Lo que quedó tras la sentencia de 2009: distribuciones SIPA, acuerdos de alimentadores, mitos comunes sobre la cifra de 65.000 millones y preguntas que el expediente no cierra.
Las celdas mas oscuras marcan una puntuacion mas alta en ese indicador.
MenosMas
Ultima revision Fuentes y creditosCréditos de mediosMetodología
El 12 de marzo de 2009 se declaró culpable en el Distrito Sur de Nueva York de once cargos graves, entre ellos fraude de valores, fraude de asesor de inversiones, fraude postal y electrónico, blanqueo, declaraciones falsas, perjurio, presentaciones falsas ante la SEC y robo de un plan de beneficios de empleados.
El juez Denny Chin impuso 150 años el 29 de junio de 2009, el máximo estatutario de los cargos agrupados. Madoff murió bajo custodia federal el 14 de abril de 2021 en el Federal Medical Center de Butner, Carolina del Norte.
Los extractos de clientes al colapso implicaban unos 65.000 millones de dólares, incluidos ganancias ficticios. Los materiales del tribunal y del síndico situaron después el principal neto perdido cerca de 17.000–20.000 millones. El papeleo de decomiso usó una cifra en papel mucho mayor; las recuperaciones SIPA se siguen contra las reclamaciones de principal admitidas.
Sí. El informe del inspector general de 2009 documenta múltiples avisos y exámenes, incluidas presentaciones asociadas a Harry Markopolos, que no resultaron en detener el fraude de asesoría. El informe es una crítica pública de esas revisiones.
Tras entrar la firma en liquidación SIPA, el Tribunal de Quiebras nombró a Irving H. Picard síndico para reunir activos y distribuirlos a clientes admitidos. Sus informes y demandas adversarias son el principal registro civil de quién recibió qué y cuándo.
Sí. Entre ellas, Frank DiPascali, que había supervisado gran parte del papeleo de asesoría, se declaró culpable en 2009. Peter Madoff, hermano del acusado y ex director de cumplimiento, se declaró culpable en 2012 y recibió una pena de diez años. Otros empleados y contrapartes externas enfrentaron casos penales o civiles.
El caso penal de Bernard L. Madoff terminó con un fallo firme. El patrimonio, las demandas de alimentadores y el argumento sobre qué significa «recuperado» no.
Los explicadores en español aún mezclan beneficios en papel con efectivo. Las notas de abajo separan las preguntas administrativas abiertas de los mitos.
Los inversores perdieron 65.000 millones de dólares en efectivo.
La cifra de unos 65.000 millones de 2008 incluía beneficios ficticios en los extractos. El principal neto en efectivo perdido fue mucho menor, del orden de 17.000–20.000 millones antes de las recuperaciones.
La SEC nunca recibió un aviso.
El informe OIG de 2009 detalla múltiples avisos y exámenes, incluidas las presentaciones de Markopolos, que no detuvieron el negocio de asesoría.
Un jurado halló culpable a Madoff tras un juicio largo.
Se declaró culpable el 12 de marzo de 2009. No hubo veredicto de jurado en la fase de culpabilidad de su caso.
El escritorio de market-making era el fraude.
La declaración y los papeles del síndico sitúan el fraude en la práctica de asesoría de inversiones y en sus extractos, no en la reputación de la firma como market-maker electrónico.
Las redacciones de economía de Madrid y de Ciudad de México trataron el relato como un choque interno de la industria: un market-maker conocido, no un desconocido extraterritorial. Ese encuadre aún moldea los resúmenes en español.
La cobertura jurídico-financiera siguió las demandas de Picard contra fondos y bancos como una segunda serie, a menudo más importante para las recuperaciones que el día de la sentencia.
Las páginas financieras de España y de América Latina agruparon a Madoff con las revelaciones de 2008 sobre la diligencia debida, no con misterios sin resolver. El caso aún se enseña así en cursos de periodismo y de finanzas en español.
La secuela es aritmética y memoria: cuánto principal volvió, y con qué frecuencia se sigue repitiendo como efectivo los 65.000 millones en papel.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal. No es un cómo-hacer. Sin detalle gráfico. Las guerras van en otro atlas.