Los clientes recuperaron, así que no hubo fraude.
Las recuperaciones del Capítulo 11 y un veredicto penal responden preguntas distintas. El jurado halló un esquema para defraudar en 2022; las ventas posteriores de activos no absuelven.
Las celdas mas oscuras marcan una puntuacion mas alta en ese indicador.
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Respuestas rapidas
¿Cuándo colapsó FTX?
Los reembolsos fallaron en la primera semana de noviembre de 2022 tras un reportaje de CoinDesk sobre el balance de Alameda y una disputa pública sobre el token FTT. Las peticiones del Capítulo 11 se presentaron el 11 de noviembre de 2022.
¿De qué se condenó a Sam Bankman-Fried?
El 2 de noviembre de 2023 un jurado del Distrito Sur de Nueva York lo condenó en siete cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, y cargos de conspiración relacionados (valores, materias primas y blanqueo, según se acusó).
¿Qué pena recibió?
El juez Lewis A. Kaplan impuso 25 años el 28 de marzo de 2024, más el decomiso fijado en el fallo. Apeló. La pena del tribunal de instancia es el término registrado de la enciclopedia salvo que un tribunal de apelación la cambie.
¿Quién cooperó?
Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se declararon culpables y cooperaron con el fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Sus declaraciones y testimonios fueron centrales al caso del Gobierno.
¿Qué era Alameda Research?
Una firma de negociación fundada por Bankman-Fried antes de FTX y aún bajo su control. Fiscales y cooperantes la describieron como la entidad que usó activos de clientes de FTX. Ellison era su consejera delegada en el colapso.
¿Recuperaron dinero los clientes?
El patrimonio de la quiebra de Delaware informó recuperaciones sustanciales y un proceso de reclamaciones que, en actualizaciones públicas posteriores, apuntaba hacia una recuperación nominal alta de las reclamaciones de clientes admitidas. Ese resultado civil es aparte de la condena penal.
El tribunal de instancia terminó en marzo de 2024. La apelación y el patrimonio son la secuela.
El error más común en español es tratar una recuperación alta de clientes como una reescritura del veredicto de 2023.
Aún abierto
- Cuestiones de apelación — El aviso de apelación de la defensa puede atacar instrucciones, resoluciones de prueba o la pena. Hasta que se emita una opinión, el fallo de 25 años se sostiene.
- Últimas distribuciones — Los porcentajes de reclamaciones admitidas aún pueden moverse con reservas, impuestos y demandas restantes. Eso es administración del patrimonio.
- Penas de cooperantes — Ellison, Wang y Singh esperaban sentencia tras la cooperación. Esos términos son un expediente aparte del fallo de 25 años.
- Control de Bahamas frente a Delaware — Las peleas tempranas sobre qué patrimonio controlaba qué entidad son en parte históricas; quedan notas jurisdiccionales en los papeles.
- Historiografía de las donaciones políticas — Cuánto debe dominar el relato de financiación de campañas al relato de fraude es un argumento de prensa, no un elemento nuevo de los siete cargos.
Mito vs registro
El colapso fue solo un crash de mercado.
Los precios cripto cayeron en 2022, pero el caso del Gobierno —que el jurado aceptó— era sobre el uso indebido del patrimonio de clientes y declaraciones falsas, no sobre el precio del bitcoin solo.
Ningún insider admitió el agujero.
Ellison, Wang y Singh se declararon culpables y describieron el déficit y el acceso de Alameda. El juicio no fue un misterio sin testigos.
El caso se juzgó en las Bahamas.
La detención y algunas entidades eran bahameñas. El juicio penal fue en el Distrito Sur de Nueva York. La quiebra principal está en Delaware.
Notas locales
De CoinDesk al escritorio general
Los editores de finanzas de El País y de Reforma aún tratan el 2 de noviembre de 2022 como el día en que un sitio de oficio cripto fijó la agenda de las redacciones generales en español.
El AE como encuadre de revista
Los reportajes largos de España y de América Latina se detuvieron en el altruismo efectivo. La cobertura jurídica tuvo que devolver a los lectores al patrimonio de clientes y al formulario de veredicto.
Confusión de titulares de recuperación
Los relatos del patrimonio de 2024-2025 en la misma prensa a veces se leyeron como si el caso penal hubiera sido superado. La enciclopedia mantiene unido el veredicto del 2 de noviembre de 2023.
La secuela es una apelación, un patrimonio sorprendentemente solvente y un veredicto que los titulares de recuperación no cancelan.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.