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Respuestas rapidas
¿Cuándo colapsó FTX?
Los reembolsos fallaron en la primera semana de noviembre de 2022 tras un reportaje de CoinDesk sobre el balance de Alameda y una disputa pública sobre el token FTT. Las peticiones del Capítulo 11 se presentaron el 11 de noviembre de 2022.
¿De qué se condenó a Sam Bankman-Fried?
El 2 de noviembre de 2023 un jurado del Distrito Sur de Nueva York lo condenó en siete cargos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes y prestamistas, y cargos de conspiración relacionados (valores, materias primas y blanqueo, según se acusó).
¿Qué pena recibió?
El juez Lewis A. Kaplan impuso 25 años el 28 de marzo de 2024, más el decomiso fijado en el fallo. Apeló. La pena del tribunal de instancia es el término registrado de la enciclopedia salvo que un tribunal de apelación la cambie.
¿Quién cooperó?
Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se declararon culpables y cooperaron con el fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Sus declaraciones y testimonios fueron centrales al caso del Gobierno.
¿Qué era Alameda Research?
Una firma de negociación fundada por Bankman-Fried antes de FTX y aún bajo su control. Fiscales y cooperantes la describieron como la entidad que usó activos de clientes de FTX. Ellison era su consejera delegada en el colapso.
¿Recuperaron dinero los clientes?
El patrimonio de la quiebra de Delaware informó recuperaciones sustanciales y un proceso de reclamaciones que, en actualizaciones públicas posteriores, apuntaba hacia una recuperación nominal alta de las reclamaciones de clientes admitidas. Ese resultado civil es aparte de la condena penal.
La investigación pública empieza con una filtración de prensa de oficio y una corrida, y se convierte después en un caso estándar de cuello blanco del SDNY más un Capítulo 11 grande.
Esta página registra esos pasos. No describe cómo mezclar u ocultar patrimonio de clientes.
Agencias
- Fiscal de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York — Acusó a Bankman-Fried y tomó las declaraciones de cooperantes; juzgó el caso ante el juez Kaplan en 2023.
- FBI / CFTC / SEC — Apoyaron el caso penal y presentaron acciones civiles paralelas contra Bankman-Fried y entidades según las demandas de 2022-2023.
- Autoridades bahameñas — Detuvieron a Bankman-Fried en diciembre de 2022 y gestionaron la extradición; también afirmaron un interés local en FTX Digital Markets.
- Tribunal de quiebras de Delaware (patrimonio) — Supervisó el Capítulo 11 de Ray, las ventas de activos y el proceso de reclamaciones de clientes que después informó recuperaciones grandes.
Lo que siguió
- Publicación de prensa de oficio
El artículo de CoinDesk del 2 de noviembre de 2022 puso el balance de Alameda en el mercado.
- Corrida y venta fallida
Los reembolsos y una carta de intención de Binance derrumbada dejaron al intercambio incapaz de abrir como antes.
- Capítulo 11
Las peticiones del 11 de noviembre de 2022 conservaron los activos que el equipo de Ray pudo hallar y empezaron la reconstrucción civil.
- Detención y extradición
La detención de Nassau de diciembre de 2022 y el traslado posterior a Nueva York empezaron el reloj de la custodia penal.
- Declaraciones de cooperantes
Ellison, Wang y Singh se declararon y ofrecieron, y dieron a los fiscales un coro de insiders antes del juicio.
- Juicio, veredicto, pena
Prueba de octubre-noviembre de 2023; veredicto del 2 de noviembre; pena del 28 de marzo de 2024.
Puntos de inflexión
- El artículo de CoinDesk — Sin la publicación del 2 de noviembre de 2022 la semana de la corrida no tiene bisagra pública. La pieza no condenó a nadie; convirtió los libros en un suceso de mercado.
- Las declaraciones de cooperantes — Una vez el círculo interno operativo se declaró, el juicio fue sobre corroboración e intención, no sobre si existía un agujero.
- El acusado testificó — Bankman-Fried subió al estrado. La condena de siete cargos del jurado siguió a un concurso de credibilidad que ganó el Gobierno.
Los investigadores a posteriori reconstruyeron un fallo de noviembre de 2022. El jurado lo nombró entonces fraude. La recuperación de clientes es un capítulo civil posterior.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.