マドフ事件の証拠——答弁、帳簿、監察一件

2009年3月12日、ニューヨーク南部地区で重罪11件について有罪を認めた。証券詐欺、投資顧問詐欺、郵便・電信詐欺、資金洗浄、虚偽陳述、偽証、SECへの虚偽提出、従業員福利計画からの窃盗を含む。

デニー・チン判事は2009年6月29日、グループ化された訴因の法定上限である150年を科した。マドフは2021年4月14日、ノースカロライナ州ブトナーの連邦医療センターで拘禁中に死亡した。

崩壊時の顧客計算書は、架空利益を含めて約650億ドルを示唆した。裁判所と管財人資料はのちに純元本損失を約170–200億ドルとした。没収書類ははるかに大きな帳簿数字を用いた。SIPA回収は認められた元本請求に対して追跡される。

した。2009年監察総監報告は、ハリー・マルコポロスに結びつく提出を含む複数の通報と検査が、顧問詐欺の停止に至らなかったことを記録する。報告はそれらの審査に対する公開批判である。

会社がSIPA清算に入ったあと、破産裁判所がアーヴィング・H・ピカールを管財人に任命し、資産を集め認められた顧客へ分配させた。その報告と相手方訴状が、誰がいつ何を受け取ったかの主な民事記録である。

いる。顧問書類の多くを監督していたフランク・ディパスカリは2009年に有罪を認めた。被告の弟で元コンプライアンス責任者ピーター・マドフは2012年に有罪を認め、十年の刑を受けた。他の従業員と外部相手方も刑事または民事事件に直面した。