Seis figuras que estructuran el registro público de 1MDB: Najib Razak, Jho Low, Tim Leissner, Roger Ng, Clare Rewcastle Brown y un encuadre de cleptocracia del DOJ.
Las celdas mas oscuras marcan una puntuacion mas alta en ese indicador.
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1Malaysia Development Berhad era un fondo de desarrollo de propiedad estatal malasio establecido en 2009. Los procedimientos de EE. UU. y de Malasia describieron después desvíos grandes del fondo y de unidades relacionadas, incluida SRC International.
Sarawak Report y el Wall Street Journal publicaron relatos mayores basados en documentos en 2015. El DOJ de EE. UU. presentó demandas civiles de decomiso en 2016. Esos años son la ruptura pública, no el inicio de las transferencias subyacentes.
El 28 de julio de 2020 el Tribunal Superior de Kuala Lumpur lo condenó en siete cargos de SRC International, incluidos abuso de poder, incumplimiento criminal de confianza y blanqueo. La pena fue de doce años y una multa de 210 millones de ringgits. El Tribunal Federal confirmó el 23 de agosto de 2022.
No. El caso de EE. UU. más citado es el decomiso civil de supuestos productos, más casos penales contra banqueros (declaración de Leissner; condena de Ng). La condena penal registrada de Najib en este atlas es el fallo malasio de SRC.
En 2020 Goldman anunció resoluciones con Estados Unidos y otros gobiernos por un total de unos 2.900 millones de dólares, más arreglos para devolver valor relacionado con 1MDB. Tim Leissner se había declarado culpable en 2018.
Low Taek Jho, un financiero malasio, se describe en las demandas del DOJ como un intermediario central. No estaba en custodia en el registro público de mediados de los años 2020 y se lo trata como prófugo en esos papeles.
El expediente de 1MDB abarca gabinetes, bancos y productores de cine. Los seis de abajo son a los que el fallo de SRC y las demandas de EE. UU. siguen volviendo.
Los papeles se toman del fallo malasio, de los escritos del DOJ y de los casos de banqueros de 2018-2022.
Primer ministro (2009-2018); condenado
Condenado el 28 de julio de 2020 en siete cargos de SRC International; pena confirmada el 23 de agosto de 2022. La clemencia posterior cambió los términos de custodia; la condena permanece en el registro.
Intermediario; prófugo en el registro público
Nombrado a lo largo de las demandas del DOJ como un intermediario central. No estaba en custodia en la cobertura pública de mediados de los años 2020. No fue el acusado del juicio de SRC.
Ex socio de Goldman; cooperante
Se declaró culpable en 2018 de conspirar para blanquear dinero y de violar la FCPA en conexión con el trabajo de los bonos de 1MDB.
Ex banquero de Goldman; condenado
Condenado en Brooklyn en 2022 por cargos de FCPA y de blanqueo relacionados con la misma campaña de bonos. Apeló.
Editora de Sarawak Report
Publicó relatos documentales de 2015 que, con el Journal, convirtieron el fondo en un caso global.
Principal de Red Granite
Hijastro de Najib y productor asociado a The Wolf of Wall Street. Aparece en expedientes de decomiso y malasios; no sustituye al veredicto de SRC.
Los consejeros delegados de Goldman que testificaron ante el Congreso y los fiscales generales malasios que acusaron los casos son actores institucionales; los seis nombres de arriba llevan la narración.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.