说法 客户追回了，所以没有欺诈。
年表节点 2017 — 阿拉米达研究
第11章追回与刑事裁决回答不同问题。陪审团认定2022年存在骗取计划；后来的资产出售并不能宣告无罪。
格子越深，表示该主题在这项指标上越高。
恶名90
谜案20
规模86
证据78
法律影响72
文化84
低高
简短问答
FTX何时崩盘？
2022年11月第一周，CoinDesk关于阿拉米达资产负债表的报道与围绕FTT代币的公开争执之后，提现失败。第11章申请于2022年11月11日提交。
萨姆·班克曼-弗里德被定了什么罪？
2023年11月2日，纽约南区陪审团在七项罪状上给他定罪，包括对客户与出借人的电汇欺诈及共谋电汇欺诈，以及所指控的相关共谋（证券、商品与洗钱共谋）。
他被判了多重刑？
刘易斯·A·卡普兰法官于2024年3月28日判处25年，外加判决中列明的没收。他提出上诉。除非上诉法院改判，百科记录的是初审刑期。
谁合作了？
卡罗琳·埃利森、王启恒与尼沙德·辛格认罪，并与纽约南区联邦检察官合作。他们的认罪与证词是政府案件的中心。
阿拉米达研究是什么？
班克曼-弗里德在FTX之前创办、仍由其控制的交易公司。检察官与合作者把它描述为使用FTX客户资产的实体。崩盘时埃利森是其首席执行官。
客户是否拿回了钱？
特拉华破产遗产报告了可观追回，以及后来公开更新中指向获准客户债权高名义追回率的债权程序。该民事结果与刑事定罪分开。
2022
崩盘年份是2022年。刑事案件占据2022–2024年。
这些标记是审判约定与主要通讯社所同意的。
年表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- 阿拉米达研究
班克曼-弗里德创办加密交易公司阿拉米达研究，后来成为刑事案件中心的兄弟实体。
- FTX创立
交易所品牌上线，并在2020–2021年通过代币、赞助与巴哈马总部故事成长。
- 私人峰值，然后承压
2022年早些时候，随着加密价格下跌，FTX仍有很高的私人市场估值。其他失败之后，该行业的放贷与关联公司风险上升。
- CoinDesk资产负债表
11月2日CoinDesk发表阿拉米达资产负债表故事。赵长鹏关于FTT的评论随之而来。提现飙升。
- 第11章
11月11日FTX及关联方在特拉华申请。雷成为首席执行官。班克曼-弗里德离开对遗产的控制。
- 在拿骚逮捕
12月12日巴哈马当局应美国请求逮捕班克曼-弗里德。随后引渡到纽约南区。
- 合作认罪开始
埃利森、王启恒与后来的辛格于2022年末和2023年认罪，压垮了大部分有争议的“核心圈子”故事。
- 审判与裁决
审判于10月开庭。11月2日陪审团在全部七项罪状上定罪。班克曼-弗里德曾为自己作证。
- 量刑
3月28日卡普兰判处25年并没收。上诉通知随之而来。
- 遗产追回
破产状态报告描述相对2022–2023年早期恐惧的大额追回，这一民事事实常被误读为改写裁决。
说法对照年表
把本案卷里的公开记录说法，放在本页已有的年表旁边。
公开记录百科。非法律意见、非作案教程、非私人档案。
说法 崩盘只是市场暴跌。
年表节点 2019 — FTX创立
加密价格在2022年下跌，但政府的案件——陪审团接受的——是关于滥用客户财产与虚假陈述，而不是仅关于比特币价格。
说法 没有内部人承认缺口。
年表节点 2022 — 私人峰值，然后承压
埃利森、王启恒与辛格认罪，并描述短缺与阿拉米达的权限。审判不是无证人谜案。
说法 案件在巴哈马审判。
年表节点 2022 — CoinDesk资产负债表
逮捕与部分实体是巴哈马的。刑事审判在纽约南区。主要破产在特拉华。
节点权重标记
用卷宗里已有的公开记录说法，把本页已有的年表节点标成支持、争议或不明。不是裁决。
仅本机编辑标记。公开记录百科，非法律意见、非作案教程、非私人档案。
| 年表节点 | 支持 / 争议 / 不明 |
|---|---|
| 2017 — 阿拉米达研究 卷宗已有说法: 客户追回了，所以没有欺诈。 | |
| 2019 — FTX创立 卷宗已有说法: 崩盘只是市场暴跌。 | |
| 2022 — 私人峰值，然后承压 卷宗已有说法: 没有内部人承认缺口。 | |
| 2022 — CoinDesk资产负债表 卷宗已有说法: 案件在巴哈马审判。 | |
| 2022 — 第11章 卷宗已有说法: 案件在巴哈马审判。 | |
| 2022 — 在拿骚逮捕 卷宗已有说法: 案件在巴哈马审判。 | |
| 2022 — 合作认罪开始 卷宗已有说法: 案件在巴哈马审判。 | |
| 2023 — 审判与裁决 卷宗已有说法: 案件在巴哈马审判。 | |
| 2024 — 量刑 卷宗已有说法: 案件在巴哈马审判。 | |
| 2024 — 遗产追回 卷宗已有说法: 案件在巴哈马审判。 |
2024年3月之后，仍在进行的档案是上诉与分配；陪审团2023年的认定是刑事核心。
公开记录百科。非法律建议。非作案指南。不写血腥细节。战争另有图集。