一家交易所与一家交易公司
FTX把自己呈现为客户交易所。同样由班克曼-弗里德控制的阿拉米达研究是一家交易公司。审判证据与认罪描述阿拉米达在FTX拥有特殊位置，并使用交易所客户当作自己的资产。
陪审团接受的刑事理论是：关于隔离与风险的陈述是虚假的，滥用客户财产是取得并留住金钱的计划。本页不重建内部转账机制。
FTX交易有限公司及相关公司是萨姆·班克曼-弗里德创办的巴哈马加密货币交易集团，于2022年11月11日停止提现，并在特拉华区申请第11章保护。一份泄露的阿拉米达研究资产负债表、币安公开评论后的挤兑，以及交易所无法满足客户赎回，结束了当年早些时候在私人市场估值达数百亿美元的公司。
破产中被指定为首席执行官的约翰·J·雷三世告诉美国众议院，资产与记录控制异常薄弱。纽约南区联邦检察官以共谋与欺诈罪名起诉班克曼-弗里德，指称客户资金被关联交易公司阿拉米达研究使用。卡罗琳·埃利森、王启恒与尼沙德·辛格认罪并合作。
2023年11月2日，曼哈顿陪审团在所审全部七项罪状上给班克曼-弗里德定罪，包括涉及客户与出借人的电汇欺诈及共谋。刘易斯·A·卡普兰法官于2024年3月28日判处他25年监禁，并下令没收判决中后来描述为约110亿美元量级的财产。破产遗产后来报告对获准客户债权有可观追回，这是与刑事量刑分开的账本。
崩盘2022年11月
地点巴哈马／美国
法庭纽约南区联邦地区
裁决有罪（2023年11月2日）
刑期25年（2024）
状态已定罪
Dossier scores
- Notoriety 90
- Mystery 20
- Scale 86
- Evidence 78
- Legal impact 72
- Culture 84
Notoriety90
Mystery20
Scale86
Evidence78
Legal impact72
Culture84
FTX记录实际显示了什么
纽约南区审判记录、合作认罪、特拉华破产以及2022年当时的报道是主要材料。它们描述的是已完成的欺诈定罪，而不是一条链的未解失踪。
2022年11月的八天
2022年11月2日，CoinDesk发表关于阿拉米达资产负债表的文章，使FTT代币及相关资产的集中成为公共事实。币安的赵长鹏宣布有意出售FTT。提现激增。
拟议的币安收购在尽职调查后失败。FTX实体于11月11日申请第11章。班克曼-弗里德于2022年12月12日在巴哈马被捕，后来被引渡到美国。
认罪与短暂审判
埃利森（阿拉米达最后一任首席执行官）、王启恒（联合创始人）与辛格（高级工程师）于2022–2023年认罪，并作证或可供政府使用。他们的认罪在开场陈述之前就去掉了大部分“谁知情”的谜。
2023年10–11月的审判持续约一个月。陪审团在全部七项罪状上定罪。第二套替代指控被推迟，并在裁决后因不再必要而被撤回。
刑事案件旁边的破产
雷的遗产出售投资、提起诉讼并建立债权程序。到2024–2025年，公开遗产报告描述的追回，以名义美元计，可以覆盖获准客户债权的很大一部分——这是许多2022年11月标题没有预期的结果。
刑事没收与破产分配是不同程序。第11章中的客户结果并不能抹去陪审团关于2022年行为的认定。
Seven chapters
经过
FTX如何在2022年11月停止提现、进入第11章，并以萨姆·班克曼-弗里德2023年曼哈顿欺诈定罪与2024年量刑结束。
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年表
从阿拉米达创立，经2022年11月崩盘、合作认罪、2023年裁决，到2024年量刑的十个有日期标记。
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人物
组织FTX公开记录的六个人物：班克曼-弗里德、埃利森、王启恒、辛格、卡普兰法官与约翰·J·雷三世。
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证据
FTX刑事记录建立在合作证词、内部信息与破产重建之上——短暂审判，不是失踪链条谜案。
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调查
2022年11月之后，记者、巴哈马当局、曼哈顿检察官与特拉华遗产做了什么——事后步骤，不是交易所运营指南。
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影响
FTX崩盘如何喂养美国加密执法辩论、政治捐款故事，以及英汉语把有效利他主义当作品牌的报道。
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余波
2024年量刑之后留下的：上诉、第11章分配、合作者量刑，以及把追回与无罪混淆的迷思。
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常见问题
FTX何时崩盘？
2022年11月第一周，CoinDesk关于阿拉米达资产负债表的报道与围绕FTT代币的公开争执之后，提现失败。第11章申请于2022年11月11日提交。
萨姆·班克曼-弗里德被定了什么罪？
2023年11月2日，纽约南区陪审团在七项罪状上给他定罪，包括对客户与出借人的电汇欺诈及共谋电汇欺诈，以及所指控的相关共谋（证券、商品与洗钱共谋）。
他被判了多重刑？
刘易斯·A·卡普兰法官于2024年3月28日判处25年，外加判决中列明的没收。他提出上诉。除非上诉法院改判，百科记录的是初审刑期。
谁合作了？
卡罗琳·埃利森、王启恒与尼沙德·辛格认罪，并与纽约南区联邦检察官合作。他们的认罪与证词是政府案件的中心。
阿拉米达研究是什么？
班克曼-弗里德在FTX之前创办、仍由其控制的交易公司。检察官与合作者把它描述为使用FTX客户资产的实体。崩盘时埃利森是其首席执行官。
客户是否拿回了钱？
特拉华破产遗产报告了可观追回，以及后来公开更新中指向获准客户债权高名义追回率的债权程序。该民事结果与刑事定罪分开。
FTX总部在哪里？
运营公司与巴哈马（及其他地方的实体）相关。刑事案件在曼哈顿审判。破产在特拉华。因此本图鉴的地点行是巴哈马／美国。
此案是否仍是谜案？
陪审团认定欺诈。开放问题是上诉争点、最后的破产分配，以及2022年缺口有多少是价格下跌、多少是滥用——史学与会计，不是未解的失踪。
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