Sam Bankman-Fried
Fundador; acusado
Fundador de Alameda y de FTX. Condenado el 2 de noviembre de 2023 en siete cargos. Sentenciado el 28 de marzo de 2024 a 25 años. Apeló.
El expediente de FTX está abarrotado de celebridades y de destinatarios políticos. Los seis de abajo son a los que el veredicto y la quiebra mantienen en el encuadre.
Los papeles se toman de la acusación, las declaraciones, la transcripción del juicio y las presentaciones de Delaware.
People
Caroline Ellison
Consejera delegada de Alameda; cooperante
Se declaró culpable en diciembre de 2022. Testificó que Alameda usó activos de clientes de FTX y que Bankman-Fried dirigió decisiones clave. A la espera de sentencia tras la cooperación.
Gary Wang
Cofundador; cooperante
Cofundador de FTX que se declaró culpable y testificó sobre el acceso especial de Alameda en el intercambio. Un testigo técnico además de un testigo de hechos.
Nishad Singh
Jefe de ingeniería; cooperante
Ingeniero senior de FTX que se declaró culpable en 2023 y describió sistemas internos y el conocimiento del agujero en los fondos de clientes.
Lewis A. Kaplan
Juez de distrito de EE. UU.
Juez del Distrito Sur de Nueva York que juzgó el caso, resolvió peleas de prueba e impuso la pena de 25 años.
John J. Ray III
Consejero delegado de la quiebra
Traído con credenciales de la era Enron (había trabajado en el patrimonio de Enron). Dijo al Congreso que los controles de FTX eran excepcionalmente débiles; dirigió la recuperación del Capítulo 11.
Changpeng Zhao aparece como un actor de mercado de noviembre de 2022, no como un coacusado de EE. UU. en el juicio de Bankman-Fried. Los donatarios políticos aparecen en expedientes laterales de financiación de campañas.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal ni un manual. Las guerras van en otro atlas.