刑事案件集中在2008–2009年。公司的公共生命、被错过的检查，以及民事追回延伸得更长。
这十个条目是法庭文件、监察长报告与受托人状态报告中最常被引用的标记。
Timeline
- 公司创立
伯纳德·L·麦道夫创办后来成为伯纳德·L·麦道夫投资证券有限责任公司的经纪自营商，纽约做市商。
- 纳斯达克与声望
麦道夫担任纳斯达克领导职务。做市台是知名电子交易名字；顾问账簿仍不那么显眼。
- 马科波洛斯开始提交
哈里·马科波洛斯与同事开始向证券交易委员会发送分析，认为所报告的顾问回报不可能真实。随后数年还有进一步提交。
- 投资顾问登记
在证券交易委员会审查之后，顾问业务登记为投资顾问。登记并未揭穿后来在认罪中承认的欺诈。
- 曼哈顿逮捕
12月11日联邦调查局逮捕麦道夫。证券交易委员会提起紧急民事诉讼。客户对账单暗示含虚构利润在内约650亿美元损失。
- 认罪与量刑
3月12日对十一项罪状认罪。6月29日丹尼·钦法官判处150年。关于检查失败的证券交易委员会监察长报告同年发布。
- 迪帕斯卡利与雇员案件
顾问一侧的长期助手弗兰克·迪帕斯卡利已于2009年认罪；相关雇员起诉与合作持续到2010年代初。
- 彼得·麦道夫量刑
彼得·麦道夫对共谋与伪造记录认罪，获刑十年，案卷与2009年认罪分开。
- 主要银行和解
皮卡德宣布与曾为对手方或托管人的金融机构达成大额和解，为客户基金增加数十亿美元。
- 羁押中死亡
麦道夫于2021年4月14日在联邦监狱去世。向获准债权人的《证券投资者保护法》分配在其死后仍按受托人报告继续。
2009年之后，仍在进行的档案是民事追回与史学；对伯纳德·L·麦道夫的刑事判决已经终局。
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