Утверждение Клиенты взыскали, значит мошенничества не было.
Удар хроники 2017 — Alameda Research
Взыскания главы 11 и уголовный вердикт отвечают на разные вопросы. Присяжные нашли схему обмана в 2022 году; поздние продажи активов не оправдывают.
Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
Известность90
Тайна20
Масштаб86
Улики78
Правовое влияние72
Культура84
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
Когда рухнула FTX?
Выводы отказали в первую неделю ноября 2022 года после материала CoinDesk о балансе Alameda и публичной стычки вокруг токена FTT. Заявления по главе 11 подали 11 ноября 2022 года.
В чём осудили Сэма Бэнкман-Фрида?
2 ноября 2023 года присяжные Южного округа Нью-Йорка осудили его по семи составам, включая электронное мошенничество и сговор с целью электронного мошенничества против клиентов и кредиторов и связанные составы сговора (ценные бумаги, товары и отмывание денег, как предъявлено).
Какой срок он получил?
Судья Льюис А. Каплан 28 марта 2024 года назначил 25 лет плюс конфискацию, изложенную в приговоре. Он подал апелляцию. Срок суда первой инстанции — зафиксированный энциклопедией срок, пока апелляционный суд его не изменит.
Кто сотрудничал?
Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх признали вину и сотрудничали с прокурором США Южного округа Нью-Йорка. Их признания и показания были центральны для дела обвинения.
Что такое Alameda Research?
Торговая фирма, основанная Бэнкман-Фридом до FTX и всё ещё под его контролем. Прокуроры и сотрудничающие описывали её как сущность, использовавшую активы клиентов FTX. Эллисон была её гендиректором на момент краха.
Вернули ли клиентам деньги?
Делавэрская конкурсная масса сообщила о существенных взысканиях и процессе требований, который в поздних публичных обновлениях указывал на высокую номинальную долю по допущенным требованиям клиентов. Этот гражданский результат отделён от уголовного осуждения.
Год краха — 2022. Уголовное дело занимает 2022–2024.
Эти отметки — те, в которых сходятся оговорки процесса и крупные агентства.
Хронология
январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
- Alameda Research
Бэнкман-Фрид основывает Alameda Research как криптоторговую фирму, позднее сестринскую сущность в центре уголовного дела.
- Основана FTX
Бренд биржи запускается и растёт в 2020–2021 годах с токенами, спонсорством и историей штаб-квартиры на Багамах.
- Частный пик, затем стресс
FTX всё ещё высокая частная оценка ранее в 2022 году, когда цены криптовалют падают. Риск кредитования и аффилированных фирм растёт в секторе после других провалов.
- Баланс CoinDesk
2 ноября CoinDesk публикует историю баланса Alameda. Следуют комментарии Чжао о FTT. Выводы взлетают.
- Глава 11
11 ноября FTX и аффилиаты подают в Делавэре. Рэй становится гендиректором. Бэнкман-Фрид покидает контроль над массой.
- Арест в Нассау
12 декабря багамыские власти арестовывают Бэнкман-Фрида по запросу США. Следует экстрадиция в Южный округ Нью-Йорка.
- Начинаются сотрудничающие признания
Эллисон, Ван и позднее Сингх признают вину в конце 2022 и в 2023 году, схлопывая большую часть оспариваемой истории «внутреннего круга».
- Процесс и вердикт
Процесс открывается в октябре. 2 ноября присяжные осуждают по всем семи составам. Бэнкман-Фрид дал показания в свою защиту.
- Приговор
28 марта Каплан назначает 25 лет и конфискацию. Следует уведомление об апелляции.
- Взыскания массы
Статусные отчёты банкротства описывают крупные взыскания относительно страхов начала 2022–2023 годов — гражданский факт, часто неверно читаемый как перепись вердикта.
Утверждение против хроники
Каждое публичное утверждение этого досье стоит рядом с главой хроники, уже на странице.
Энциклопедия публичных записей. Не юрконсультация, не инструкция и не частный файл.
Утверждение Крах был только рыночным обвалом.
Удар хроники 2019 — Основана FTX
Цены криптовалют падали в 2022 году, но дело обвинения — которое присяжные приняли — было о нецелевом использовании имущества клиентов и ложных заявлениях, а не об одной цене биткоина.
Утверждение Ни один инсайдер не признал дыру.
Удар хроники 2022 — Частный пик, затем стресс
Эллисон, Ван и Сингх признали вину и описали недостачу и доступ Alameda. Процесс не был тайной без свидетелей.
Утверждение Дело судили на Багамах.
Удар хроники 2022 — Баланс CoinDesk
Арест и некоторые сущности были багамыскими. Уголовный процесс был в Южном округе Нью-Йорка. Основное банкротство — в Делавэре.
Метки веса ударов
Отметьте каждый удар хроники, уже в этом досье, как поддержанный, оспариваемый или неизвестный — по публичным утверждениям, уже в файле. Это не приговор.
Редакционные метки только на этом устройстве. Энциклопедия публичных записей — не юрконсультация, не инструкция и не частный файл.
| Удар хроники | Поддержано / Оспорено / Неизвестно |
|---|---|
| 2017 — Alameda Research Утверждение уже в файле: Клиенты взыскали, значит мошенничества не было. | |
| 2019 — Основана FTX Утверждение уже в файле: Крах был только рыночным обвалом. | |
| 2022 — Частный пик, затем стресс Утверждение уже в файле: Ни один инсайдер не признал дыру. | |
| 2022 — Баланс CoinDesk Утверждение уже в файле: Дело судили на Багамах. | |
| 2022 — Глава 11 Утверждение уже в файле: Дело судили на Багамах. | |
| 2022 — Арест в Нассау Утверждение уже в файле: Дело судили на Багамах. | |
| 2022 — Начинаются сотрудничающие признания Утверждение уже в файле: Дело судили на Багамах. | |
| 2023 — Процесс и вердикт Утверждение уже в файле: Дело судили на Багамах. | |
| 2024 — Приговор Утверждение уже в файле: Дело судили на Багамах. | |
| 2024 — Взыскания массы Утверждение уже в файле: Дело судили на Багамах. |
После марта 2024 года живые дела — апелляция и распределения; выводы присяжных 2023 года — уголовное ядро.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.