Клиенты взыскали, значит мошенничества не было.
Взыскания главы 11 и уголовный вердикт отвечают на разные вопросы. Присяжные нашли схему обмана в 2022 году; поздние продажи активов не оправдывают.
Чем темнее клетка, тем выше балл по этому показателю.
Известность90
Тайна20
Масштаб86
Улики78
Правовое влияние72
Культура84
МеньшеБольше
Последняя проверка Источники и титрыМедиа-кредитыМетодология
Короткие ответы
Когда рухнула FTX?
Выводы отказали в первую неделю ноября 2022 года после материала CoinDesk о балансе Alameda и публичной стычки вокруг токена FTT. Заявления по главе 11 подали 11 ноября 2022 года.
В чём осудили Сэма Бэнкман-Фрида?
2 ноября 2023 года присяжные Южного округа Нью-Йорка осудили его по семи составам, включая электронное мошенничество и сговор с целью электронного мошенничества против клиентов и кредиторов и связанные составы сговора (ценные бумаги, товары и отмывание денег, как предъявлено).
Какой срок он получил?
Судья Льюис А. Каплан 28 марта 2024 года назначил 25 лет плюс конфискацию, изложенную в приговоре. Он подал апелляцию. Срок суда первой инстанции — зафиксированный энциклопедией срок, пока апелляционный суд его не изменит.
Кто сотрудничал?
Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх признали вину и сотрудничали с прокурором США Южного округа Нью-Йорка. Их признания и показания были центральны для дела обвинения.
Что такое Alameda Research?
Торговая фирма, основанная Бэнкман-Фридом до FTX и всё ещё под его контролем. Прокуроры и сотрудничающие описывали её как сущность, использовавшую активы клиентов FTX. Эллисон была её гендиректором на момент краха.
Вернули ли клиентам деньги?
Делавэрская конкурсная масса сообщила о существенных взысканиях и процессе требований, который в поздних публичных обновлениях указывал на высокую номинальную долю по допущенным требованиям клиентов. Этот гражданский результат отделён от уголовного осуждения.
Суд первой инстанции закончил в марте 2024 года. Апелляция и масса — послесловие.
Самая частая ошибка русской ленты — держать высокое взыскание клиентов как перепись вердикта 2023 года.
Ещё открыто
- Апелляционные пункты — Уведомление защиты об апелляции может атаковать инструкции, решения о доказательствах или срок. Пока не выйдет мнение, приговор 25 лет стоит.
- Последние распределения — Проценты допущенных требований всё ещё могут двигаться с резервами, налогами и оставшимися исками. Это администрирование массы.
- Приговоры сотрудничающих — Эллисон, Ван и Сингх ждали приговора после сотрудничества. Эти сроки — отдельный реестр от приговора 25 лет.
- Контроль Багамы против Делавэра — Ранние споры о том, какая масса контролировала какую сущность, отчасти историчны; оставшиеся юрисдикционные заметки остаются в бумагах.
- Историография политических пожертвований — Насколько история финансирования кампаний должна доминировать над историей мошенничества — пресс-спор, а не новый элемент семи составов.
Миф vs запись
Крах был только рыночным обвалом.
Цены криптовалют падали в 2022 году, но дело обвинения — которое присяжные приняли — было о нецелевом использовании имущества клиентов и ложных заявлениях, а не об одной цене биткоина.
Ни один инсайдер не признал дыру.
Эллисон, Ван и Сингх признали вину и описали недостачу и доступ Alameda. Процесс не был тайной без свидетелей.
Дело судили на Багамах.
Арест и некоторые сущности были багамыскими. Уголовный процесс был в Южном округе Нью-Йорка. Основное банкротство — в Делавэре.
Местные заметки
От CoinDesk к общей ленте
Редакторы РБК, ForkLog и «Коммерсанта» всё ещё держат 2 ноября 2022 года как день, когда криптоотраслевой сайт задал повестку общим деловым столам.
ЭА как журнальная рамка
Русские длинные очерки задерживались на эффективном альтруизме. Правовое покрытие должно было возвращать читателя к имуществу клиентов и форме вердикта.
Путаница заголовков о взыскании
Истории массы 2024–2025 годов в той же прессе иногда читались так, будто уголовное дело обогнали. Энциклопедия держит вердикт 2 ноября 2023 года привязанным.
Послесловие — апелляция, удивительно платёжеспособная масса и вердикт, который заголовки о взыскании не отменяют.
Энциклопедия публичных записей. Не юридическая консультация. Не инструкция. Без жестоких деталей. Войны — в другом атласе.