Sam Bankman-Fried
Fundador; acusado
Fundador de Alameda y de FTX. Condenado el 2 de noviembre de 2023 en siete cargos. Sentenciado el 28 de marzo de 2024 a 25 años. Apeló.
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Respuestas rapidas
¿Cuándo colapsó FTX?
Los reembolsos fallaron en la primera semana de noviembre de 2022 tras un reportaje de CoinDesk sobre el balance de Alameda y una disputa pública sobre el token FTT. Las peticiones del Capítulo 11 se presentaron el 11 de noviembre de 2022.
¿De qué se condenó a Sam Bankman-Fried?
El 2 de noviembre de 2023 un jurado del Distrito Sur de Nueva York lo condenó en siete cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, y cargos de conspiración relacionados (valores, materias primas y blanqueo, según se acusó).
¿Qué pena recibió?
El juez Lewis A. Kaplan impuso 25 años el 28 de marzo de 2024, más el decomiso fijado en el fallo. Apeló. La pena del tribunal de instancia es el término registrado de la enciclopedia salvo que un tribunal de apelación la cambie.
¿Quién cooperó?
Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se declararon culpables y cooperaron con el fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Sus declaraciones y testimonios fueron centrales al caso del Gobierno.
¿Qué era Alameda Research?
Una firma de negociación fundada por Bankman-Fried antes de FTX y aún bajo su control. Fiscales y cooperantes la describieron como la entidad que usó activos de clientes de FTX. Ellison era su consejera delegada en el colapso.
¿Recuperaron dinero los clientes?
El patrimonio de la quiebra de Delaware informó recuperaciones sustanciales y un proceso de reclamaciones que, en actualizaciones públicas posteriores, apuntaba hacia una recuperación nominal alta de las reclamaciones de clientes admitidas. Ese resultado civil es aparte de la condena penal.
El expediente de FTX está abarrotado de celebridades y de destinatarios políticos. Los seis de abajo son a los que el veredicto y la quiebra mantienen en el encuadre.
Los papeles se toman de la acusación, las declaraciones, la transcripción del juicio y las presentaciones de Delaware.
Personas
Caroline Ellison
Consejera delegada de Alameda; cooperante
Se declaró culpable en diciembre de 2022. Testificó que Alameda usó activos de clientes de FTX y que Bankman-Fried dirigió decisiones clave. A la espera de sentencia tras la cooperación.
Gary Wang
Cofundador; cooperante
Cofundador de FTX que se declaró culpable y testificó sobre el acceso especial de Alameda en el intercambio. Un testigo técnico además de un testigo de hechos.
Nishad Singh
Jefe de ingeniería; cooperante
Ingeniero senior de FTX que se declaró culpable en 2023 y describió sistemas internos y el conocimiento del agujero en los fondos de clientes.
Lewis A. Kaplan
Juez de distrito de EE. UU.
Juez del Distrito Sur de Nueva York que juzgó el caso, resolvió peleas de prueba e impuso la pena de 25 años.
John J. Ray III
Consejero delegado de la quiebra
Traído con credenciales de la era Enron (había trabajado en el patrimonio de Enron). Dijo al Congreso que los controles de FTX eran excepcionalmente débiles; dirigió la recuperación del Capítulo 11.
Changpeng Zhao aparece como un actor de mercado de noviembre de 2022, no como un coacusado de EE. UU. en el juicio de Bankman-Fried. Los donatarios políticos aparecen en expedientes laterales de financiación de campañas.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.