O ano do caso é 1920. A biografia em torno dele explica como um colapso local se tornou um substantivo jurídico.
Estas entradas seguem datas de tribunal e a cronologia publicada do Post.
Timeline
- Chegada aos Estados Unidos
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi desembarca nos EUA após deixar a Itália. Registros posteriores notam problemas precoces de furto e falsificação no Canadá e nos EUA.
- Securities Exchange Company
Ponzi organiza o negócio de notas de Boston que anunciará lucros de cupões e retornos de 45 dias.
- Meses de boom
O início e o meio de 1920 veem influxos rápidos. Agentes recrutam. O escritório torna-se um espetáculo de Boston.
- Investigação do Boston Post
Em julho e agosto o Post publica artigos a mostrar que o mercado de cupões não pode sustentar os livros. Barron fornece a aritmética da imprensa financeira.
- Entrega
Em agosto Ponzi entrega-se às autoridades federais e estaduais à medida que os resgates e a imprensa fecham o negócio.
- Confissão de fraude postal federal
Em novembro declara-se culpado de fraude postal federal e é condenado a cinco anos.
- Mistrial estadual
Um julgamento de furto em Massachusetts acaba sem veredicto. Os procuradores rejulgam o caso.
- Condenação estadual
Um júri de Massachusetts condena Ponzi de furto. Cumpre depois tempo estadual após a pena federal.
- Deportação
Após a libertação da custódia estadual, as autoridades de imigração deportam-no. Não regressa a uma carreira nos EUA.
- Morte no Rio
Ponzi morre em 18 de janeiro de 1949 no Rio de Janeiro. Nessa altura o enforcement dos EUA já usava o seu nome como uma categoria.
Após 1925 o dossiê vivo dos EUA é custódia e deportação; a nomeação do esquema já estava em curso na imprensa.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.