El caso penal se concentra en 2008–2009. La vida pública de la firma, los exámenes fallidos y la recuperación civil se extienden mucho más.
Estas diez entradas son las marcas más citadas en los papeles del tribunal, el informe OIG y los informes de estado del síndico.
Timeline
- Se funda la firma
Bernard L. Madoff inicia el bróker-dealer que más tarde será Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, un market-maker de Nueva York.
- Nasdaq y prestigio
Madoff ocupa cargos de liderazgo en Nasdaq. El escritorio de market-making es un nombre conocido de negociación electrónica; el libro de asesoría permanece menos visible.
- Empiezan las presentaciones de Markopolos
Harry Markopolos y colegas empiezan a enviar a la SEC análisis que argumentan que los rendimientos de asesoría informados no pueden ser genuinos. Siguen más presentaciones en años posteriores.
- Registro como asesor de inversiones
Tras una revisión de la SEC, el negocio de asesoría se registra como asesor de inversiones. El registro no descubre el fraude admitido después en la declaración.
- Detención en Manhattan
El 11 de diciembre el FBI detiene a Madoff. La SEC presenta una acción civil de emergencia. Los extractos de clientes implican pérdidas del orden de 65.000 millones de dólares, incluidos beneficios ficticios.
- Declaración y sentencia
Declaración de culpabilidad el 12 de marzo de once cargos. El 29 de junio el juez Denny Chin impone 150 años. El mismo año se publica el informe OIG de la SEC sobre fallos de examen.
- DiPascali y los casos de empleados
Frank DiPascali, un ayudante de larga data del lado de asesoría, se había declarado culpable en 2009; procesamientos y cooperaciones de empleados relacionados continúan a principios de los años 2010.
- Sentencia de Peter Madoff
Peter Madoff se declara culpable de conspiración y falsificación de registros y es condenado a diez años, un expediente aparte de la declaración de 2009.
- Grandes acuerdos bancarios
Picard anuncia grandes acuerdos con instituciones financieras que habían sido contrapartes o custodios, y añade miles de millones al fondo de clientes.
- Muerte bajo custodia
Madoff muere el 14 de abril de 2021 en prisión federal. Las distribuciones SIPA a reclamantes admitidos continúan bajo los informes del síndico después de su muerte.
Después de 2009 el expediente vivo es la recuperación civil y la historiografía; la sentencia penal contra Bernard L. Madoff fue firme.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal ni un manual. Las guerras van en otro atlas.