Bernard L. Madoff
Acusado
Fundador de la firma. Detenido el 11 de diciembre de 2008; se declaró culpable el 12 de marzo de 2009; condenado a 150 años el 29 de junio de 2009; murió bajo custodia en 2021.
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Respuestas rapidas
¿De qué se declaró culpable Bernard Madoff?
El 12 de marzo de 2009 se declaró culpable en el Distrito Sur de Nueva York de once cargos graves, entre ellos fraude de valores, fraude de asesor de inversiones, fraude postal y electrónico, blanqueo, declaraciones falsas, perjurio, presentaciones falsas ante la SEC y robo de un plan de beneficios de empleados.
¿Cuánto duró la pena de prisión?
El juez Denny Chin impuso 150 años el 29 de junio de 2009, el máximo estatutario de los cargos agrupados. Madoff murió bajo custodia federal el 14 de abril de 2021 en el Federal Medical Center de Butner, Carolina del Norte.
¿Cuánto dinero estuvo involucrado?
Los extractos de clientes al colapso implicaban unos 65.000 millones de dólares, incluidos ganancias ficticios. Los materiales del tribunal y del síndico situaron después el principal neto perdido cerca de 17.000–20.000 millones. El papeleo de decomiso usó una cifra en papel mucho mayor; las recuperaciones SIPA se siguen contra las reclamaciones de principal admitidas.
¿Examinó la SEC la firma antes de 2008?
Sí. El informe del inspector general de 2009 documenta múltiples avisos y exámenes, incluidas presentaciones asociadas a Harry Markopolos, que no resultaron en detener el fraude de asesoría. El informe es una crítica pública de esas revisiones.
¿Qué es la sindicatura de Picard?
Tras entrar la firma en liquidación SIPA, el Tribunal de Quiebras nombró a Irving H. Picard síndico para reunir activos y distribuirlos a clientes admitidos. Sus informes y demandas adversarias son el principal registro civil de quién recibió qué y cuándo.
¿Se condenó a otras personas?
Sí. Entre ellas, Frank DiPascali, que había supervisado gran parte del papeleo de asesoría, se declaró culpable en 2009. Peter Madoff, hermano del acusado y ex director de cumplimiento, se declaró culpable en 2012 y recibió una pena de diez años. Otros empleados y contrapartes externas enfrentaron casos penales o civiles.
El expediente de Madoff está abarrotado de gestores de fondos alimentadores y contrapartes. Los seis nombres de abajo son a los que más a menudo vuelven los registros penales y SIPA.
Los papeles aquí se toman de declaraciones, transcripciones de sentencia, papeles del síndico y el informe del inspector general de la SEC — no de pretensiones de memorias.
Personas
Denny Chin
Juez de distrito de EE. UU.
Juez del Distrito Sur de Nueva York que tomó la declaración de 2009 e impuso la pena de 150 años, citando la escala del daño y la necesidad de disuasión general.
Irving H. Picard
Síndico SIPA
Síndico nombrado por el tribunal que reconstruyó transferencias, demandó a receptores de supuestos beneficios ficticios e informó recuperaciones al tribunal de quiebras.
Harry Markopolos
Analista independiente
Cuantitativo que dijo repetidamente a la SEC que los rendimientos informados eran inverosímiles. Sus presentaciones son piezas del informe OIG de 2009 sobre por qué fallaron los exámenes.
Frank DiPascali
Ayudante cooperante
Empleado de larga data que se declaró culpable en 2009 de ayudar a fabricar el registro de asesoría. Su cooperación informó casos posteriores de empleados y civiles.
Peter Madoff
Hermano; director de cumplimiento
Ex director de cumplimiento. Se declaró culpable en 2012 de conspiración y falsificación de registros y recibió una pena de diez años.
Los hijos Mark y Andrew Madoff denunciaron a su padre ante las autoridades en diciembre de 2008; no fueron acusados en el fraude penal. Mark murió en 2010; Andrew murió en 2014.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.