Признания Эллисон, Вана и Сингха
показания
Признания вины и показания на процессе внутренней операционной группы. Они дали рассказ обвинения о знании и о положении Alameda на FTX.
Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
Известность90
Тайна20
Масштаб86
Улики78
Правовое влияние72
Культура84
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
Когда рухнула FTX?
Выводы отказали в первую неделю ноября 2022 года после материала CoinDesk о балансе Alameda и публичной стычки вокруг токена FTT. Заявления по главе 11 подали 11 ноября 2022 года.
В чём осудили Сэма Бэнкман-Фрида?
2 ноября 2023 года присяжные Южного округа Нью-Йорка осудили его по семи составам, включая электронное мошенничество и сговор с целью электронного мошенничества против клиентов и кредиторов и связанные составы сговора (ценные бумаги, товары и отмывание денег, как предъявлено).
Какой срок он получил?
Судья Льюис А. Каплан 28 марта 2024 года назначил 25 лет плюс конфискацию, изложенную в приговоре. Он подал апелляцию. Срок суда первой инстанции — зафиксированный энциклопедией срок, пока апелляционный суд его не изменит.
Кто сотрудничал?
Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх признали вину и сотрудничали с прокурором США Южного округа Нью-Йорка. Их признания и показания были центральны для дела обвинения.
Что такое Alameda Research?
Торговая фирма, основанная Бэнкман-Фридом до FTX и всё ещё под его контролем. Прокуроры и сотрудничающие описывали её как сущность, использовавшую активы клиентов FTX. Эллисон была её гендиректором на момент краха.
Вернули ли клиентам деньги?
Делавэрская конкурсная масса сообщила о существенных взысканиях и процессе требований, который в поздних публичных обновлениях указывал на высокую номинальную долю по допущенным требованиям клиентов. Этот гражданский результат отделён от уголовного осуждения.
Поскольку трое инсайдеров признали вину, обвинение вело дело как упражнение в подтверждении: документы плюс сотрудничающие плюс собственные показания подсудимого.
Пункты ниже — публичные столпы. Они излагают, что получили суды, а не как двигать активы клиентов.
Экспонаты
Внутренние сообщения
документ
Signal и другие сообщения, принятые на процессе, о размере линии Alameda и дыре ноября 2022 года. Источник — судебный архив, а не инструкция.
Статья CoinDesk о балансе
доклад
Публикация 2 ноября 2022 года, сделавшая смесь активов Alameda публичным рыночным фактом и начавшая неделю набега.
Показания Рэя Конгрессу
показания
Показания нового гендиректора Палате 2022 года о ведении записей и контроле активов — документ стороны банкротства, часто цитируемый рядом с обвинительным актом.
Форма вердикта (2 нояб. 2023)
приговор
Виновен по всем семи судимым составам. Точный список статутов — в приговоре; популярные пересказы иногда выдумывают лишние составы.
Приговор марта 2024 года
приговор
Срок 25 лет и приказ о конфискации. Апелляция атакует этот приговор; сама по себе она не переписывает выводы присяжных 2023 года.
Насколько крепка запись?
Архив сотрудничающих90
Три признания вины операционного ядра необычно полны для криптокраха.
Выводы присяжных92
Единогласный вердикт по всем судимым составам.
Реконструкция банкротства80
Отчёты массы со временем улучшились; ранние цифры 2022 года были грубыми.
Карта офшорных сущностей65
Некоторые детали аффилиатов и юрисдикций остаются плотными в бумагах главы 11.
Проблема доказательств — держать уголовный вердикт и поздние заголовки о взыскании клиентов на двух строках.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.