 210 millones de ringgits. El Tribunal Federal confirmó el 23 de agosto de 2022.
¿Condenó Estados Unidos a Najib?
No. El caso de EE. UU. más citado es el decomiso civil de supuestos productos, más casos penales contra banqueros (declaración de Leissner; condena de Ng). La condena penal registrada de Najib en este atlas es el fallo malasio de SRC.
¿Cuánto pagó Goldman Sachs?
En 2020 Goldman anunció resoluciones con Estados Unidos y otros gobiernos por un total de unos 2.900 millones de dólares, más arreglos para devolver valor relacionado con 1MDB. Tim Leissner se había declarado culpable en 2018.
¿Quién es Jho Low?
Low Taek Jho, un financiero malasio, se describe en las demandas del DOJ como un intermediario central. No estaba en custodia en el registro público de mediados de los años 2020 y se lo trata como prófugo en esos papeles.
La historia pública tiene dos capitales: Kuala Lumpur, donde se condenó a un primer ministro, y Nueva York, donde un banco pagó y un socio se declaró.
Los hitos de abajo siguen a Sarawak Report, el Journal, las demandas del DOJ y el fallo de SRC.
Pasajes
- Un fondo de desarrollo capta dólares
La creación de 1MDB en 2009 y las ventas de bonos de Goldman de 2012-2013 construyeron un balance que demandas posteriores dijeron que se drenó a través de una cadena de compañías.
- Periodismo documental de 2015
Sarawak Report y el Wall Street Journal publicaron rastros que ligaron el fondo a Jho Low, a las cuentas de Najib y a un gasto de lujo en el extranjero.
- Demandas de cleptocracia del DOJ
Desde 2016 Estados Unidos buscó decomisar activos concretos como productos de 1MDB, y convirtió Hollywood y el inmobiliario en parte de un expediente civil.
- Banqueros se declaran y un banco paga
La declaración de Leissner de 2018 y las resoluciones de Goldman de 2020 de unos 2.900 millones son el final jurídico de Wall Street. Siguió la condena de Ng de 2022 en Brooklyn.
- Condena de SRC en Kuala Lumpur
El veredicto de culpabilidad de Najib del 28 de julio de 2020, confirmado en 2022, es la condena registrada del principal político. Jho Low siguió fuera de custodia.
La historia en el registro público es una condena malasia consumada más un conjunto de casos civiles de EE. UU. y penales de banqueros — no un solo tribunal que juzgara cada dólar.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.