バーナード・L・マドフ
被告
会社創業者。2008年12月11日逮捕。2009年3月12日有罪答弁。2009年6月29日150年。2021年拘禁中に死亡。
マドフ一件はフィーダーファンド運用者と相手方で混む。以下の六名は、刑事とSIPA記録が最もよく戻る名である。
ここでの役割は答弁、量刑速記録、管財文書、SEC監察報告から取る。回顧録の主張からではない。
People
デニー・チン
連邦地裁判事
2009年答弁を受け、150年を科したニューヨーク南部地区判事。被害の規模と一般予防の必要を挙げた。
アーヴィング・H・ピカール
SIPA管財人
裁判所任命の管財人。送金を復元し、主張される架空利益の受領者を訴え、破産裁判所へ回収を報告した。
ハリー・マルコポロス
独立分析者
報告リターンが不自然だとSECに繰り返し伝えたクオンツ。その提出は、検査が失敗した理由に関する2009年監察報告の証拠である。
フランク・ディパスカリ
協力した補佐
顧問記録の捏造を助けたと2009年に有罪を認めた長年の従業員。その協力が後の従業員・民事事件に情報を与えた。
ピーター・マドフ
弟、コンプライアンス責任者
元チーフ・コンプライアンス・オフィサー。2012年、共謀と記録改ざんについて有罪を認め、十年を受けた。
息子マークとアンドリュー・マドフは2008年12月、父を当局へ報告した。刑事詐欺では起訴されていない。マークは2010年、アンドリューは2014年に死亡した。
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