2009年3月认罪陈述
证词
麦道夫在公开法庭承认顾问业务是欺诈，对客户与证券交易委员会的陈述是虚假的。该记录是刑事案件的事实核心。
因为麦道夫认罪，刑事证据没有通过关于罪责的完整审判来检验。认罪陈述、受托人重建的账簿，以及证券交易委员会自己的事后档案，是后来作者引用的文件。
民事案件增加了银行记录与馈入基金转账。那些文件数量庞大；下列条目是组织百科叙述的那些。
Exhibits
客户对账单对交易记录
物证
受托人与政府的重建显示，对账单与所声称规模的已成交交易不符。这一错位是《证券投资者保护法》起诉的文书核心。
2009年证券交易委员会监察长报告
报告
《证券交易委员会未能揭穿伯纳德·麦道夫庞氏骗局的调查》罗列举报、检查与错过的跟进。它是监管失败的主要公开记录。
《证券投资者保护法》对方诉讼
诉状
皮卡德对基金、银行和个人的起诉列出受托人寻求作为客户财产或可撤销转让追回的日期与金额。
2009年量刑提交与判决
判决
2009年6月的判决及相关文件固定了150年刑期，以及与账面损失挂钩的没收理论，后者后来与净本金数字混淆。
迪帕斯卡利与雇员认罪
证词
助手们的认罪描述了对账单与存管信托公司打印件如何准备。它们印证认罪陈述，而不构成操作手册；案卷陈述结论，不是教程。
How strong is the record?
认罪与判决95
罪责已记录在案；刑期终局。
重建账簿88
受托人对本金与账面利润的工作广泛，并在状态报告中公开。
监管档案80
监察长报告详尽；部分检查工作底稿不如叙述摘要可见。
馈入基金完整性70
许多诉讼以和解结束而没有完整审判，因此部分转账故事是约定而非认定。
麦道夫的证据问题不是是否发生了欺诈。而是如何阅读账面损失、净本金与和解用语，而不把三者混在一起。
公开记录百科。非法律意见，非作案教程。战争另册。