Признания Эллисон, Вана и Сингха
показания
Признания вины и показания на процессе внутренней операционной группы. Они дали рассказ обвинения о знании и о положении Alameda на FTX.
Поскольку трое инсайдеров признали вину, обвинение вело дело как упражнение в подтверждении: документы плюс сотрудничающие плюс собственные показания подсудимого.
Пункты ниже — публичные столпы. Они излагают, что получили суды, а не как двигать активы клиентов.
Exhibits
Внутренние сообщения
документ
Signal и другие сообщения, принятые на процессе, о размере линии Alameda и дыре ноября 2022 года. Источник — судебный архив, а не инструкция.
Статья CoinDesk о балансе
доклад
Публикация 2 ноября 2022 года, сделавшая смесь активов Alameda публичным рыночным фактом и начавшая неделю набега.
Показания Рэя Конгрессу
показания
Показания нового гендиректора Палате 2022 года о ведении записей и контроле активов — документ стороны банкротства, часто цитируемый рядом с обвинительным актом.
Форма вердикта (2 нояб. 2023)
приговор
Виновен по всем семи судимым составам. Точный список статутов — в приговоре; популярные пересказы иногда выдумывают лишние составы.
Приговор марта 2024 года
приговор
Срок 25 лет и приказ о конфискации. Апелляция атакует этот приговор; сама по себе она не переписывает выводы присяжных 2023 года.
How strong is the record?
Архив сотрудничающих90
Три признания вины операционного ядра необычно полны для криптокраха.
Выводы присяжных92
Единогласный вердикт по всем судимым составам.
Реконструкция банкротства80
Отчёты массы со временем улучшились; ранние цифры 2022 года были грубыми.
Карта офшорных сущностей65
Некоторые детали аффилиатов и юрисдикций остаются плотными в бумагах главы 11.
Проблема доказательств — держать уголовный вердикт и поздние заголовки о взыскании клиентов на двух строках.
Энциклопедия публичных записей. Это не юрконсультация и не инструкция. Войны — в отдельном атласе.