2009年3月答弁陳述
証言
公開法廷でマドフは、顧問事業は詐欺であり、顧客とSECへの計算書は虚偽であったと認めた。速記録が刑事事件の事実的中核である。
マドフが有罪を認めたため、刑事証拠は有罪の問いで完全公判を通じて試されなかった。答弁陳述、管財人が復元した帳簿、SEC自身の事後一件が、後年の筆者が引用する文書である。
民事事件は銀行記録とフィーダーファンド移転を加えた。提出は膨大である。以下は百科記述を構造化する項目である。
Exhibits
顧客計算書対売買記録
証拠
管財人と政府の復元は、主張された規模の執行売買と一致しない口座計算書を示した。その不一致がSIPA訴状の文書的中心である。
SEC監察報告（2009年）
報告
『SECがバーナード・マドフのポンジ・スキームを暴けなかったことの調査』は通報、検査、見逃された追跡を目録化する。監督失敗の主な公開記録である。
SIPA相手方訴状
提出
ファンド、銀行、個人に対するピカールの訴状は、管財人が顧客財産または回避可能移転として回収を求めた移転の日付と金額を述べる。
量刑提出と判決（2009年）
判決
2009年6月判決と関連書類が150年と、帳簿上損失に結びつく没収理論を固定する。のちに純元本数字との混同の源となる。
ディパスカリと従業員答弁
証言
補佐の有罪答弁は、計算書とDTC印刷物がどう準備されたかを述べた。答弁を裏づけ、手順書にはならない。一件は結論を述べ、手引きを述べない。
How strong is the record?
答弁と判決95
有罪は記録上認められ、量刑は確定している。
復元された帳簿88
元本対帳簿利益に関する管財作業は広く、状況報告で公開されている。
規制一件80
監察報告は詳しい。一部の検査作業紙は叙述要約より見えにくい。
フィーダーファンドの完全性70
和解が多くの訴訟を完全公判なく解決したため、一部の移転物語は認定ではなく合意である。
マドフの証拠問題は、詐欺が起きたかどうかではない。帳簿上損失、純元本、和解文言を三つ混ぜずに読むことである。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でもありません。戦争は別アトラスです。