La investigación pública es periodismo primero, luego trabajo civil y penal paralelo en varios países.
Esta página registra esos pasos oficiales y de prensa. No describe cómo ocultar una transferencia ni cómo comprar un activo con fondos desviados.
Agencies
- Sarawak Report / Wall Street Journal — Publicaron las pesquisas documentales de 2015 que convirtieron 1MDB en un objetivo global de enforcement.
- Departamento de Justicia de EE. UU. (cleptocracia) — Presentó demandas civiles de decomiso desde 2016 y resolvió casos de banqueros y de bancos, incluido el paquete de Goldman de 2020.
- Fiscalía General de Malasia / MACC — Acusó a Najib y a otros después de 2018; obtuvo la condena de SRC de 2020 y persiguió expedientes adicionales relacionados con 1MDB.
- Otros centros financieros — Singapur, Suiza y otros abrieron casos bancarios y de activos relacionados que alimentaron el mismo relato de recuperación.
What followed
- Filtraciones de documentos a la prensa
Las publicaciones de 2015 compararon estados del fondo con rastros bancarios y compras de activos de lujo.
- Acciones civiles extranjeras
Las demandas de decomiso del DOJ listaron propiedad concreta y alegaron la teoría de robo y blanqueo en un tribunal de EE. UU.
- Cooperación de banqueros
La declaración de Leissner de 2018 dio a los fiscales un relato de insider del relato de bonos y de soborno.
- Cargos malasios después de 2018
Un gobierno nuevo acusó a Najib; el juicio de SRC produjo un fallo escrito de 2020.
- Resoluciones bancarias
Los acuerdos de Goldman de 2020 cerraron el expediente corporativo principal de Wall Street por un monto declarado en dólares.
- Apelaciones y trabajo restante de prófugo
El Tribunal Federal confirmó SRC en 2022. Los avisos internacionales sobre Jho Low siguieron pendientes.
Turning points
- Las publicaciones de 2015 — Una vez el Journal y Sarawak Report imprimieron los rastros de cuentas, 1MDB ya no era solo una disputa doméstica malasia.
- La elección de 2018 y la declaración de Leissner — Un cambio de gobierno más la admisión de un socio de Goldman abrieron tanto el camino penal de KL como el de cooperación de Nueva York.
- 28 de julio de 2020 — El veredicto de culpabilidad de SRC hizo de «convicted» el token de estado correcto para el principal político, independiente del expediente civil de EE. UU.
Los investigadores a posteriori siguieron documentos publicados hacia el decomiso y el juicio. La cacería restante es de un prófugo nombrado, no de si ocurrió SRC.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal ni un manual. Las guerras van en otro atlas.