Relatos del Journal y de Sarawak Report de 2015
report
Artículos basados en documentos que mapearon flujos hacia cuentas y hacia Jho Low. Son el primer expediente público de prueba que más lectores vieron.
Las celdas mas oscuras marcan una puntuacion mas alta en ese indicador.
Notoriedad78
Misterio30
Escala90
Evidencia75
Impacto legal70
Cultura65
MenosMas
Ultima revision Fuentes y creditosCréditos de mediosMetodología
Respuestas rapidas
¿Qué era 1MDB?
1Malaysia Development Berhad era un fondo de desarrollo de propiedad estatal malasio establecido en 2009. Los procedimientos de EE. UU. y de Malasia describieron después desvíos grandes del fondo y de unidades relacionadas, incluida SRC International.
¿Cuándo se hizo público el escándalo?
Sarawak Report y el Wall Street Journal publicaron relatos mayores basados en documentos en 2015. El DOJ de EE. UU. presentó demandas civiles de decomiso en 2016. Esos años son la ruptura pública, no el inicio de las transferencias subyacentes.
¿De qué se condenó a Najib Razak?
El 28 de julio de 2020 el Tribunal Superior de Kuala Lumpur lo condenó en siete cargos de SRC International, incluidos abuso de poder, incumplimiento criminal de confianza y blanqueo. La pena fue de doce años y una multa de 210 millones de ringgits. El Tribunal Federal confirmó el 23 de agosto de 2022.
¿Condenó Estados Unidos a Najib?
No. El caso de EE. UU. más citado es el decomiso civil de supuestos productos, más casos penales contra banqueros (declaración de Leissner; condena de Ng). La condena penal registrada de Najib en este atlas es el fallo malasio de SRC.
¿Cuánto pagó Goldman Sachs?
En 2020 Goldman anunció resoluciones con Estados Unidos y otros gobiernos por un total de unos 2.900 millones de dólares, más arreglos para devolver valor relacionado con 1MDB. Tim Leissner se había declarado culpable en 2018.
¿Quién es Jho Low?
Low Taek Jho, un financiero malasio, se describe en las demandas del DOJ como un intermediario central. No estaba en custodia en el registro público de mediados de los años 2020 y se lo trata como prófugo en esos papeles.
Ningún jurado único juzgó toda la teoría de 4.500 millones. El registro público es una pila de demandas, declaraciones y un caso SRC juzgado por completo contra Najib.
Las piezas de abajo son los pilares. Describen lo que tribunales y periodistas publicaron a posteriori, no cómo mover dinero a través de pantallas.
Piezas
Demandas civiles de decomiso del DOJ (2016- )
filing
Escritos que alegan el desvío de más de 3.500 millones (después ~4.500 millones en declaraciones del departamento) y listan activos concretos como productos.
Declaración de Leissner (2018)
testimony
La declaración de culpabilidad de un socio de Goldman que describe soborno y blanqueo en torno al trabajo de los bonos — la admisión de registro de Wall Street.
Registro del juicio de SRC (2020)
judgment
El fallo del Tribunal Superior que condena a Najib en siete cargos, con un término de doce años y una multa de 210 millones de ringgits, confirmado después.
Resoluciones de Goldman de 2020
filing
Papeles de enjuiciamiento diferido y relacionados por un total de unos 2.900 millones con EE. UU. y otras autoridades, más términos de devolución de valor para Malasia.
Veredicto de Ng (2022)
judgment
Las condenas de FCPA y de blanqueo de un jurado de Brooklyn de otro ex banquero de Goldman sobre los hechos de los bonos de 1MDB.
¿Qué tan sólido es el registro?
Fallo penal de SRC90
Juzgado, condenado, confirmado — el caso malasio central del principal político.
Registro penal de banqueros85
La declaración de Leissner y la condena de Ng son hechos completos del tribunal de instancia (Ng sujeto a apelación).
Rastro de activos del DOJ75
Las demandas y los acuerdos son detallados; son alegaciones civiles resueltas en parte por consentimiento, no un megaveredicto.
Expediente de Jho Low50
Central en los escritos; sin un juicio penal personal consumado en custodia según el registro público de mediados de los años 2020.
El problema de la prueba es apilar expedientes sin pretender que son un solo juicio — y sin tratar a un prófugo como un robo sin resolver.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.