说法 投资者损失了650亿美元现金。
年表节点 1960 — 公司创立
2008年约650亿美元的数字包含对账单上的虚构利润。净现金本金损失小得多，追回前约170亿至200亿美元。
格子越深，表示该主题在这项指标上越高。
恶名95
谜案22
规模94
证据82
法律影响80
文化85
低高
简短问答
伯纳德·麦道夫承认了哪些罪名？
2009年3月12日，他在纽约南区对十一项重罪认罪，其中包括证券欺诈、投资顾问欺诈、邮寄与电汇欺诈、洗钱、虚假陈述、伪证、向证券交易委员会提交虚假文件，以及盗窃雇员福利计划资产。
监禁刑期有多长？
丹尼·钦法官于2009年6月29日判处150年，即按归并后的罪状法定最高刑。麦道夫于2021年4月14日在北卡罗来纳州巴特纳联邦医疗中心的联邦羁押中去世。
涉及多少钱？
崩盘时客户对账单暗示约650亿美元，含虚构收益。法庭与受托人材料后来把净本金损失放在约170亿至200亿美元。没收文书使用了大得多的账面数字；《证券投资者保护法》追回按获准本金债权追踪。
证券交易委员会在2008年之前检查过该公司吗？
检查过。2009年监察长报告记录了多次举报与检查，包括与哈里·马科波洛斯相关的提交，都没有导致停止顾问欺诈。该报告是对这些审查的公开批评。
皮卡德受托人职务是什么？
公司进入《证券投资者保护法》清算后，破产法院指定欧文·H·皮卡德为受托人，汇集资产并分配给获准客户。他的报告与对方诉讼是谁在何时收到何物的主要民事记录。
是否还有其他人被定罪？
有。其中，长期负责顾问文书的弗兰克·迪帕斯卡利于2009年认罪。被告的弟弟、前首席合规官彼得·麦道夫于2012年认罪并获刑十年。其他雇员与外部对手方面临刑事或民事案件。
2008
刑事案件集中在2008–2009年。公司的公共生命、被错过的检查，以及民事追回延伸得更长。
这十个条目是法庭文件、监察长报告与受托人状态报告中最常被引用的标记。
年表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- 公司创立
伯纳德·L·麦道夫创办后来成为伯纳德·L·麦道夫投资证券有限责任公司的经纪自营商，纽约做市商。
- 纳斯达克与声望
麦道夫担任纳斯达克领导职务。做市台是知名电子交易名字；顾问账簿仍不那么显眼。
- 马科波洛斯开始提交
哈里·马科波洛斯与同事开始向证券交易委员会发送分析，认为所报告的顾问回报不可能真实。随后数年还有进一步提交。
- 投资顾问登记
在证券交易委员会审查之后，顾问业务登记为投资顾问。登记并未揭穿后来在认罪中承认的欺诈。
- 曼哈顿逮捕
12月11日联邦调查局逮捕麦道夫。证券交易委员会提起紧急民事诉讼。客户对账单暗示含虚构利润在内约650亿美元损失。
- 认罪与量刑
3月12日对十一项罪状认罪。6月29日丹尼·钦法官判处150年。关于检查失败的证券交易委员会监察长报告同年发布。
- 迪帕斯卡利与雇员案件
顾问一侧的长期助手弗兰克·迪帕斯卡利已于2009年认罪；相关雇员起诉与合作持续到2010年代初。
- 彼得·麦道夫量刑
彼得·麦道夫对共谋与伪造记录认罪，获刑十年，案卷与2009年认罪分开。
- 主要银行和解
皮卡德宣布与曾为对手方或托管人的金融机构达成大额和解，为客户基金增加数十亿美元。
- 羁押中死亡
麦道夫于2021年4月14日在联邦监狱去世。向获准债权人的《证券投资者保护法》分配在其死后仍按受托人报告继续。
说法对照年表
把本案卷里的公开记录说法，放在本页已有的年表旁边。
公开记录百科。非法律意见、非作案教程、非私人档案。
说法 证券交易委员会从未收到警告。
年表节点 1990年代 — 纳斯达克与声望
2009年监察长报告详述多次举报与检查，包括马科波洛斯的提交，都没有停止顾问业务。
说法 陪审团在漫长审判后认定麦道夫有罪。
年表节点 2000 — 马科波洛斯开始提交
他于2009年3月12日认罪。其案件没有罪责阶段的陪审团裁决。
说法 做市台就是欺诈。
年表节点 2006 — 投资顾问登记
认罪与受托人文件把欺诈定位在投资顾问业务及其对账单，而不是公司作为电子做市商的名声。
节点权重标记
用卷宗里已有的公开记录说法，把本页已有的年表节点标成支持、争议或不明。不是裁决。
仅本机编辑标记。公开记录百科，非法律意见、非作案教程、非私人档案。
| 年表节点 | 支持 / 争议 / 不明 |
|---|---|
| 1960 — 公司创立 卷宗已有说法: 投资者损失了650亿美元现金。 | |
| 1990年代 — 纳斯达克与声望 卷宗已有说法: 证券交易委员会从未收到警告。 | |
| 2000 — 马科波洛斯开始提交 卷宗已有说法: 陪审团在漫长审判后认定麦道夫有罪。 | |
| 2006 — 投资顾问登记 卷宗已有说法: 做市台就是欺诈。 | |
| 2008 — 曼哈顿逮捕 卷宗已有说法: 做市台就是欺诈。 | |
| 2009 — 认罪与量刑 卷宗已有说法: 做市台就是欺诈。 | |
| 2010 — 迪帕斯卡利与雇员案件 卷宗已有说法: 做市台就是欺诈。 | |
| 2012 — 彼得·麦道夫量刑 卷宗已有说法: 做市台就是欺诈。 | |
| 2014 — 主要银行和解 卷宗已有说法: 做市台就是欺诈。 | |
| 2021 — 羁押中死亡 卷宗已有说法: 做市台就是欺诈。 |
2009年之后，仍在进行的档案是民事追回与史学；对伯纳德·L·麦道夫的刑事判决已经终局。
公开记录百科。非法律建议。非作案指南。不写血腥细节。战争另有图集。