Série do Boston Post (1920)
report
Artigos de julho-agosto que compararam lucros anunciados com o tamanho do mercado de cupões. O dossiê Pulitzer trata-os como a investigação cívica de registro.
Comparado com Madoff ou a Enron, o papel sobrevivente é mais fino e mais gasto. O que resta ainda basta para uma história penal consumada.
Os itens abaixo são os pilares públicos citados em enciclopédias posteriores e em definições de tribunal.
Exhibits
Aritmética de cupões de Barron
report
Análise publicada de que o flutuante mundial de cupões de resposta não podia gerar os retornos que Ponzi pagava. Um documento de imprensa financeira, não uma confissão policial.
Notas de investidores
exhibit
Notas de curto prazo que prometiam retornos altos fixos em 45 dias. São a face contratual da captação que os tribunais chamaram depois furto e fraude postal.
Confissão de fraude postal federal (1920)
judgment
A declaração de culpa de novembro de 1920 e a pena de cinco anos são o primeiro julgamento federal consumado.
Registro de furto de Massachusetts
judgment
A condenação de 1925 após um mistrial de 1922 é o julgamento de direito estadual que o manteve em custódia após o prazo federal.
Circulares postais sobre IRC
document
Descrições oficiais do que os International Reply Coupons serviam. Estabelecem que o instrumento era real e que o seu propósito era o porte, não um motor de investimento escalado.
How strong is the record?
Aritmética pública85
O desajuste cupão-versus-numerário foi mostrado em 1920 e não foi seriamente revertido.
Julgamentos penais88
A confissão federal e a condenação estadual são facto histórico.
Livros-razão sobreviventes55
Reconstruções forenses modernas completas não existem à escala de Madoff; os totais são estimativas contemporâneas.
Anos biográficos posteriores60
Os capítulos da Flórida e do Brasil são mais finos e mais anedóticos do que o processo de Boston.
O problema de prova é a magreza de arquivo, não a dúvida de que as notas de 1920 eram pagas com dinheiro novo.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.