Год краха — 2022. Уголовное дело занимает 2022–2024.
Эти отметки — те, в которых сходятся оговорки процесса и крупные агентства.
Timeline
- Alameda Research
Бэнкман-Фрид основывает Alameda Research как криптоторговую фирму, позднее сестринскую сущность в центре уголовного дела.
- Основана FTX
Бренд биржи запускается и растёт в 2020–2021 годах с токенами, спонсорством и историей штаб-квартиры на Багамах.
- Частный пик, затем стресс
FTX всё ещё высокая частная оценка ранее в 2022 году, когда цены криптовалют падают. Риск кредитования и аффилированных фирм растёт в секторе после других провалов.
- Баланс CoinDesk
2 ноября CoinDesk публикует историю баланса Alameda. Следуют комментарии Чжао о FTT. Выводы взлетают.
- Глава 11
11 ноября FTX и аффилиаты подают в Делавэре. Рэй становится гендиректором. Бэнкман-Фрид покидает контроль над массой.
- Арест в Нассау
12 декабря багамыские власти арестовывают Бэнкман-Фрида по запросу США. Следует экстрадиция в Южный округ Нью-Йорка.
- Начинаются сотрудничающие признания
Эллисон, Ван и позднее Сингх признают вину в конце 2022 и в 2023 году, схлопывая большую часть оспариваемой истории «внутреннего круга».
- Процесс и вердикт
Процесс открывается в октябре. 2 ноября присяжные осуждают по всем семи составам. Бэнкман-Фрид дал показания в свою защиту.
- Приговор
28 марта Каплан назначает 25 лет и конфискацию. Следует уведомление об апелляции.
- Взыскания массы
Статусные отчёты банкротства описывают крупные взыскания относительно страхов начала 2022–2023 годов — гражданский факт, часто неверно читаемый как перепись вердикта.
После марта 2024 года живые дела — апелляция и распределения; выводы присяжных 2023 года — уголовное ядро.
Энциклопедия публичных записей. Это не юрконсультация и не инструкция. Войны — в отдельном атласе.