Diez marcas fechadas desde la fundación de Alameda hasta el colapso de noviembre de 2022, las declaraciones de cooperantes, el veredicto de 2023 y la pena de 2024.
Las celdas mas oscuras marcan una puntuacion mas alta en ese indicador.
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Los reembolsos fallaron en la primera semana de noviembre de 2022 tras un reportaje de CoinDesk sobre el balance de Alameda y una disputa pública sobre el token FTT. Las peticiones del Capítulo 11 se presentaron el 11 de noviembre de 2022.
El 2 de noviembre de 2023 un jurado del Distrito Sur de Nueva York lo condenó en siete cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, y cargos de conspiración relacionados (valores, materias primas y blanqueo, según se acusó).
El juez Lewis A. Kaplan impuso 25 años el 28 de marzo de 2024, más el decomiso fijado en el fallo. Apeló. La pena del tribunal de instancia es el término registrado de la enciclopedia salvo que un tribunal de apelación la cambie.
Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se declararon culpables y cooperaron con el fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Sus declaraciones y testimonios fueron centrales al caso del Gobierno.
Una firma de negociación fundada por Bankman-Fried antes de FTX y aún bajo su control. Fiscales y cooperantes la describieron como la entidad que usó activos de clientes de FTX. Ellison era su consejera delegada en el colapso.
El patrimonio de la quiebra de Delaware informó recuperaciones sustanciales y un proceso de reclamaciones que, en actualizaciones públicas posteriores, apuntaba hacia una recuperación nominal alta de las reclamaciones de clientes admitidas. Ese resultado civil es aparte de la condena penal.
El año del colapso es 2022. El caso penal ocupa 2022-2024.
Estas marcas son las que coinciden las estipulaciones del juicio y las agencias mayores.
enerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre
Bankman-Fried funda Alameda Research como una firma de negociación cripto, después la entidad hermana en el centro del caso penal.
La marca del intercambio se lanza y crece en 2020-2021 con tokens, patrocinios y un relato de sede en las Bahamas.
FTX sigue siendo una valoración alta de mercado privado a principios de 2022 al caer los precios cripto. El riesgo de préstamos y de firmas afiliadas sube en el sector tras otros fallos.
El 2 de noviembre CoinDesk publica el relato del balance de Alameda. Siguen los comentarios de Zhao sobre FTT. Los reembolsos se disparan.
El 11 de noviembre FTX y afiliadas se presentan en Delaware. Ray se convierte en consejero delegado. Bankman-Fried deja el control del patrimonio.
El 12 de diciembre las autoridades bahameñas detienen a Bankman-Fried a petición de EE. UU. Sigue la extradición al Distrito Sur de Nueva York.
Ellison, Wang y más tarde Singh se declaran culpables a finales de 2022 y en 2023, y colapsan gran parte del relato contestado del «círculo interno».
El juicio se abre en octubre. El 2 de noviembre el jurado condena en los siete cargos. Bankman-Fried había testificado en su propia defensa.
El 28 de marzo Kaplan impone 25 años y decomiso. Sigue el aviso de apelación.
Los informes de estado de la quiebra describen recuperaciones grandes frente a los temores de 2022-2023, un hecho civil a menudo leído por error como una reescritura del veredicto.
Cada afirmación de registro público de este dossier queda junto al capítulo de cronología que ya está en la página.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal, ni un cómo-hacer, ni un archivo privado.
Afirmación Los clientes recuperaron, así que no hubo fraude.
Beat de la cronología 2017 — Alameda Research
Las recuperaciones del Capítulo 11 y un veredicto penal responden preguntas distintas. El jurado halló un esquema para defraudar en 2022; las ventas posteriores de activos no absuelven.
Afirmación El colapso fue solo un crash de mercado.
Beat de la cronología 2019 — Se funda FTX
Los precios cripto cayeron en 2022, pero el caso del Gobierno —que el jurado aceptó— era sobre el uso indebido del patrimonio de clientes y declaraciones falsas, no sobre el precio del bitcoin solo.
Afirmación Ningún insider admitió el agujero.
Beat de la cronología 2022 — Pico privado, luego estrés
Ellison, Wang y Singh se declararon culpables y describieron el déficit y el acceso de Alameda. El juicio no fue un misterio sin testigos.
Afirmación El caso se juzgó en las Bahamas.
Beat de la cronología 2022 — Balance de CoinDesk
La detención y algunas entidades eran bahameñas. El juicio penal fue en el Distrito Sur de Nueva York. La quiebra principal está en Delaware.
Marque cada beat de cronología ya en este dossier como respaldado, impugnado o desconocido, con las afirmaciones de registro público ya archivadas. No es un veredicto.
Marcas editoriales solo en este aparato. Enciclopedia de registro público: no es asesoría legal, ni un cómo-hacer, ni un archivo privado.
| Beat de la cronología | Respaldado / Impugnado / Desconocido |
|---|---|
| 2017 — Alameda Research Afirmación ya en el expediente: Los clientes recuperaron, así que no hubo fraude. | |
| 2019 — Se funda FTX Afirmación ya en el expediente: El colapso fue solo un crash de mercado. | |
| 2022 — Pico privado, luego estrés Afirmación ya en el expediente: Ningún insider admitió el agujero. | |
| 2022 — Balance de CoinDesk Afirmación ya en el expediente: El caso se juzgó en las Bahamas. | |
| 2022 — Capítulo 11 Afirmación ya en el expediente: El caso se juzgó en las Bahamas. | |
| 2022 — Detención en Nassau Afirmación ya en el expediente: El caso se juzgó en las Bahamas. | |
| 2022 — Empiezan las declaraciones de cooperantes Afirmación ya en el expediente: El caso se juzgó en las Bahamas. | |
| 2023 — Juicio y veredicto Afirmación ya en el expediente: El caso se juzgó en las Bahamas. | |
| 2024 — Pena Afirmación ya en el expediente: El caso se juzgó en las Bahamas. | |
| 2024 — Recuperaciones del patrimonio Afirmación ya en el expediente: El caso se juzgó en las Bahamas. |
Después de marzo de 2024 los expedientes vivos son la apelación y las distribuciones; los hallazgos del jurado de 2023 son el núcleo penal.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.