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Respuestas rapidas
¿Qué era 1MDB?
1Malaysia Development Berhad era un fondo de desarrollo de propiedad estatal malasio establecido en 2009. Los procedimientos de EE. UU. y de Malasia describieron después desvíos grandes del fondo y de unidades relacionadas, incluida SRC International.
¿Cuándo se hizo público el escándalo?
Sarawak Report y el Wall Street Journal publicaron relatos mayores basados en documentos en 2015. El DOJ de EE. UU. presentó demandas civiles de decomiso en 2016. Esos años son la ruptura pública, no el inicio de las transferencias subyacentes.
¿De qué se condenó a Najib Razak?
El 28 de julio de 2020 el Tribunal Superior de Kuala Lumpur lo condenó en siete cargos de SRC International, incluidos abuso de poder, incumplimiento criminal de confianza y blanqueo. La pena fue de doce años y una multa de 210 millones de ringgits. El Tribunal Federal confirmó el 23 de agosto de 2022.
¿Condenó Estados Unidos a Najib?
No. El caso de EE. UU. más citado es el decomiso civil de supuestos productos, más casos penales contra banqueros (declaración de Leissner; condena de Ng). La condena penal registrada de Najib en este atlas es el fallo malasio de SRC.
¿Cuánto pagó Goldman Sachs?
En 2020 Goldman anunció resoluciones con Estados Unidos y otros gobiernos por un total de unos 2.900 millones de dólares, más arreglos para devolver valor relacionado con 1MDB. Tim Leissner se había declarado culpable en 2018.
¿Quién es Jho Low?
Low Taek Jho, un financiero malasio, se describe en las demandas del DOJ como un intermediario central. No estaba en custodia en el registro público de mediados de los años 2020 y se lo trata como prófugo en esos papeles.
La investigación pública es periodismo primero, luego trabajo civil y penal paralelo en varios países.
Esta página registra esos pasos oficiales y de prensa. No describe cómo ocultar una transferencia ni cómo comprar un activo con fondos desviados.
Agencias
- Sarawak Report / Wall Street Journal — Publicaron las pesquisas documentales de 2015 que convirtieron 1MDB en un objetivo global de enforcement.
- Departamento de Justicia de EE. UU. (cleptocracia) — Presentó demandas civiles de decomiso desde 2016 y resolvió casos de banqueros y de bancos, incluido el paquete de Goldman de 2020.
- Fiscalía General de Malasia / MACC — Acusó a Najib y a otros después de 2018; obtuvo la condena de SRC de 2020 y persiguió expedientes adicionales relacionados con 1MDB.
- Otros centros financieros — Singapur, Suiza y otros abrieron casos bancarios y de activos relacionados que alimentaron el mismo relato de recuperación.
Lo que siguió
- Filtraciones de documentos a la prensa
Las publicaciones de 2015 compararon estados del fondo con rastros bancarios y compras de activos de lujo.
- Acciones civiles extranjeras
Las demandas de decomiso del DOJ listaron propiedad concreta y alegaron la teoría de robo y blanqueo en un tribunal de EE. UU.
- Cooperación de banqueros
La declaración de Leissner de 2018 dio a los fiscales un relato de insider del relato de bonos y de soborno.
- Cargos malasios después de 2018
Un gobierno nuevo acusó a Najib; el juicio de SRC produjo un fallo escrito de 2020.
- Resoluciones bancarias
Los acuerdos de Goldman de 2020 cerraron el expediente corporativo principal de Wall Street por un monto declarado en dólares.
- Apelaciones y trabajo restante de prófugo
El Tribunal Federal confirmó SRC en 2022. Los avisos internacionales sobre Jho Low siguieron pendientes.
Puntos de inflexión
- Las publicaciones de 2015 — Una vez el Journal y Sarawak Report imprimieron los rastros de cuentas, 1MDB ya no era solo una disputa doméstica malasia.
- La elección de 2018 y la declaración de Leissner — Un cambio de gobierno más la admisión de un socio de Goldman abrieron tanto el camino penal de KL como el de cooperación de Nueva York.
- 28 de julio de 2020 — El veredicto de culpabilidad de SRC hizo de «convicted» el token de estado correcto para el principal político, independiente del expediente civil de EE. UU.
Los investigadores a posteriori siguieron documentos publicados hacia el decomiso y el juicio. La cacería restante es de un prófugo nombrado, no de si ocurrió SRC.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.