公开调查始于行业媒体泄露与挤兑，然后变成标准的纽约南区白领案，外加大型第11章。
本页记录这些步骤。它不描述如何混同或隐蔽客户财产。
Agencies
- 纽约南区联邦检察官 — 起诉班克曼-弗里德并接受合作认罪；2023年在卡普兰法官面前审判该案。
- 联邦调查局／商品期货交易委员会／证券交易委员会 — 支持刑事案件，并按2022–2023年诉状对班克曼-弗里德及实体提起并行民事诉讼。
- 巴哈马当局 — 于2022年12月逮捕班克曼-弗里德并处理引渡；也对FTX数字市场主张当地利益。
- 特拉华破产法院（遗产） — 监督雷的第11章、资产出售，以及后来报告大额追回的客户债权程序。
What followed
- 行业媒体发表
CoinDesk 2022年11月2日的文章把阿拉米达资产负债表放进市场。
- 挤兑与失败的出售
提现与崩溃的币安意向书，使交易所无法再照旧开放。
- 第11章
2022年11月11日的申请保全了雷的团队能找到的资产，并开始民事重建。
- 逮捕与引渡
2022年12月拿骚逮捕及后来移送纽约，开始了刑事羁押计时。
- 合作认罪
埃利森、王启恒与辛格认罪并提供情况，在审判前给检察官一个内部人合唱。
- 审判、裁决、量刑
2023年10–11月举证；11月2日裁决；2024年3月28日量刑。
Turning points
- CoinDesk文章 — 没有2022年11月2日的发表，挤兑周就没有公开枢纽。该文没有给任何人定罪；它使账簿成为市场事件。
- 合作认罪 — 一旦运营核心圈子认罪，审判就是关于印证与意图，而不是缺口是否存在。
- 被告作证 — 班克曼-弗里德走上证人席。陪审团的七项定罪跟随政府赢下的可信度较量。
事后调查者重建了2022年11月的失败。陪审团随后将其命名为欺诈。客户追回是后来的民事章节。
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