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Respuestas rapidas
¿Cuándo colapsó FTX?
Los reembolsos fallaron en la primera semana de noviembre de 2022 tras un reportaje de CoinDesk sobre el balance de Alameda y una disputa pública sobre el token FTT. Las peticiones del Capítulo 11 se presentaron el 11 de noviembre de 2022.
¿De qué se condenó a Sam Bankman-Fried?
El 2 de noviembre de 2023 un jurado del Distrito Sur de Nueva York lo condenó en siete cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, y cargos de conspiración relacionados (valores, materias primas y blanqueo, según se acusó).
¿Qué pena recibió?
El juez Lewis A. Kaplan impuso 25 años el 28 de marzo de 2024, más el decomiso fijado en el fallo. Apeló. La pena del tribunal de instancia es el término registrado de la enciclopedia salvo que un tribunal de apelación la cambie.
¿Quién cooperó?
Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se declararon culpables y cooperaron con el fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Sus declaraciones y testimonios fueron centrales al caso del Gobierno.
¿Qué era Alameda Research?
Una firma de negociación fundada por Bankman-Fried antes de FTX y aún bajo su control. Fiscales y cooperantes la describieron como la entidad que usó activos de clientes de FTX. Ellison era su consejera delegada en el colapso.
¿Recuperaron dinero los clientes?
El patrimonio de la quiebra de Delaware informó recuperaciones sustanciales y un proceso de reclamaciones que, en actualizaciones públicas posteriores, apuntaba hacia una recuperación nominal alta de las reclamaciones de clientes admitidas. Ese resultado civil es aparte de la condena penal.
La historia pública está comprimida: un balance filtrado, una corrida, una quiebra, declaraciones de cooperantes y un juicio de un mes.
Los hitos de abajo siguen a CoinDesk, las peticiones de Delaware y el expediente del SDNY.
Pasajes
- Intercambio, token, firma de negociación
FTX creció como un intercambio cripto con un token relacionado (FTT) y una firma hermana de negociación, Alameda. El marketing de celebridades y las donaciones políticas hicieron del fundador una figura pública.
- Un balance se hace público
El artículo de CoinDesk del 2 de noviembre de 2022 sobre las tenencias de Alameda convirtió la concentración de FTT y de activos relacionados en un hecho de mercado. La respuesta de Binance aceleró los reembolsos.
- Capítulo 11 y un CEO nuevo
El 11 de noviembre de 2022 las entidades de FTX se acogieron a la quiebra. John J. Ray III tomó el control y dijo al Congreso que la contabilidad era de las peores que había visto.
- Detención y cooperantes
Bankman-Fried fue detenido en las Bahamas en diciembre de 2022. Ellison, Wang y Singh se declararon culpables y se alinearon con el Gobierno.
- Veredicto y 25 años
El jurado condenó el 2 de noviembre de 2023. Kaplan impuso 25 años el 28 de marzo de 2024. El patrimonio continuó un proceso de recuperación aparte.
La historia en el registro público es una condena consumada por fraude más una quiebra que después sorprendió a muchos en la recuperación — dos libros mayores, un veredicto.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.