Bernard L. Madoff
Acusado
Fundador de la firma. Detenido el 11 de diciembre de 2008; se declaró culpable el 12 de marzo de 2009; condenado a 150 años el 29 de junio de 2009; murió bajo custodia en 2021.
El expediente de Madoff está abarrotado de gestores de fondos alimentadores y contrapartes. Los seis nombres de abajo son a los que más a menudo vuelven los registros penales y SIPA.
Los papeles aquí se toman de declaraciones, transcripciones de sentencia, papeles del síndico y el informe del inspector general de la SEC — no de pretensiones de memorias.
People
Denny Chin
Juez de distrito de EE. UU.
Juez del Distrito Sur de Nueva York que tomó la declaración de 2009 e impuso la pena de 150 años, citando la escala del daño y la necesidad de disuasión general.
Irving H. Picard
Síndico SIPA
Síndico nombrado por el tribunal que reconstruyó transferencias, demandó a receptores de supuestos beneficios ficticios e informó recuperaciones al tribunal de quiebras.
Harry Markopolos
Analista independiente
Cuantitativo que dijo repetidamente a la SEC que los rendimientos informados eran inverosímiles. Sus presentaciones son piezas del informe OIG de 2009 sobre por qué fallaron los exámenes.
Frank DiPascali
Ayudante cooperante
Empleado de larga data que se declaró culpable en 2009 de ayudar a fabricar el registro de asesoría. Su cooperación informó casos posteriores de empleados y civiles.
Peter Madoff
Hermano; director de cumplimiento
Ex director de cumplimiento. Se declaró culpable en 2012 de conspiración y falsificación de registros y recibió una pena de diez años.
Los hijos Mark y Andrew Madoff denunciaron a su padre ante las autoridades en diciembre de 2008; no fueron acusados en el fraude penal. Mark murió en 2010; Andrew murió en 2014.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal ni un manual. Las guerras van en otro atlas.