De un vistazo
El Departamento de Justicia de EE. UU., a través de su Kleptocracy Asset Recovery Initiative, presentó demandas civiles de decomiso desde 2016 alegando que más de 3.500 millones de dólares —descritos después del orden de 4.500 millones— se habían desviado de 1MDB.
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1MDB · tagline
1Malaysia Development Berhad se volvió un caso global de cleptocracia tras reportajes de 2015. Tribunales de EE. UU. y de Malasia registraron condenas y recuperaciones de miles de millones. 1Malaysia Development Berhad (1MDB) fue un fondo de desarrollo de propiedad estatal malasio creado en 2009 a partir de un vehículo de Terengganu.
1MDB · El Departamento de Justicia de EE
El Departamento de Justicia de EE. UU., a través de su Kleptocracy Asset Recovery Initiative, presentó demandas civiles de decomiso desde 2016 alegando que más de 3.500 millones de dólares —descritos después del orden de 4.500 millones— se habían desviado de 1MDB.
1MDB · En Malasia, el Tribunal Superior condenó a Najib el 28 de julio
En Malasia, el Tribunal Superior condenó a Najib el 28 de julio de 2020 en siete cargos del caso SRC International (una unidad relacionada con 1MDB), incluidos abuso de poder y blanqueo, e impuso doce años de prisión y una multa. El Tribunal Federal confirmó la condena el 23 de agosto de 2022. Jho Low siguió prófugo en el registro público hasta mediados de los años 2020.
1MDB · paras 1
1MDB captó dinero, también mediante bonos en dólares organizados por Goldman en 2012 y 2013, para un relato de fondo de desarrollo. Periodistas y fiscales posteriores describieron un relato paralelo: transferencias grandes a sociedades pantalla y a personas en torno a Jho Low. Najib, como primer ministro y ministro de Hacienda en momentos clave, fue el principal político del expediente malasio.
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En Malasia, el Tribunal Superior condenó a Najib el 28 de julio de 2020 en siete cargos del caso SRC International (una unidad relacionada con 1MDB), incluidos abuso de poder y blanqueo, e impuso doce años de prisión y una multa. El Tribunal Federal confirmó la condena el 23 de agosto de 2022. Jho Low siguió prófugo en el registro público hasta mediados de los años 2020.
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